BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。

) w: u$ X1 a0 X9 v$ {3 {6 a4 x这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
( M( z. j2 b4 D" U# R  D买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。

今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。
2 G3 J1 T1 D0 {9 P- P! i' T) W+ K
( ~  I+ F: b5 ~" w7 A如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。

' k5 r; V) [$ }6 t3 m3 h8 GBC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——

  ^4 ?( _* K# q3 R( p法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
6 i0 N$ _. F: \6 G2 s' u
根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
/ K0 c2 O; \0 p7 ^  i8 o
3 L: K4 }; A* @9 X* M; R据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
& e' w4 N7 ]  f: j. Y
! `# V% A! j. l7 e# n" U

目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。
* O( i1 P' }1 n1 T$ y& j
7 a/ S0 j$ r+ r而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。
, F( N8 d( q$ F& `4 z9 \
) ~" G$ o: n! V, X" C, J5 N除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。
2 u$ l+ z8 N) n, l' ]
& [; D( @5 M! y! D根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。
. V* t! e% d7 Q1 q9 s7 h+ M; O- D0 U
李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。

然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。

2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢
6 Y* i, M; W  F& Y
5 E: I' a$ R; @; N其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。
7 N( ^$ n5 L% Q: D
* d1 U% T' {! y. p* _前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。
# u9 f# ~, i+ f6 E: ~8 B


原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。
( D, Q  }7 I9 Z
他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。

这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。

于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。
( x8 v; I" v$ Z+ o. Z0 K7 k: Q* _
钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。
+ x: V( E1 i& Y( U- B) M2 y
0 d. ~% l+ m: ?8 z* z经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。

事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。
4 u& q- M, b( |8 H5 S. z- L9 Q
; l" Z% K8 I) _' C: b) v2 `2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。
! d3 N& N7 m- h3 r
( P6 a& [5 y0 S0 \: F* @7 K虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。

BC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。

# D- @" V9 @! Y" |值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。

! N( C& g2 a; v% r$ P要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。

其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
( l  v+ v2 k& h& Q8 @, X/ ^% l* q
6 |9 f: Z. G6 v9 M  M2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。

联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。
3 p2 }8 c1 F9 F& a6 a
/ Q. A" w( I. t# i; D6 F然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。

* L. ?( {% c/ P5 f! T% `BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：
+ z/ ^2 b: f  L$ M
( k' N& z0 \5 \4 m“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”

' L0 Y/ t; }# U0 B* W“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”

8 n2 P" E0 b0 q9 c, [- g7 f' U“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
0 s- [/ C) B/ y6 c5 P6 `
5 A6 j% Y( ~* G' D; u你怎么看？
, r1 J) u; [4 H. N- T+ H
如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！