加拿大华人首富突然被起诉违法 身家暴跌800亿美金

片儿刀

6月5日周一，全球最大的加密货币交易所币安(Binance)，被美国证券交易委员会(SEC)正式起诉！
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( W9 ~. U* R* w$ U/ @! B根据SEC提交的法庭文件，SEC指控币安涉嫌违反美国证券业制度，在美国经营非法交易平台并滥用客户资金。
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9 Q: Z: A  e9 ]" f0 f币安创始人兼CEO、加拿大籍华人赵长鹏同时被列为被告。有分析指出，这也是加密货币交易所面临法律困境的重大升级。

2021年，赵长鹏曾凭借超过900亿美元的身家跻身全球十大富豪之列，同时也成为全球华人首富和加拿大首富。不过目前，他的财富已跌至105亿美元。
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据CNN等媒体报道，SEC向位于首都华盛顿的一家联邦法院提起诉讼，列出了针对币安、赵长鹏以及号称独立的该公司美国交易运营商的13项指控。

SEC起诉币安的原因，是其未经登记，便发售币安币和稳定币BUSD。
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4 |' O9 u% X. }SEC表示，赵长鹏和币安试图颠覆美国监管机构的控制，允许美国高净值投资者和客户在币安非法的、不受监管的国际交易所进行交易。

% w6 @; c) Z7 wSEC指出，币安秘密操控了币安美国平台的运行，币安曾允许美国客户在其Binance.com网站上进行交易。
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9 y7 j/ Q9 O+ j: p  M: ]2 j( lSEC指控币安人为地夸大其交易量，转移客户资金，并在其市场监控方面误导投资者。

此外，币安及其CEO赵长鹏还秘密控制客户的资产，“随心所欲”地混合和转移投资者资金。
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SEC主席加里·根斯勒(Gary Gensler)在一份声明中表示：“我们指控赵长鹏和币安实体参与了广泛的欺诈网络、利益冲突、缺乏披露和精心规避法律。”

" W+ {5 V- U7 P1 C币安对此回应称：“我们将大力捍卫我们的平台，”并补充说，“因为币安不是美国交易所，SEC行动的触及范围是有限的。”
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& U: P. ?/ w# Z9 x/ @: c“币安和币安附属平台——包括币安美国上的所有用户资产都是安全可靠的。”

币安美国也发推表示，这项法律诉讼“无论是在事实、法律还是该委员会自己的先例方面都是不合理的”。

9 r, r( T' _; R: t, R  c4 B' j' q6月5日晚间，赵长鹏发文希望用户不必恐慌。他表示，团队将确保各系统稳定，包括提款和存款。
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这已经不是赵长鹏和币安第一次遭美国监管机构调查和起诉。

: d/ S& ^4 ?5 O: u" `$ p今年5月初，据彭博报道，有知情人士透露，美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁，并通过这个全球最大的加密货币交易所转移资金。
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3月27日，美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安，指控币安及赵长鹏故意逃避联邦法律并非法经营数字资产衍生品交易所。
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% m/ M. S0 k0 {4 W& n8 w1 y# O6 vCFTC在起诉书中说，币安至少从2019年7月至今，一直违规向美国人提供和执行商品衍生品交易，却没有遵循美国法律规定的注册和监管要求，违反了美国法律。

+ o+ ]; @8 `% r% f8 O0 c9 p币安在赵长鹏的指导下，指示其员工和客户规避合规规则，以最大化提高企业利润。
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1 s, u% i6 t. u; H8 Z% ]赵长鹏对此回应称，CFTC的起诉“出乎意料且令人失望”。
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( M9 ~$ J# T" b5 l% ~& a他在一份声明中表示， “经初步审查，投诉似乎包含对事实的不完整陈述，我们不同意投诉中指控的许多问题的定性。”
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+ a7 a1 A) [- ~4 G今年46岁的赵长鹏是一位华裔加拿大人，1977年出生于中国江苏。他的父母都从事教育行业，上世纪80年代末，一家人移居加拿大温哥华。
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8 u2 l' V, N; a& k# L$ N3 E- R据福布斯杂志介绍，像很多新移民的孩子一样，赵长鹏从十几岁的时候就开始为家庭分忧，他在麦当劳当过店员，也曾在加油站值过夜班，在温哥华度过了6年中学时光。
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高中毕业后，赵长鹏考入麦吉尔大学(McGill University)计算机专业，之后在东京和纽约都呆过一段时间。

5 L  j% d+ m* y* U2 s/ C据媒体报道，赵长鹏自己曾介绍说，在麦吉尔大学期间他去东京一个金融IT公司实习了一年，毕业后就去东京工作了4年，从事交易所的系统工作。
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# a6 a' W( v1 ^7 r, }2001年互联网泡沫破灭之后，日本经济不好，赵长鹏又去了纽约Bloomberg。

: h7 B- {* o( G& l* |& x这位年仅27岁的编程奇才在不到两年的时间里被提拔了3次，管理过新泽西、伦敦和东京的团队。

2 z; N, b: V! G5 H% o% |" N即使如此，赵长鹏也还是不满意。2005年，他选择辞职，来到上海创立Fusion Systems公司，为券商开发速度最快的高频交易系统。
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6 r  j! c* s$ J3 T7 F; c3 [随后的2013年，赵长鹏从一名扑克牌友，也是风险投资人那里了解到了比特币，他开始涉足多个不同的加密货币项目。

5 _# D, }! p# h9 {* Q4 Y据媒体报道，2014年，赵长鹏卖掉在上海的房产，拿出全部资金押注比特币。

: b6 i& \8 D; c/ I8 i8 u$ u( D( W2017年，赵长鹏创立币安交易平台并担任CEO。

% v  ^& c+ Y# i* \* H* M2021年，赵长鹏曾凭借900亿美元的身家跻身全球十大富豪之列，同时也成为全球华人首富和加拿大首富。
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$ [4 _0 v; ?# j( F* c' K不过，根据币安联合创始人何一此前的爆料，赵长鹏除了加密货币以外，最值钱的东西就是电脑和手机，没有车也没有房，一直都一副拖鞋、一条短裤的“码农”形象。
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4 H/ E/ B* B: D6 s6 H, z7 b在2022年4月福布斯(Forbes)杂志发布的全球亿万富豪榜中，赵长鹏以650亿美元的身家位列全球富豪榜第20名，仍是加拿大首富。
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; o: w% h1 v! R时隔一年的2023年4月，赵长鹏的身家已缩水到105亿美元，在全球富豪榜上的排名跌至第167，在加拿大也被大卫·汤姆森超越，成为加拿大第二大富豪。

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让人有点唏嘘的是，短短的两年多时间，受加密货币市场震荡影响，赵长鹏不仅身价暴跌800亿美元，还面临监管部门调查风波、官司缠身，加密货币造富百亿的财富“神话”，不知道还能持续多久。