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这件事虽然发生在澳洲,但是也给所有留学生提个醒,有些"忙",咱们别帮!( F8 f" L4 M" r2 X' ^
- ^, ^/ j# }- G人在海外,千万不要随便帮人带“行李”,替人送“包裹”,私下换汇……因为后果很严重!近日,又有中国留学生因为帮人洗钱而判刑,前途尽毁!" O; o, J- w% G
5 f8 f& v0 N8 U29岁的中国留学生张凯宇(Kaiyu Zhang,音译)是一名持有当地新州临时签证的学生,当地时间10月5日(周三)张凯宇已经在布里斯班地方法院出庭,对参与洗钱的一项罪名供认不讳。
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0 o; G r+ f0 o2021年11月20日凌晨5点左右,当地警察发现i名男子从Calamvale区的一处灌木丛中走出来,把一个又大又重的行李袋放进了汽车后备箱里,于是上前盘问。然而对方却神色紧张并向警察皇城不知道袋子里装的是什么,只是说有人雇佣他将袋子送到指定地点!: a: l* Q9 c& U- {2 @# b
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而当警察打开袋子后发现里面全是现金,清点后共计整整418万澳币(约1925万元人民币)!
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据了解,张凯宇来自中国银川,4年前从中国一所大学毕业,专业生物科学,后以打工度假的方式来到澳洲,他曾在悉尼的建筑行业以及维州的农场工作,还在珀斯的一个太阳能农场工作了3个月。. L( R5 e/ r/ @7 a- [
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3 }/ s% L1 p" d. \之所以这样铤而走险,是因为他思乡心切,计划尽快回国开餐馆,看望身患绝症的祖父。辩护律师Patrick Wilson透露,张凯宇的确不知道袋子里有420万澳元,并在事发后对自己的行为非常后悔。
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6 o; r6 a7 i! U' x但法官John Allen KC并不认可这样的说法,他表示张凯宇“一定知道涉及大量现金”,而且他被“当场抓获”。3 ?8 E* A% J. r0 t1 m# K' w" J7 H
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不管如何,张同学的前途尽毁已经是不争的事实!1 Y. z3 P$ O, u( y
- G5 @( x* q1 W2 |, {; u250名中国留学生卷入全澳最大洗钱案!+ W4 s% K* L$ I+ I; q- Y
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* y( l t& [! V. D! h, s" A2021年,澳洲维多利亚警方破获了全澳最大的洗钱团伙,该团伙在暗网上购买了两百多名中国留学生的身份,并通过他们的银行账户洗钱数千万澳元。
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& I' l$ L* z* Y- x5 s报道称,该案件调查长达一年左右,维州警方在澳洲交易报告分析中心(AUSTRAC)以及澳洲犯罪情报委员会的协助下,破获了这个洗钱团伙。- o3 o3 ]% l# O$ @" i& f3 A; @
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维州警方突袭了6所民宅,逮捕了5男1女。在其中1幢房屋中,警方缴获了200多万澳元、大量非法烟草以及4辆豪车。
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警方表示,该团伙通过暗网购买了250名中国留学生的身份信息。这些留学生返回中国后,犯罪团伙便利用他们的休眠银行账户洗钱至少6200万澳元。
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报道称,为了转移资金,该团伙还会使用“钱骡”——学生银行账户会被用来多次交易,然后转移到另外一个账户。
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2 P4 c' q. q9 d维州警方表示,这是澳洲迄今为止被破获的最大专业洗钱团伙,他们帮助摩托车党、中东黑帮组织以及亚洲贩毒集团在全球各地转移资金。
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报道称,受“封国令”的影响,这些中国留学生无法入境澳洲,他们账户中大量的资金流动引起了警方的注意。 |
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