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最近,BC省一对华人夫妇的房屋,汽车和大量财物被政府盯上,原因是涉嫌洗钱!
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这套位于素里(Surrey)、价值115.8万加元的房子,外加一辆2020年款本田奥德赛(Honda Odyssey),据称被用来洗白靠偷窃得来的不义之财。
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更劲爆的是,皇家骑警(RCMP)在突袭搜查中,从这对夫妇家中和车内搜出价值17.5万加元的赃物,包括名牌服装、化妆品,还有113张礼品卡,涉及Coach、Lululemon等知名品牌。
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' y& ]- j. D! C' L4 H2 A# p这起案件不仅牵涉巨额财产,还揭露了一场精心策划的犯罪网络,令人瞠目结舌。
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# \9 a% T; m& ?6 `4 h( l今年3月7日,皇家骑警在素里南区158街2700街区的一栋住宅里查获了大量赃物,房子的主人是一对华人夫妻,曾雅雯(Yawen Zeng,音译)和戴佳(Jia Dai,音译)。0 _9 }) @3 `/ }
& r! N2 j* x$ H6 @3 p据BC省的民事没收诉讼文件显示,这对夫妇从2024年11月至2025年3月期间,不仅持有并销售偷来的商品,还涉嫌通过洗钱方式处理犯罪所得。
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' ~! y; } O) s7 T/ k更让人意外的是,这些赃款据称被他们巧妙地转化为住宅和汽车资产。涉案房屋估价超过115万加元,由曾雅雯于2021年购入,夫妇二人据信至今仍居住于此。/ R7 S. z; G# D. W9 p- K' y7 Z8 I d
5 ^/ x$ T# Y" r此外,他们名下还有一辆2020年的本田奥德赛汽车,以及多达113张名牌礼品卡,包括Coach、Lululemon、Hudson’s Bay、Shoppers Drug Mart和始祖鸟等热门品牌。2 s7 F. {0 h0 g
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警方突击搜查当天,在住宅的车库里,警方发现了大量被盗衣服,以及各种包装材料和购物礼品卡。随后,在他们的本田汽车里,警方又发现了一只粉色手提包,里面装有超过1700加元现金。
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此外,车内手套箱还藏着一个透明袋,袋里是整整5000加元的现金,全都是崭新的100元面值钞票。
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# t+ u' w9 Z8 |8 K警方甚至在车上找到了一份详细的销售记录,上面清楚地记录了商品销售和债务回收的情况。" ]1 X9 u0 L* M5 R$ @0 Z6 T
0 l6 j! P8 v' s8 ~5 K7 _同时还有10个来自Shoppers Drug Mart的购物袋,里面装满了各种高档衣服和化妆品。警方估算,整个查获的赃物总价值超过17.5万加元。( A+ G2 [2 z$ n
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省政府在本月提起的民事没收诉讼中声称:“这套房屋、车辆、现金和礼品卡都是非法活动的收益和工具。通过将非法活动的收益转换为房屋、车辆、现金和礼品卡,这些财产被被告用作非法活动的工具,即洗钱犯罪所得。”
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目前为止,曾雅雯和戴佳还没有对这些指控作出回应,也没有被刑事起诉。不过,根据民事没收法案,只要能够证明资产“很可能”与犯罪活动有关,政府就有权扣押这些财产。目前,案件仍在审理阶段,资产仍处于被调查和冻结的状态。1 H `2 x, D$ t0 b) u6 ?
( B- Z. U+ a7 a$ X/ k7 f换句话说,不需要达到刑事案件中“排除合理怀疑”的高标准,只要“更可能”涉及违法行为,就能启动没收程序。
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值得注意的是,这对夫妻还被指控存在逃税行为。
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& t& \+ o6 b* I过去几年,随着洗钱案件越来越多,BC省特别启动了严厉的“民事没收”措施。此前,由法官奥斯丁·卡伦(Austin Cullen)主导的库伦调查委员会曾明确建议扩大民事没收办公室的权力,增加更多调查员和分析师,用来追查和扣押来源不明的财富。! G4 Y3 N2 f' z
- r$ Z' U# Z W不过,民事没收也引起了不少争议。比如BC省公民自由协会就批评这一措施赋予政府的权力过大,同时也质疑其是否真的能够有效遏制洗钱行为。
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目前,这起案件的后续还需要等待法庭的进一步审理。
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