加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，

) q* J9 A5 V* L$ W% A会是什么反应？

/ @' \8 ^, k# f5 ?, x
& m1 C3 B3 c$ J, f8 d2 L8 l
: Q3 c) [: n. f# D% k假如你又刚好没交齐税，
" b3 L& ?) ~- `) X! E) R
# R& o0 Z1 G: s: Z) H或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是

. G( |5 n8 I  z" T, M加拿大税务局工作人员的声音，

再次威胁你如果不交“税”，

; R( i) w0 X+ n* f* b0 f" L! E% O3 R你就要被逮捕了！
+ m% g2 ^) ^/ _7 J+ l

% K2 G% _3 k+ D2 x7 z) L

有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
/ b; X" M0 _- d* B5 b& \9 \4 t5 J
* T, p* j3 n% B  Y% f2 U但是也有人被骗走了超过10万加元！

5 m- v6 _) s; i1 u& O9 E7 e
9 S4 T: K" |6 W# Y% P在过去的五年中，

. p1 t7 Z  b7 V至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话

- }& z( g% m# H, [所骚扰（欺骗）。

# O- k  C5 Y- [+ Y

8 z- S+ `5 A. y. g% L' C3 u6 Q6 V此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
( j0 r6 r- i: v
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。


4 t: ~0 @+ P% B: Z/ R: t5 y
' W( ?( _7 T6 k$ l2 ^* ]; L那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？
6 i3 j( ~9 S- N  _+ r
3 k8 u, l1 O8 }* U9 p

, L# D) |4 ]8 K. q. R1 \9 J2 KCBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自

4 d8 k+ ]8 k' H# M- Z# t孟买一个肮脏社区中，
/ K9 [" K) m. i. ?
不起眼的一个底层公寓楼。
% ?4 Q6 M" H* ~* W# u; d! N$ t1 v# e
( c9 e5 X2 M/ y% U


  N% Y0 o$ _2 c2 d* O$ r

而当CBC的工作人员
6 }8 u6 Z, R' R, p
去到那个社区寻求真相的时候，
$ G  x" Y4 ~/ i
一群持枪的武装分子立马追击了他们。
0 j! M" y) s7 T3 B0 \% S
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

0 p- Z/ I3 v+ Z( Y! A危险依旧充斥在周边。
0 r3 M' c  T+ l. R
3 L9 s, C- C' L! J

( B+ W% |* r( i  X3 D
来自印度当地的网络诈骗调查员
8 _! W& j; I2 K: J# b: O- b
Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，
; [, D2 J8 b4 `) @5 M6 ?  M4 {2 o: i
这是一个庞大的组织和行动，
& M+ S  x, a% C
更是一个大行业。”
! q, [6 ~9 [/ ]8 V6 T- I

( x6 G+ F2 L9 Z" ?- |- Y
/ @! T& M7 |' U9 _8 t

% S, D+ U; r) F2 b& }# Q毕生积蓄投入大海
* M. k+ S7 N" n" f/ j4 Y


5 U) H& j5 M- v4 z& P4 S63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
$ r( {: h/ Q3 z
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

% l5 r, v4 X2 B( ~放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
  l& K. F2 _" C2 B


8 ~! c1 t; I8 J8 v! Y* I# c Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。

' [6 G3 K7 ?% k: R( Y( G" }: I4 x去找你的雇主。
: G; q  n9 R) ^
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
: m; X/ G3 _: ^- x! _1 }# |' k) m
! R# a+ }; J3 h, Y4 B' \7 n4 j




: \# G) b* Q1 w" q+ q现在反应过来的Rashidi
- i: W5 R/ z5 y1 x/ ~9 m0 o) C
; O  p4 b; w0 s+ G- b; i4 Z对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

, }. ^  Q+ }: k( O3 |" K. s) c

然而作为一位新移民，
1 y- l6 W2 f! M
他在那时候只是觉得
3 _0 j3 F9 L3 B2 ?; p, g! D- {9 A/ }
政府也许就是会打电话威胁新移民，
5 q7 R' F2 `. f% E( Y0 ~
  [% y% j& v$ k9 E& O  z' p5 |然后敲诈一点钱。
# n. G/ B4 K/ y  m& J3 C: G
+ y0 y1 X# x! Y. ?0 t( R因为这在他的家乡伊朗，
4 A3 i3 a1 |0 d- o' D  n
# [. ^) {  J; Q确实发生过。


" o$ ~% Z2 F" V1 R. @, T7 ?( j4 B  p
0 O# H  u( V" }1 S' V/ h4 l大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。

6 y  T  m8 ?1 F* U" u& ~8 W- p% R但诈骗者也在采用新策略
; }: c) [/ D/ {; u1 r
. B! O. |& w3 d试图说服人们交出他们的现金，

( T9 o" K. d$ b# s从伪装成受害人的会计师，
# e/ ~* L8 c( I! ~$ s* G" f
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...


6 ]' Q) K1 z! A* A3 [
1 Z- @5 f4 I/ a- m+ r可以说无所不用其极。
6 ]. M- i/ @; g, ]- ^

6 J' m: M$ k4 ~) O* |0 w  Z4 T
3 {* Y( z+ C1 A' O而最受欢迎的猎物
3 K$ d0 `' n3 q
8 e4 m: I1 K; y. x6 W* \2 W. {往往就是加拿大最脆弱的人群：

# q9 i: w5 Y1 d6 b老人和新移民。
# _+ ]) `% H& ]+ \+ [/ j$ y! F; q



诈骗者如何做到这一点？


# t# H8 _4 O5 ^
诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
! J: V- T0 O" s' |2 }; G4 ^
然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，
" Y( r+ [5 C7 a$ S1 o7 K
包括”不交税“就要逮捕你，
5 o9 C0 x" F0 Q  ^" A
. Y3 k' i' g1 r) t让你失业，扣押你的资产，
( R& C* `$ d# p! z, i
甚至剥夺孩子的抚养权等。


* {2 h) `- h0 r8 {/ S
! ]1 h1 ^% ~( x( I4 U/ H同时，他们会告诉你
% |: u. H+ ]1 H% Y: J& x( X3 u; ]
如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
9 a" n& ?7 s5 C- _
" L3 A* i5 y( i1 F0 W4 L清名费通常是数千加元。
# C& A, `1 _" U) J0 b


' m; g9 o" @6 }8 |) x3 e: k当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字

! `5 L6 a! o- J, B$ \# @和住所来锁定你周边的银行，

- M+ ]2 o* }- _5 Z然后指引你到这些地点，
! J4 p; |7 q- Y# ]
并告诉你如何转钱，

) r$ w3 j% |% `! E! S, t以此来避免引起银行怀疑。

$ [/ g" ]3 {  ]1 Z1 `
/ Z9 k3 S+ H4 H4 c3 E; e
6 `9 r4 g- L7 X. \# o9 S) y

% O$ c- w3 L% G/ n* ?! u5 i  }
! r* H" q3 e. U* b. V0 C* @! g5 w6 ?% D在某些情况下，

如果你试图挂断电话，
- x: Z! J* {1 T0 S; `! e/ A
想打电话给你的会计师、
: J0 p/ k8 F* Z$ `/ A: T
银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的

" V3 z1 g; `; n- U3 y- U4 t' ]呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。


4 O% @  g# V5 ~! U' h
这种技术更常用于间谍活动，
  a5 I! t& n; a' V9 W
9 N2 D! l, Z$ a7 z3 o8 ~但在网上也可以购买到类似的版本，
/ c2 L' m9 Z: M) j& C1 X) [$ G' b% c
只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，
- l6 w1 \' G  \  h, d
然后搜寻关于你更详细的信息，

) |3 N$ ^# r5 N+ E4 m# ?! l" g比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。

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诈骗者们



这些操作骗局的人很年轻，
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1 O& _! f" ^' {) t8 Z) P通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
- f  `9 H$ s5 S2 x1 O0 ?" D


Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
. o  M% P2 a" }: Y
" L* ~  h; i+ F他曾一度从该骗局中获益。

5 [2 P: L) B. h) s' Q" s! ^8 A
2 \" F: o  L& _7 b% O* c



& @4 U5 n4 y5 n9 O; ~( t1 |, T“这是一笔巨款，”他说，
# U7 B% j- Q$ v; |4 g, W' i
“我无法在其他任何地方做到这一点。”
# ?0 r1 Y& e  u
" ~- b, }  X+ `7 J

一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
' B. d' F0 O7 P9 J# ?, b( i
9 ^* q: p# A( z- x  P8 x2 x. v5 U你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。

+ b  B- }  r2 u& Y0 E0 _
对于这些人来说
7 r- v" q9 s! A% @1 \) c7 w+ I
，这个骗局特别有利可图。


! ^! v- Q/ @, h. ^" c5 O. ]8 ~
Sagar（Shaggy）Thakkar
; {- ^3 U6 ^1 v* a7 }3 S# C* [0 h
/ w) \) {. H$ G是为数不多的被捕者之一，

% t( E: y! S) x& Z. O当印度警察抓捕到他时，
6 P! _+ a: R( I3 `/ ^
他正在购买一架私人飞机。




, Q; q- ?8 N" o: P! N; i7 H* ~而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，
2 `; i& I6 j" P$ l0 A6 W# f
% k0 G6 ^/ u, o# W  d$ x7 w7 h通常在更容易收拾和搬家的公寓
5 z9 W" [0 \( }, ~( [/ H
或小型商户中运营。
6 \; O& u1 o! D1 i9 x2 Z; G7 |9 }
由于害怕暴露，主谋通常只雇用
2 [- k' ]9 S& F3 I
: w% y8 ~3 P. _他们认识的人或现有员工所知的人。
, \( C5 i7 ]1 N5 P3 @& _/ m( Z
6 H$ |- o6 I3 ]0 T; A

7 n2 k8 W  v3 _' q'欺诈是一个全球问题'
! R' `/ E3 h3 R8 O. A" L
3 h; r7 x0 L' }3 S+ }/ _+ v
( a0 i  C0 S4 r/ O  N5 e; H
0 U( [/ k8 x' D: `印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

$ j4 M- Q5 {: N& x; g/ ^并分享有关诈骗者的详细信息。



但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。
- E1 v4 n$ M$ \6 D5 `/ U
: j* a6 A! U& o( H$ Z: g! l$ V# w
; O. a, J2 @5 h( C4 s
+ w) u( D" c. Y/ L0 p# Q而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

8 C4 R' J" s- u( G4 n9 K- L3 j; v（Ralph Goodale）办公室
7 N. @% l: L; d# W+ v
在后来发表的一份声明中表示，

/ [' d& L) A' j加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

0 N6 s, [+ b$ l# k6 E* q( H( m印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。
8 M! k  w* z+ L* A" t
: J( \. t( u- C7 F; V* `& C但是，
! `4 e. |9 e9 Z
. X: N6 R3 d+ t/ f5 G( [9 |“Singh先生不是加拿大皇家骑警
) ~0 z/ e8 Q# \4 [
  m! Y  C" R) j2 ^/ }' O& n与印度合作的合作伙伴。”
3 n2 Q$ m% f9 z. ^" U7 I+ L. n& J


0 b9 }6 f. H$ z  x% B% J$ J


该声明还表示，
: s6 X5 A( @: F7 I  P
电话诈骗是2018年预算中宣布的

; N0 R/ q- E* e国家网络犯罪协调部门
5 t: L5 Y5 s) J, f7 ^7 X
将要解决问题的一部分。



& f) {/ l4 }0 e+ U' V* d加拿大皇家骑警拒绝了

" l& B* {( y  b$ l有关CRA电话骗局的反复采访请求，
2 _: ~4 |) K: B. P0 t! E9 h
* l! o8 [' Y7 P/ h并且没有回答有关他们调查
5 h# A! G# e% _1 b3 k* U1 @
: G7 w: L( n% k$ m2 ~0 J8 ?$ i非法海外呼叫中心具体行动的问题。
- `0 N8 T1 _$ m+ @! l9 B
) f. S4 o& @2 S3 F, d% N4 a& X. a
; v% J/ o+ g1 S* V! p3 r( z
联邦警察机构补充说，
7 m8 R' l4 D3 y) v1 o# w7 ^+ l. ~
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

& b  c6 @% a6 Z+ T“加强公众意识
" }7 N1 Z7 h) ]
是防止加拿大人受害的重要工具。”


' a3 ?7 a' J3 C0 {; g
提醒:
. u* v6 D) E- F! A% Q
; u& }, B2 Y  PCRA在官网上提醒大家，
& V8 V$ ?4 I8 ]8 ^
不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言
# W/ Q4 i' B8 ]2 E) L
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。


# s* C! ~; v& |" V' u& y
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，
/ Q9 _5 n7 k1 d
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？