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11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。. }( k$ d2 N( d; ^2 u. v! Z) _
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这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
( c! i8 O- k5 M5 u) T" m0 \买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。! i9 F& ~2 e: \ }
4 p( S$ y4 f9 V$ C1 c' R今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。; n7 {/ ^! ]. y( F5 g
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如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。
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7 @7 ~! B/ p; y3 E% i! W, ^BC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——3 q% l X. h2 X7 e, p# x2 K
8 _8 N' `) F8 g7 @/ ^/ F/ B0 |- i* L+ Q法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
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6 j# _2 S! B* O根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
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3 N9 `: [" F4 Y; K/ r# n4 S据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。) I' D: @/ n4 f& L; n; N, X: i
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目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。8 V4 |) R6 U3 ]3 |# T5 Z6 a
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而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。
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9 L0 W2 P% P, B/ Q2 l/ |4 U- J' o除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。# c I \, f: G8 _7 \% c; W
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根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。6 w5 R; k8 ^1 T8 x% J# S8 u5 c
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李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
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/ F7 i, \8 f$ L ~. V然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。- [, @, x, P& b# _$ @2 n' K
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2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢3 ~3 n; V" |" E, E' L
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其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。- J4 N; Y' u3 N" ]- a4 B, ^ K
3 n+ P; G% G/ O; j9 Q前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。
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, E; m: @6 H7 S* D) d' C原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。2 Z% Z5 d: o, [/ d9 V/ v( v
/ p9 B b9 X, P他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。( J3 S: p/ F, Z
/ G. F+ ?: H" n这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。+ o+ _5 m# f7 a
/ \! K' l; |. E3 j! o9 R于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。$ a0 X* k1 Q$ e: {
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钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。
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经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。
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事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。6 R ]" C& ~4 h' ^0 G- K5 t6 {
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2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。
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虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。7 }* S3 G) }( V7 N
8 [& c. |1 K. [/ pBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。
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8 B1 [- q1 p) K/ D值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。3 Z+ c! t# f/ [4 S5 S
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要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。/ ?) ~ B9 |5 y& l0 r9 t
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其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。% p% g) ]1 ]/ P7 ]6 D- X3 U
j; z; i6 o8 P3 h9 Q2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。5 B8 l, o; a5 c/ d. K1 b
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联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。& W4 D/ q: M) ^" Q' |0 t& G
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然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。+ H6 s l+ o. w$ i
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BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：! S# ^% S$ h& B+ V
9 t: E. J- b# G, ^“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”5 e& y# Y; j- l1 J1 k% v+ K
r+ O* T0 B8 [) C: h: {“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”
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% }) Y2 ~3 M, q; U“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
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你怎么看？
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如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？ |
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狗仔卡
发表于 2023-12-2 15:15
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