加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
7 g- P" u0 t& g2 y9 _1 O0 l
要是你收到这样一条信息，

. C% }7 ]+ `7 z% N/ {. T会是什么反应？
+ ~+ s. v2 _- L6 L
5 z3 U2 m" X( @3 k; `& z

& v( t: R8 _+ _; {( \& K) ]4 J假如你又刚好没交齐税，

5 W8 z1 C: P( Z+ g. W9 N或者是心虚了一下，
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然后回拨了电话。

5 g; D7 c/ {* {& w# z那么你就会听到一个自称是

9 x6 o5 N* D; e" s' p; g/ o加拿大税务局工作人员的声音，

; M. T; Z6 F: z! u: P再次威胁你如果不交“税”，
4 U1 d+ T: W+ o5 R' Y
你就要被逮捕了！

$ |9 F) ]1 _8 a) K0 N( P
1 T2 F3 {- L8 M
) H8 K  V5 H& I& O. ^$ Q( i
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
; v7 C6 j5 p: }
6 k. M2 q" k2 w) N4 x' F8 X但是也有人被骗走了超过10万加元！
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在过去的五年中，

; y& K/ I/ s3 T3 H% `/ |) b至少有6万名加拿大人
' W4 |$ M: o* B. x+ S6 Q
称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。


! q* h8 V' W0 y4 c5 Q9 ~
此外，

. ]9 o" @/ D; ~4 G5 ^有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

" N; I/ c- Z6 t" H
' Z4 f4 q4 p! g$ O- R( s2 U
7 Q( P" \. h- h" S. X$ R$ Z那么这样一个骗了多人的诈骗案
4 c% ]$ m& j7 m/ ]. Z. J5 Y
究竟是何人所为？
) s# y0 u, ?' n4 Z, P! j
8 G5 r7 ~5 z4 ~3 Q

) v' s' u5 |* g! S! f5 R0 uCBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自

3 y+ L' V( e) k. z6 i: Q# ]孟买一个肮脏社区中，
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不起眼的一个底层公寓楼。
+ b* h, Y* n4 [7 c2 J' V, W/ ?) f


- Z8 o& x- A5 E: J
$ r- n$ K/ e( L# t; m- _/ U

而当CBC的工作人员
( a) V4 p  _( f8 h% t1 y
去到那个社区寻求真相的时候，
* K% N. V  @+ C8 Z! T2 z6 ]" P
一群持枪的武装分子立马追击了他们。

$ B& X* h. h7 x3 m9 m8 e  ]( ^即使是在孟买，这个印度最大的城市，

6 c" ]; y; Y4 _% I2 q- P- c8 R7 z危险依旧充斥在周边。

4 R& r" e2 s7 ?" b

' L, D3 v* ^. v8 S/ Q: q
来自印度当地的网络诈骗调查员
4 k; e3 \0 w4 `
Ritesh Bhatia表示，
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“他们只不过是金融恐怖分子，

这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”
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) R. Y' t  Q8 L7 _8 ^+ t5 ~6 X( W

4 u( k" C8 s1 f( h5 K% B9 T5 u; e
毕生积蓄投入大海
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5 N4 o* N3 r2 L! \2 N9 w! M
1 ^. v0 h0 V) k4 Q3 X. ~6 c63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
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他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
% b9 A1 _) G% l+ p3 ?0 ^# H/ v
! H6 Q8 W5 U4 Y: u* o1 t7 r并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。


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Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：
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0 i* z$ d& F1 n5 l, @“去银行借钱。去找朋友。
$ p8 W0 a2 Z! q& x0 V2 C
去找你的雇主。
; f' L5 K. d; }& P# b  `
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
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% K8 x- R# o* j# D$ G
0 t2 J. V7 c* P, R. O: L7 L  L
2 o. `% ^- F1 }6 e/ M* D现在反应过来的Rashidi

5 N: `& U5 X' c" X/ a) V5 O1 k对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
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' m4 }# Y/ K# G8 R+ E5 [" N

9 ^! ^% @* j% k, R然而作为一位新移民，
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他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，
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然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，

1 h4 N7 m: S8 s, Z! Z' x) H, z5 f确实发生过。
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* W0 G' f+ I  X
7 J& v! o) I( Z4 D/ l
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
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或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略

, G9 U/ r6 ]" U, M) m, ]  L试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
7 ]; K+ u9 P7 i6 l% V, N9 ?1 P% {

: h+ ~% a: N4 U; }: g
可以说无所不用其极。

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而最受欢迎的猎物
8 N  F' E% m6 Q8 r) {+ }4 }/ f; t
! j. n  z" O9 H7 Q& a8 f往往就是加拿大最脆弱的人群：

- z. e. B4 a& C$ T老人和新移民。
, q3 m# i" q7 C3 ~- W
9 {+ S' z( U) v5 u2 Z5 P/ E
: _) y& y+ @' [" r

4 z7 n4 s0 r) f( e7 H+ z$ h诈骗者如何做到这一点？
( Z4 j* d$ J! r* z2 u


诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
& |1 d" M& j8 b/ H
然后留下一条信息告诉收件人回电。

8 L) d! }3 ?, i% Q' d; \' C那些短信通常会概述一系列威胁，
8 C* T3 S% p6 I; I8 A9 m) t1 j9 L! h
包括”不交税“就要逮捕你，
; f2 [8 ?' ^& Y) X: F$ ^% u
让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
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2 J0 x$ R2 g# g& V7 Q; V
6 z& w: e/ H  c% o% o- M0 m同时，他们会告诉你

1 l3 C3 H/ s7 K: v$ U, m1 O; j7 R9 k如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
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清名费通常是数千加元。
5 V: ^% h/ Y2 W# x) `% q) N
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当受害者被说动并相信了这场骗局，
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# G$ D! y2 d, Q! z, n: Z$ S0 Z诈骗分子就会根据你的名字
$ q. S2 J- c2 f$ T
% |' k! E* u4 V# d+ G和住所来锁定你周边的银行，

然后指引你到这些地点，
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0 q: D* U3 m1 J1 f& c& O并告诉你如何转钱，
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以此来避免引起银行怀疑。
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* y8 i" {2 U* ~" u
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9 s* u6 L! _3 t% K- a  Q) A在某些情况下，
0 |% E) l: u. i2 l9 h3 k
如果你试图挂断电话，
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想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——
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诈骗者可能会使用所谓的

5 d& S3 [, ?# |) }9 j8 d: d呼叫陷阱软件（call-trapping software），
; v* C" h6 ?, k, ^" Y
, y2 {1 K' O8 L4 w- @2 d来进一步误导你步入陷阱。
+ g- i  O. ~" p3 t# q! P


/ g: p' r2 u1 i8 s这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，
1 O- v; A: o2 W, R/ ]
8 l$ E+ L) r' [1 v* Z只不过没有那么稳定和靠谱。
% a/ }3 @( D# k' J  H
: J- l3 }  v+ G- y8 w# X2 ]但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，

0 g) Q  t& J; ?. w& O0 g5 Q* [1 E比如扮为你会计公司的工作人员
( |- {1 c  v- p$ j/ R4 u/ ^& H
0 T. {$ \0 ^( x. H  ~; F4 x确认你的账户确实欠款。
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. C6 i2 g/ ]5 ^' u! `/ r9 a1 y: ^
% k4 q+ O1 M8 d$ ?* ?% R$ |

- l5 c: @. Q) a$ a% H& B诈骗者们
8 `+ f7 E; v/ \5 y7 @) m5 ]
; C$ Q- n( g; s) T) }8 r" G

+ \3 s& F9 z* @2 V! r3 M& ~  p) Y这些操作骗局的人很年轻，
. k4 D0 ^% Z6 A" E+ G
1 z; T  R4 {+ n+ ?& d) [. N通常都是20多岁，
# E, g. @9 V) M1 w- R5 T
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。


9 F# S( a& P2 Z1 A( I
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。

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8 S, K1 F4 |# n$ P) u6 c

! N) W- ^% B' l7 W* L“这是一笔巨款，”他说，
; j$ w( p/ F# n$ T
“我无法在其他任何地方做到这一点。”


7 ]' {% @# |6 T$ W# ]
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
9 s! i2 S8 f8 X/ i$ C" ]
3 l3 a9 ?$ X$ U8 R6 h8 x你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
) C0 Q' V7 u, S( u- T/ h
3 Z7 z: K/ P7 J你带回家就越多。

& W. u+ Y# Z; t1 D: C# _+ a
' [3 E2 I6 \* T  a1 y: v! y对于这些人来说

; {5 W: D4 J8 I  I* z，这个骗局特别有利可图。
! z% y% q+ |/ s  Q
: H6 K/ Q) Y+ P0 @# L& m' t  H' p

8 {0 S$ n; W0 J; s0 E3 lSagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，
: Q( |0 I" N8 G% X. ?; ?( Q1 o6 t
2 ~9 n4 N0 x6 Z' C5 I2 B当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。
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) |2 R& F+ K% s

+ q/ I: w# s  w
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动
% k8 [$ R4 E1 }
变得更小，更灵活，
$ o: V* i2 o% y7 I
$ p3 A, x3 h: k. g' [通常在更容易收拾和搬家的公寓
9 r& ]9 g1 X& V# m# }
. \9 b! r% r- Z6 ]0 @9 c或小型商户中运营。

/ }+ D: ]4 i, }8 D( p7 Q! F' _由于害怕暴露，主谋通常只雇用

! m1 b* Y. H0 s4 y9 F! V9 V他们认识的人或现有员工所知的人。
% Q1 q8 i2 c2 Z( h) r  S4 T$ _

( T; W; {, D# \5 d
'欺诈是一个全球问题'

8 A6 g2 {. k0 Q- ]$ {1 E2 |
) b, {- N3 c3 J  t$ W( y
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
0 H- x, G. z" u$ p
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
8 d; R: S8 V! j
% {. \1 B: D' p6 U7 }并分享有关诈骗者的详细信息。
4 l0 G/ a  ]  W7 Y3 r# a; F
% R7 s" \7 N% P% E6 l
: Q- e6 J  ?7 a2 w5 y2 A
5 K( _- _- X9 s$ w5 Y: G但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
8 b! B+ n$ c! \) M/ G
目前并没有加拿大人联系我们。



1 [& [4 C! j) [# ^而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

- D+ ]. R1 U' A5 N$ u. A（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
* B; t. f& |9 B( E# Q) H
) A' T, N; l: ?  X" Y% Z进行合作。

+ S( Y! W7 I4 x1 a. j' _: w5 d1 }但是，
1 t8 g6 X, V1 X
7 ]  `- h3 ?9 c1 |5 Y“Singh先生不是加拿大皇家骑警
! }3 ?, X6 ?/ m+ F! |
& [1 B1 z- Q2 b# Z" U, v- N与印度合作的合作伙伴。”
0 R& o9 _; i8 s& ?
- W$ E! E9 G: E  z" h) }/ l# G
. H. i( `1 D" O7 J" \7 P

& J  V9 p9 [; i7 {) X
( f% Z& z& c6 \
8 o! R' I2 E: Q: n4 g1 J该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的
; ~7 O& n9 D* R6 b
! k, ?3 Y1 ?) ]国家网络犯罪协调部门
* i. a) ?3 P9 K! L3 y7 n
将要解决问题的一部分。


; w  G9 W' v" ]
加拿大皇家骑警拒绝了
" R$ _5 W6 z+ L3 V0 l; n1 S" X
# E2 c* p! L4 a+ P% m有关CRA电话骗局的反复采访请求，
+ t" f. j$ Y- O: a
并且没有回答有关他们调查
' Z- B. q& L; e2 e
非法海外呼叫中心具体行动的问题。

9 U% k3 H' ?+ }2 ]% B# |1 T" z
* k$ J" M" w: B! m' K
联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
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“加强公众意识

+ _7 f/ {% `1 ^0 K" z+ J是防止加拿大人受害的重要工具。”
5 }7 a7 j1 O6 W! j9 G% l


提醒:

4 y, H& N- @$ y4 Q7 }' q, J  k" hCRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言

* x( Q/ N+ @4 o  n2 J3 g0 T; [: l或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
/ X% [0 z/ f5 }$ W
; z, k3 O) W* H# X1 `- i5 m
0 ~0 {6 E8 i# R
5 N2 z& @3 X8 e1 U0 }如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，

; X* P/ ^' C+ c7 e. X9 v% W# p4 L或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？