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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。
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7 g" I# U! s8 f4 O/ a' U( ]! f据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利 V( _; e; z0 h. O$ `$ W3 I2 O
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用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。 + g0 @$ ?. ^# E
. G4 a- x4 E8 B# }: B2 [1 @! dSanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。 . j1 v& ]' ~% N$ O5 t
3 I$ O# O' P4 Q8 c! y( h; e. O省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 ' t8 q$ Q$ Z: B% A, x0 {4 a
, B0 K) j+ c! e4 O [作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责
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人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。 5 [9 ^- n% n& X" M5 y
+ U0 A n* m5 ~1 Q, {总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。 * d. i7 J! w$ S( F. z+ N
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他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。
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安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的& i* B# J* a) O* `5 Q
/ \# Z' g& a& j4 w家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭) u% d5 w; M# |+ _
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补助金，相当于有200多个孩子。
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仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。 8 }% e+ W& x/ B" L( q8 w% t E
$ \% a( h# h3 ?据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个
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, m1 I7 a: h) B, {7 D' J有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。
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Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威) _# \# p+ R6 W9 O. V; n
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会计师事务所的调查。 3 b H" x7 t0 C
! y I# ?! I. g" G他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在5 b# P0 j2 e6 n6 i% D
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在西雅图的Microsoft工作。
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9 C& A- A r! W( U5 A5 ]另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 0 \# h9 y6 Y/ a7 P1 c7 A) {
* l2 d- p$ o9 R1 g W法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这8 c2 d: y8 l% D! G7 P1 x% q) b
* j8 l+ p* @' A, X8 G+ |样做，实际是子虚乌有的事。
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据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元 ]# ]* i$ S- o+ C6 k
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和他们家的公司4,950元。
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Sanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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