 鲜花( 2)  鸡蛋( 1)
|
多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。 7 j/ Y3 k/ e( P
J) E; H4 L/ Z) s4 ^0 |6 [0 H
据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利
" l6 Q5 S! I# X" l1 b* T1 K' u
+ _4 x G% u: @- q4 U用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。
. Q" y5 m v6 ?0 H+ z; e( ?: q) \3 d4 J3 h( k& }
Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。
$ ?: E9 v% P! p: }. V$ V& N
$ S* e, a' |& o1 |省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 / T$ o6 q# r, \; G6 l3 U+ E
0 s/ a0 E# G7 Z/ }& W5 c1 j, Y4 u
作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责3 H7 v% e0 ], e2 I* T7 g @
. E/ W! ~; S# h$ m1 n( t人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。 ( D6 w [4 z: w9 f
- a! S# R5 Y& ^8 o" h总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。
, L2 b! S6 d' f- N# ~& C+ M$ V2 f% h$ L( q- y# [" ?* V
他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。
% u9 h7 E5 s6 \9 G) I m& T( b! {( n. Y
安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的
3 B' v! o& ]9 g
& K k4 T+ l& S家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭$ |* y, G7 r0 G- Q. m; L; c
6 A/ q* [+ I* U# {补助金，相当于有200多个孩子。 8 R( n/ [2 k- ]9 m
& Y0 f$ }" e/ J1 ~$ n) M
仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。 + x' q% Y( F( P' o
; g$ p& T/ l# B3 |* ` `
据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个5 b# `* [ S6 B1 L6 m
, u% K1 a) l V, ]+ Y有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。 T: i1 K% x: c c- q J1 ]
, P# K! s- c9 q, l) dSanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威
b9 r* a* l% ]! }( R$ {( t6 @/ B
会计师事务所的调查。
8 e' I/ m" K( d; x
y6 m6 a" P; F7 c他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在
3 t8 C( s1 j* k! u" G3 j2 r* r7 ~% g. r
在西雅图的Microsoft工作。
7 s' Y4 w9 {: ^: Z5 B8 f8 L
* N9 Y7 A5 j3 Q: T3 r( U; F c另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 5 t( _+ ` \2 o9 s0 L1 Y
& [6 @& e* _/ m
法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这
% G4 t! N6 `0 q" o' O; G( K! v6 l' ~
样做，实际是子虚乌有的事。
+ _* \7 a; d; x. i! E5 `# ~4 X# U" f& E+ n% q
据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元
- ~. j" f! Z; H1 r: j9 L
, A$ s* l3 b; N! H+ N0 I和他们家的公司4,950元。 : S/ ~* E/ @ P
0 I2 V' p( [( D& D4 M* U! @0 vSanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
|
狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
