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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。 5 b" P }/ [. z! c1 P
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据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利4 n, Q0 D: ?) G4 a# n4 V
7 f7 T* R' |7 x4 N, _- Z用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。
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6 G$ ^4 B8 c. l. G8 ~0 i$ kSanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。 3 k* s9 H9 X9 {; T r" m: T
3 h7 D# l4 o- q2 L/ r2 T省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 8 O/ k1 ^ x+ T# t6 H, A5 G. y
# P' Y2 ]- C/ y Y作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责: G/ ~( M' U* T/ \& i& X! W7 @, X
" s5 I- `" g# a$ w人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。 . z5 f7 u3 y; ~& P* e, s
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总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。 ' n5 A3 u. ?; a: R7 Y
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他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。
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. f" I4 T$ |+ I安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的
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H$ T' ~4 F4 `7 F家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭
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! |* r" z8 F3 Y8 `补助金，相当于有200多个孩子。
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仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。
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- c* c1 b5 S8 x I. P) _" g; c据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个; |" z9 u# w5 x
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有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。
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3 [$ i9 M+ p2 w' kSanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威
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* C6 v1 `! } h会计师事务所的调查。
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0 i5 B) Y) ~, _: y他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在
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在西雅图的Microsoft工作。 - P3 S0 P v5 o& [
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另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 + F0 u/ ]" U0 L o0 J5 E
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法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这
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2 j1 I; j0 X4 u' {/ r$ ~样做，实际是子虚乌有的事。
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据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元5 p" _: S$ G/ [* L9 b/ D( e
% Y: q4 E( T* N0 P( ~和他们家的公司4,950元。 : a# C1 x* W7 | U
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Sanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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