加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

( x7 T# U2 w2 B/ r- ]8 y9 I要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？


  u% v, C: `4 t9 Q) P7 g, w. Y
1 r9 ~) R6 x. j5 g  j7 @假如你又刚好没交齐税，
( |$ ~$ ?2 j; J: c0 _+ P) x5 f
4 u/ v( B7 P8 n或者是心虚了一下，
" [( \+ C$ k1 D; f! B1 Q6 e
然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是

( q0 Y* [4 @$ M- Q3 m加拿大税务局工作人员的声音，

- X  D  ?, H( G) ]0 L5 g再次威胁你如果不交“税”，

: E  `: o, x# r  ?: S你就要被逮捕了！
7 M( @  K8 h& a  f6 v
- s% @: u! ]1 F* x4 A4 ~


1 w4 l; f4 \/ r( A) W有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
9 v7 j" i9 a2 e* x- a: ]$ m* w8 p6 C
, B1 D' f  m0 F但是也有人被骗走了超过10万加元！
; i( B  e7 }* w3 a! ]& q0 R

2 h% D6 M5 V$ v2 R+ ]# [4 Z在过去的五年中，

* C! w) I  \' N- q6 M至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。
* b9 B# b- r+ c
, u: H; Y1 x; z5 W. o5 t

: I7 O9 v2 K& t此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

# a  T, Q: [7 |. }使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

. Z# {% ~; ~' T; p
- L% V# I' B3 }# v: A
  d9 c8 }) A/ l" _# O1 m+ {那么这样一个骗了多人的诈骗案
+ x& o" ~- n3 E/ V; ]
究竟是何人所为？

* |) p9 o; ^9 I, n& M1 Z
) v- H; B% x' z; l
CBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自
2 v& W) |* E! p, u3 @
孟买一个肮脏社区中，
0 E- f5 V! u, F* z# _2 {
) d: V% W$ x2 c. O* U9 c不起眼的一个底层公寓楼。
. K4 e7 o8 I3 H; T
5 t7 H8 L( ^! r
, m# a+ M+ s, U0 u) P# X

" @8 |2 l& Y: J! [
+ S3 j4 d$ H, l* X
而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，
! @2 ?9 w9 i  x6 M( [7 K- G! X0 n! z
一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，
: a$ z, ]1 c+ @4 [+ `
危险依旧充斥在周边。
; z; I3 _4 y+ @! h2 Y" a9 V7 A
& @1 \- Y& R2 Q  |4 Z


2 j1 c( Z/ W+ u1 \$ v来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，
3 W( e6 h5 ]& e( g( U' q
“他们只不过是金融恐怖分子，
) ~* P) l. `5 r5 H0 U+ d6 ?$ o. R
. b9 M0 M( r/ o, \# P$ E/ f这是一个庞大的组织和行动，

. |6 e  D" b5 c4 t0 E' _( c更是一个大行业。”




; V! g, j/ n& ^8 V5 O
3 k& H* Y  ^) x3 L' c毕生积蓄投入大海
  w: R; r$ i* ^; L: C7 w
: s- Q0 E# |" }+ L+ l
. B8 H% C1 L  z, M9 E* {! r- l4 S
6 `( W# D$ K5 c! {63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

; T$ @) ~, Z2 B1 @5 d3 Q并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
2 w0 a: H; k* m/ p1 F- k7 q
% h" Q3 F2 I( @9 M, S! x! e! _放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
6 P' Z% G1 I  G: `
. E; _0 s; ^* K3 x# |, s1 o

9 L& o* W. U' \* r7 @ Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
7 D* Y; {( n1 l. f5 u: f
! ?" r; l+ w( ~" ^% v& S诈骗者则回复到：
3 E3 y( D* c, ~6 \- |
“去银行借钱。去找朋友。
: J3 s6 x$ b  v% t& }
1 {3 [8 U8 Q8 k; A' R去找你的雇主。

/ L% a# }  p4 @- H+ P/ A0 f( D$ J: o随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


" I! x( k0 x6 K! y
, \+ S. C$ S, ?# _6 S* b
1 `& P: s. ]! V% \) N
6 \1 t" D2 v8 y. F- A; u
现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。


; M' p# Q, A. j" T4 s4 E8 Q
然而作为一位新移民，
- |& G# b0 Y' A4 A; L
他在那时候只是觉得

3 P) m6 ~* |4 `% ]& N政府也许就是会打电话威胁新移民，
8 ?. d5 F- _! \- _1 m- X1 {. c
7 s1 z4 V' N4 [然后敲诈一点钱。
( x) J7 o0 O5 {+ M5 `) k
因为这在他的家乡伊朗，

' @8 N: M4 c1 f% w  H& }确实发生过。
4 A, D# N+ I) D( o
/ r3 Q" Q5 T8 E% @0 r

大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
3 U' e3 E( s- e1 B7 H5 [$ Z: p; L
' i9 E& V9 y) ]* Y9 C或者从不回电话。
1 o" l( t) E* V: D5 W
$ P/ ?6 j9 ^+ _3 p但诈骗者也在采用新策略
. b1 i+ k( q1 P8 Z/ n$ L; [
试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，
* b7 K) f9 ]1 U6 v" p, s9 z; j
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...



可以说无所不用其极。
9 g7 B. [  r* D- m
  G6 n! u9 r4 H; S' ~

. k# h8 B  q: p& b而最受欢迎的猎物
* o& n1 L; ^# B, `' L
" ]: w5 n* N* Q! x  u0 \往往就是加拿大最脆弱的人群：

  \6 m# p# r- \( V- j; }老人和新移民。




诈骗者如何做到这一点？

. K/ m+ u' f# m' J/ ]
6 B0 j* }( r- s4 s# F3 K
诈骗者使用机器拨号器，

: C/ \# b# g: Z( `, B% U% }7 o" E呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
0 C% s! ~3 U5 v" \4 L
然后留下一条信息告诉收件人回电。

& P  |! h% K# y- T那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，

5 o' x" ~* W: A+ A7 P1 i让你失业，扣押你的资产，
6 f: Y* t/ Y  `; z, H
甚至剥夺孩子的抚养权等。

% l7 q4 S  R2 Y- f4 p
, W# }0 T1 Y, r2 M* }8 c
同时，他们会告诉你

# N; B) _7 D1 l0 l如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。
% d1 J: Y0 `, B, l
* m; a  K4 U& V/ ~# G8 y0 q
7 P5 H' L2 O- Q* d& \0 i' Y5 ^" x
当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字

. \8 d' _7 W- V2 i' |5 \& ]和住所来锁定你周边的银行，

4 d3 n6 g% G/ @然后指引你到这些地点，
0 Z( p# @) Y( y) ]7 t6 p2 Z9 f
' w' l1 R* A% X9 y并告诉你如何转钱，
9 V/ z+ X4 E3 E1 X) D1 }" N' V1 T
9 h! r$ l3 v! N5 @& F8 v以此来避免引起银行怀疑。

: f) }7 I% o7 |  g" V4 G7 r
$ C8 i. ?" l. S7 `



, B) `9 \/ O0 O) v/ K在某些情况下，
2 C% W( j/ T- z1 A( [  D- \  B
如果你试图挂断电话，
2 g' u- R* v4 v+ Q0 b' b* S) g9 J: p
! P+ O% X! ^" M$ g4 o想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——

2 \: M, a% ?% V  x: F  v诈骗者可能会使用所谓的

6 l, ^" u; Q( E1 E  ^9 |, j, c呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。
$ A; F9 d0 O. `, T, N0 m  P: m2 M! G
. u/ K3 \1 R3 c+ b5 S( S& y

这种技术更常用于间谍活动，

' X$ W* E7 g' b4 W但在网上也可以购买到类似的版本，

6 t9 F3 ?9 V* K" `5 }1 I只不过没有那么稳定和靠谱。

1 n" {! k9 h5 _' F7 z! r+ ~但是它还是可以在几分钟之内
6 c: r6 [4 `) G" v$ a7 e3 I) `
找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，
# w6 a, Z8 q: o7 t/ }: N& V' |
7 l" I8 v2 b9 q3 d) p: m比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。
3 G! B5 B; P7 Y. B5 p# M. T2 c


0 |6 i. d8 ^- e1 p
诈骗者们
# b$ S" q% f3 a, K: l& p

7 ?  ?, W& Z$ S; o
; l' N* L+ [$ r) Y$ ?- _7 C. \这些操作骗局的人很年轻，
4 O% Q9 Y5 U' j" M! j
通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

+ S4 s9 F' L, _# l9 N( U

# Z7 ?0 A1 s. K! O% }Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
5 T6 h# N& ]4 k" J* p5 [
他曾一度从该骗局中获益。

6 v5 D7 m9 f) p3 M
, J/ e$ I5 v: b6 M

! ?" @! b( y+ y
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( B3 }  P' ~# q" l) X“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”

( p+ T% g, s+ A
  ]6 D! I9 a0 ~2 c
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
% j* Q7 l( u& U$ v4 K0 L
你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。
/ c5 C5 ]4 D7 n2 S
8 L5 S0 C. g6 u% ]6 I
+ F+ D5 f1 q2 b对于这些人来说
$ h# \- _0 o1 o$ R. w' {
，这个骗局特别有利可图。



7 y7 r# C+ q. O- b) gSagar（Shaggy）Thakkar

9 k$ u* F: u" l. \: J是为数不多的被捕者之一，
; l: W, h9 I' h& f& U, s- T
8 y. ~; m# T! y' Y当印度警察抓捕到他时，
4 ?4 {  h4 ~* z+ A5 Z4 c7 T
/ ^4 i, c: B9 `5 x4 W他正在购买一架私人飞机。

+ ], Q5 R' n& j7 m+ B0 T
1 b  r1 h  Q: @& X1 `8 w+ S) T8 @

而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

' W: Y# `" i/ S8 R( o3 o$ r犯罪团伙已经使他们的行动
! i/ s& s$ N. ^, Q- M
变得更小，更灵活，
8 a' A4 U, S( ?1 O
7 i/ \( G+ n9 L  _! o; Q通常在更容易收拾和搬家的公寓
, f' F  f6 ?& B2 @5 N0 g
' T# W4 D1 r, d9 P; x或小型商户中运营。
* u' s9 U3 w# u0 n: |! N* |3 u8 S
# Z; ?+ J8 d# ^由于害怕暴露，主谋通常只雇用

0 o* Q$ Z  @$ y% K他们认识的人或现有员工所知的人。
/ r; S2 v+ @0 G& e3 m9 j

* q4 l2 ]( U4 D  W9 }' n5 I0 }% r
'欺诈是一个全球问题'

3 _" r0 b5 l# W
1 m! H  \3 |& }
7 p, v+ S4 O6 s7 A  x- p印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
- m  @* c2 i. Z+ U0 q
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。
& T6 [( }3 \0 m0 j, |+ H+ J* x( j+ }
; G( O0 _# H  k

但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
) J; w; l/ d  t9 `: v7 ?/ D: }
目前并没有加拿大人联系我们。



而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
6 d- y. Y& Y  B1 I6 ?9 ]
/ Q' Y: T! z6 k( K（Ralph Goodale）办公室

0 t  R. @) c8 s! M) f, h在后来发表的一份声明中表示，
9 W; O9 L1 w+ I. e* Q8 C3 [
+ C* t( c( a/ @4 h加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
* v: a; p6 y$ r$ \1 }& j" R' ]
$ h  S8 {4 ]6 D, e( O$ ^印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
0 c4 B, r% B/ b8 x$ f; v( D
进行合作。

, L% g6 l' i, M但是，

# S1 @/ Y5 `* z! p/ Z- I3 }: _“Singh先生不是加拿大皇家骑警
" H; [9 @1 ]9 S* w3 O# `
与印度合作的合作伙伴。”
7 G" J& D/ o2 S9 f1 r( g/ c8 c
( }9 D# y9 U0 B* A. p1 P( S$ R
- F  h+ C* ]1 a' c

( L+ B: ?6 F' W0 X+ y

该声明还表示，
2 T3 z& {7 [$ q4 A- T) Y1 y1 P
电话诈骗是2018年预算中宣布的

/ H/ B$ _: V2 F" ~, H国家网络犯罪协调部门

/ L& P' f1 ]/ ^1 B7 _  k将要解决问题的一部分。
; ?  y* a* ]0 M8 U$ I( N
) h  Y( r8 }6 b2 {. P
  V" U  q: O# ]- S" g* H1 w
, |2 k6 _; v: B$ M加拿大皇家骑警拒绝了

( c; K( N$ v; O- n有关CRA电话骗局的反复采访请求，

$ \& {9 t* ^+ v+ X8 i8 B% b$ d并且没有回答有关他们调查

1 z; @; f7 q" q" ?非法海外呼叫中心具体行动的问题。

3 Z& |. V+ I0 M9 X, N9 K. ^

' i! l% Q3 j; u' L# Q联邦警察机构补充说，

3 z+ P, r4 a8 s/ f5 f5 x打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识

. p! h0 x$ n2 @0 w2 u是防止加拿大人受害的重要工具。”



提醒:
% t/ ]7 A* V; N) L; o
. V& i! ]4 i. K4 f+ S+ A- Y; H5 bCRA在官网上提醒大家，
: t3 O; Z/ q8 s+ u6 ]+ n0 M7 S
  l5 b3 o) f, r! G+ g* |: v# H! \不要在语音信箱中留下任何个人信息。
0 e: S& \8 L! Y3 k1 i4 x
, j! v6 X* y, Q# P' j/ q: i2 g6 xCRA是不会使用侵略性语言
) @/ ~  k, z* v8 j
) U, ?4 v2 o1 r+ e- t' l9 l或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
3 u9 `) w1 f. P$ P. |: w! p. n& i
3 U) X! J. R- o. r" x
2 D+ l! }. ?' |& O9 d5 s8 J
; W5 T. p, I& V$ ~5 Q如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，
! c4 \+ e+ A+ s0 N# N+ O( ^' N
; Y0 @, E( p. p4 @, P) m) b, s, M或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

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