66张银行卡！加拿大男子ATM疯狂取钱，竟牵出加拿大全国毒品洗钱网络

片儿刀

三年多前，温哥华警方发现一名男子在ATM自动取款机前使用多张银行卡取款，随后将其逮捕。

* D; a; o0 ?5 w! p6 X$ r9 m警方搜查发现，这名男子身上携带着66张银行卡和3.92万加元现金。
3 G0 M9 |( v/ Q' b7 F9 }8 r9 Y
加拿大皇家骑警（RCMP）网络犯罪调查员在一份宣誓书中提到，这一发生于2023年3月的异常发现，引发了一系列事件，并最终促成了一项持续数年的调查，调查对象是一个在全国范围内通过网络非法销售大麻和迷幻蘑菇（裸盖菇素）的网络。

) y! ~. m" n% n" M在加拿大反洗钱机构FINTRAC的协助下，皇家骑警逐步理清了一个由编号公司和银行账户组成的资金网络。据称，这些公司和账户被用于收取、转移并掩饰非法所得资金。
: p4 ?6 ^5 k+ c% K' N
尽管卑诗省政府民事没收办公室（Director of Civil Forfeiture）在诉讼中指称，这些网站背后存在一个“犯罪组织”，但截至目前，案件中列出的任何被告都未面临刑事指控，而调查涉及的网站仍在运营，并继续提供各种大麻和裸盖菇素产品。

& ], d! V! N  k3 Z相反，民事没收办公室于2026年3月提起诉讼，寻求没收最终流入相关账户持有人名下的资金。
9 [9 b  r- S/ w
皇家骑警警长Robin Critchley在支持诉讼的宣誓书中指出，三名账户持有人被指“直接参与”涉嫌毒品资金的洗钱活动。

Critchley描述称，消费者在这些网站购买商品后，资金会经历多个转移环节，而整个流程始于电子转账（EMT）。

他说：“客户在线选择并购买非法产品后，会收到一个电子邮箱地址，在向该邮箱发送电子转账后，才能收到所购买的非法产品。”

“负责接收电子转账的人可以选择将资金存入哪个银行账户，通常先进入多个联邦注册公司的银行账户，然后再转入个人银行账户。”

& i5 u5 V# X" _3 L+ `这三名账户持有人分别是夫妻James Sherbuck和Rosa Mohammadi，以及Noah Eves。政府指控，他们在2024年11月至2026年1月期间，利用数千笔电子转账，通过数十个账户转移了超过150万加元涉嫌来自非法销售的资金。
9 {$ ^" ~+ _( j5 m/ G+ e( b( v
Sherbuck和Mohammadi已向法院提交答辩，否认这些资金来自非法活动。当记者电话联系Mohammadi时，对方挂断了电话。23岁的Noah Eves自称是一名音响工程师，但没有回复电子邮件和语音留言。
' O3 f: N7 ~% Y' g, t9 G  R
卑诗省公共安全厅表示，需要强调的是，民事没收并不是刑事起诉。

  l6 _% v( K  _8 v8 q3 o该部门在声明中表示：“本案针对的是涉嫌与非法活动有关的财产，并不是对任何个人提出刑事指控或定罪。提起或胜诉民事没收诉讼，并不需要先有刑事指控。”声明还补充称，诉讼中提及的“犯罪组织”只需按照民事案件的证明标准加以证明，而不是刑事案件中“排除合理怀疑”的标准。

3 L2 i5 b; m* HCritchley宣誓书所附的警方监视记录显示，警方于2025年1月30日凌晨5点前开始，对Noah Eves展开了为期两天的跟踪行动。
3 j/ p3 J1 U  Y% P
监视记录称，警方发现Eves当天先后前往多家银行ATM，包括Fraser Street上相距仅几个街区的RBC皇家银行、CIBC帝国商业银行和TD加拿大道明银行，以及East 49th Avenue的一家Scotiabank丰业银行和Kingsway上的另一家RBC分行，随后返回位于本拿比（Burnaby）的住所。
6 l# u8 u3 A8 O9 s" V' O5 ]
第二天，警方继续跟踪，并看到他又前往五家不同银行的ATM。
& `0 h5 o/ q% X
警方随诉讼提交的“任务报告”还显示，卑诗省社区安全部门（Community Safety Unit，负责打击非法大麻经营）于2025年7月检查了本拿比Roy Street的一处仓库，作为调查的一部分。
6 Z  V# K1 v! w2 O$ Q" k1 `3 E
报告称，执法人员在仓库内查获了超过200公斤干燥大麻，同时还发现了大麻提取物、裸盖菇素产品以及运输和包装材料。

报告指出：“尽管该仓库缺乏一个合法专业配送中心应有的管理秩序，但显然一直被用于商业规模的大麻分销。”
" n0 \; _" i3 b, f0 B% N& o
1 C) I% l6 u$ {3 j8 w两个月内转账超过110万加元

4 N: v7 @1 @, m- R% P1 D警方卧底人员还曾通过这些网站购买产品，并按照调查对象提供的电子邮箱地址发送电子转账。
. q! d$ F1 M) [! U( w9 B
警方取得的调取令显示，2024年11月28日至2026年1月23日期间，超过20个电子邮箱共收到超过110万加元的电子转账，这些资金最终进入了多名个人及公司被告名下的账户。
6 c- V. z2 y' R' D, v9 h
法院本月已下令冻结多个银行账户中的资金，其中包括Wealthsimple在线投资账户。

7 X4 p7 H& z  a3 z9 s5 W5 K( Q大多数被列为被告的人士并未提交答辩，错过了法院规定的期限，因此被法院缺席裁决。

' s$ G7 A# P9 v& D其中一家编号公司——16813704 Canada Inc.——提交了答辩，否认知道诉讼中的相关指控，否认持有任何资产，甚至否认在加拿大拥有银行账户。

该公司注册地址位于卑诗省Prince George，其董事在LinkedIn资料中称自己是Prince George法院的一名副警长，但未回复记者的电话采访请求。
& C$ Q7 ~& D: C# x5 g' _
% A) V- D; F8 Z' l/ `0 c不过，Critchley在宣誓书中表示，超过21.7万加元曾通过1000多笔电子转账进入该公司位于卑诗省素里（Surrey）一家丰业银行分行的账户，而这些转账均来自调查人员认定与非法网站有关的一个电子邮箱。
  q* Q' I' `  @# l
) |7 m" D/ `: G7 @6 U加拿大皇家骑警拒绝就此案发表评论。

( K; n' ]' ~6 Z0 {皇家骑警表示：“由于调查仍在进行中，联邦警务太平洋地区目前无法提供更多细节。”
! {$ i% N; S+ I* r) x
卑诗省社区安全部门网站数据显示，自2018年以来，执法部门已查获价值超过4300万加元的大麻，并调查了1000多个未经监管的网站。

该网站表示：“许多非法大麻经营者通过未经监管的网站在线销售非法产品。社区安全部门正在调整执法策略，以应对这些新的挑战。”
8 @/ m- B: [- K$ n7 D  p( b4 g
! C: E; A* H3 b- h5 }/ I! n“在与执法合作伙伴共同努力下，社区安全部门已调查1724家网上大麻商店，并成功取缔其中1068家。”