加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
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要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？
  ~: U  e7 S+ D) }# R0 V
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假如你又刚好没交齐税，
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或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是
. @9 c! b4 X1 `% J3 C% F6 @
! b0 j) B5 C- d! x, ~加拿大税务局工作人员的声音，
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再次威胁你如果不交“税”，
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你就要被逮捕了！

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有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
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但是也有人被骗走了超过10万加元！
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" n0 X. Y. s4 u( d$ S$ r! Q( g& r1 i
2 e5 h% z: S( {9 q* U在过去的五年中，
& m. Q0 T1 x9 l
至少有6万名加拿大人
2 [) b' O" W- P' h: @6 l
% U2 N8 k8 \% h8 t+ y8 P8 D$ H4 `称被这个自称来自CRA的电话

+ C0 n$ ~# o0 ?所骚扰（欺骗）。
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2 B* L  ?6 z  R+ u  i9 O
此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

( k1 P7 ^  U6 S. _$ Z使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
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. B) B% O0 Y1 y( K  r  u+ P& s那么这样一个骗了多人的诈骗案

0 I; C* s2 ^: x' k: p究竟是何人所为？
& b% `0 i8 S* z& A

! [, ]5 a. v" T" y( G
* `& _$ s) L4 K; J5 lCBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自
8 X2 ^' i* J# q2 A
孟买一个肮脏社区中，

* _$ \# b5 ?5 ]& y2 d不起眼的一个底层公寓楼。
) ~1 B" m' ]6 `" t- V' K



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( ?, L+ B9 C7 ~1 L9 D. H
而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，

0 D4 U5 k$ r* l一群持枪的武装分子立马追击了他们。
( i& j+ o6 m/ d. w* S$ p/ N
: u4 c  s% {  c( c$ e, n# i即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。

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, w" @( ?9 S3 w+ K
来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，
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“他们只不过是金融恐怖分子，

  O* q! g3 J3 Y0 o这是一个庞大的组织和行动，
  e6 e: f2 m, l3 L
6 R' E* g3 M. S  W" d更是一个大行业。”

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# W8 l( o1 M) L

1 Z4 L& A* e+ g: G9 a, R2 E) |* y+ j
毕生积蓄投入大海
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1 X" Y% a' L: d! X: E/ H" [

63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
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他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，

3 [* `2 |9 X5 f: U* ?  a3 m% N- v0 L将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
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7 P; R! g+ a( t# T/ K7 J Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：
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“去银行借钱。去找朋友。
& s) A9 R- A5 }* u5 M* s2 s
去找你的雇主。

随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
4 h, q- B: M" s) j' w" d3 r
, |" N) x! i2 m
: B  v9 ]9 E" F) W4 V# [3 X
; N! O2 q# L$ Y- x# T. e

5 @3 ?' s$ \) {
现在反应过来的Rashidi
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对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
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7 ~% B! }/ X1 X$ {: X1 [; c

然而作为一位新移民，
* g0 F9 S: X) V5 w9 p3 ^  q% V; N
6 N4 l) w+ f+ m; f$ g他在那时候只是觉得
1 K& U, R; Z+ d  b2 M
! y6 ~; p0 a  S: P+ d政府也许就是会打电话威胁新移民，
" `# U! T( q: N) |0 A: }
% }6 Q2 [+ H8 M  K* U然后敲诈一点钱。
7 V! y. Y& T9 n& a) I; r# O
2 ?5 u5 ^+ i5 w- Y" K' d% p因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。
6 |$ @. e* u' ?) ^" j* X/ k

* A) J3 `8 e2 H' c3 h$ O8 k; P& Q% z
" @: m' W" H- B# E4 K. u! b大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略
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1 N8 H/ y4 N' ]* m8 C- r试图说服人们交出他们的现金，
* k+ ]9 o4 P5 t# p7 s0 e4 ]' A6 v
1 j# Y  Q( j3 I( N' |从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

7 P2 K, l' N( y2 r( E. A

可以说无所不用其极。

: B  }" I  ^/ C1 e
) f/ G3 R4 ]8 H: d
8 F* k2 [' J% ]5 S  N8 u而最受欢迎的猎物

/ F) S) O9 y2 M% B往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。
) |1 H- N; f' F# L% T7 P
- \  f- L; o5 s5 D+ H/ Y8 F
& l! M3 e# y/ X

: @4 |; W* e; d$ w6 H1 t) J/ E  ~诈骗者如何做到这一点？
% Y; ^; |' Y* ]- g: `7 Y9 t


* d9 `% q& X. g$ w* O诈骗者使用机器拨号器，

& ]: w. I# ?' Q7 w5 |8 Z5 K2 r呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
, h0 F& j7 b$ T9 K& t0 N" H$ C
然后留下一条信息告诉收件人回电。
. V' S. }( i/ e4 g& \
那些短信通常会概述一系列威胁，
4 J, L" U+ p5 a$ d$ R
7 r! j: X# C' L+ u; G. k包括”不交税“就要逮捕你，

) ?, n8 e( W) D3 ?% J  R% H  \让你失业，扣押你的资产，
: z" m/ W+ v$ j7 J" \* n+ \
  r/ x. A9 F) L甚至剥夺孩子的抚养权等。

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/ C! c$ d; R. Z5 P' B同时，他们会告诉你
/ b, X( f, E4 p9 n. C" u+ G  {4 l4 w
: s! j+ X+ d$ X如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
' O6 w6 r/ k! {5 |+ t7 n
' J3 }8 Q% W* O$ G# X, p清名费通常是数千加元。

  \. `) o0 q6 r: S
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当受害者被说动并相信了这场骗局，

3 Y* [/ l3 W/ |6 U3 Z诈骗分子就会根据你的名字
, P6 M+ t0 o. D& N. L0 i" k5 E! A
( h- D" o. [  d, s和住所来锁定你周边的银行，
& [7 V+ `8 G. C% B
8 v+ x& k  M& Y; v  V然后指引你到这些地点，
" Q7 l- e  @( `) k
并告诉你如何转钱，
; u+ j- g- J' y1 @3 [, B( b
2 X8 s- v+ d* i# ^7 q+ M以此来避免引起银行怀疑。
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: e+ B0 B, I* V  [3 X


+ X; J. q8 w; T
+ {7 W4 A  d: w+ a, h9 _在某些情况下，

如果你试图挂断电话，
: y) Y! O+ c, f. D
想打电话给你的会计师、
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. Q$ U* X* p; V. `- [: e银行或家庭成员来确认情况——

& s, W) N# s5 y2 G8 @诈骗者可能会使用所谓的

0 x" W4 f' y) Z5 j呼叫陷阱软件（call-trapping software），
7 c+ a  H8 O; C; V2 c
来进一步误导你步入陷阱。
! d- @+ j7 [4 I- P5 l


这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。

7 e' M6 }1 g8 J" x, A$ d但是它还是可以在几分钟之内
0 f- t, e. G8 h. o# M% E: x
! _) @7 n4 O# @. k3 r找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，
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比如扮为你会计公司的工作人员

' Z* O  f1 l- f确认你的账户确实欠款。
* d& R7 P8 t; s& u
& S3 H5 c9 F( C. O


4 Z; D0 A( {5 y; j2 ]+ R* F诈骗者们
& L& Z; {1 i; o& \7 ~! k
0 `) ^. s7 b! ~

这些操作骗局的人很年轻，

5 K7 a" c! e) f' F4 P9 s通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。



Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
7 L; }9 T& d& |: Y) f* a0 P! G% a
% ~8 A, E' }8 c% Z) Z& o0 t: Q: \他曾一度从该骗局中获益。

7 S1 z8 a" \5 A5 F

! s* O2 R8 [; v2 P: L$ \


% g% _1 M% N" h' r9 k. k! v“这是一笔巨款，”他说，
' W+ C, I7 ?* P# |
" l; j  `* M( o  o! W% w“我无法在其他任何地方做到这一点。”


4 f2 o$ q1 |( o/ G& S* i
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。

  e. [9 r- i# C% ]
对于这些人来说

) u: D9 G: ~' ~; H* u" \+ c，这个骗局特别有利可图。
; J( E: b; u0 |# ~3 v

7 {' J' [9 V, H2 P
" d) e! e1 o3 y* \( u3 E, n# E" ^' vSagar（Shaggy）Thakkar
& L  ~7 M" t! ~9 I' }# c
4 D5 `/ S/ o3 b# D是为数不多的被捕者之一，
9 S" ]4 h- i5 L$ U) O5 ]
当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。

( k' N, B: }. X( E& n2 N
: K  c* @% F3 ^, ?2 W$ E1 R. @
' l( s; i+ r4 ~
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

/ ~$ Q; v$ r& d* r+ Z3 E" d# o* @犯罪团伙已经使他们的行动
3 `- L7 u6 S7 |
变得更小，更灵活，
2 f! t6 B6 q3 p9 P% C
2 n+ n7 O8 x. I通常在更容易收拾和搬家的公寓
5 P4 L9 }7 x& f( a- W
或小型商户中运营。

# y  b. l  f- F9 I8 |/ v由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。


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7 c8 x- l7 x. S/ ~1 @3 o'欺诈是一个全球问题'
9 V# ]! |1 R3 e1 B" y


. X( C0 l, q  m% z: f印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
4 t" F1 Q$ |/ Q, s' o( I
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
" z" P, E% @% U4 a. y
并分享有关诈骗者的详细信息。
2 y8 T. w8 i8 L, K8 X


9 S1 o7 S3 |1 l: {' Y但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
6 c& J6 {' [( r6 z$ k# P1 }
4 l7 V! c7 x- X目前并没有加拿大人联系我们。
8 u) [2 w/ V) a* ]
% `4 j+ ?: H5 D. z$ _, N
! ]8 h' W0 ]( T- f4 _% C  H
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
6 c5 i9 Q- Z7 s5 r, e" m
（Ralph Goodale）办公室

) }( N6 l# ?/ j) h- B& |在后来发表的一份声明中表示，

  X7 R7 [1 T7 w" D加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

0 n8 y( |; s) ]* V印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
3 ~! l4 l. U& T* ^6 y
进行合作。

5 p  H0 @* ]- \9 s) }% V( r1 }& W但是，

; l1 H: l, X" Y  I9 L# {$ i! J# z“Singh先生不是加拿大皇家骑警
9 H7 I% z; e2 z4 c* h% B* `
与印度合作的合作伙伴。”
! L0 S* n; H- n' ~) L# d- C
% ]" z& |) C+ K- R% L5 \) `



, ~6 N8 C, h; t/ G) {
& p6 _9 ~7 A3 w该声明还表示，
' |' h4 x5 j( H; O
. |$ D% P9 |/ O" y; K电话诈骗是2018年预算中宣布的

% J- y; K( d0 `4 y7 C0 o* k国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。
' i! y& _. h- J0 R4 ]' x


( B# V; [3 K/ m# a加拿大皇家骑警拒绝了
( l* \6 e" y0 O1 u$ {
* ^1 X7 {! L( L有关CRA电话骗局的反复采访请求，
" T7 W. q/ g+ h0 V2 F7 Z1 u- r
并且没有回答有关他们调查
3 Q' C4 T; `- {1 C9 l
非法海外呼叫中心具体行动的问题。
1 C$ e* a! f6 n' l2 z; R0 |  y" j
0 Q7 S2 m: o) r' O
( I9 P; k5 ?0 o/ \* H
+ N5 k: a3 k9 P5 {8 q  ]联邦警察机构补充说，
1 ?& F0 [$ Q; L
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
, b8 W5 p' R2 j# f. M
4 j" U1 e% B1 j“加强公众意识
* P. V% A% b9 U; n7 U6 n0 I
7 b; }4 U. J2 Y是防止加拿大人受害的重要工具。”
; _- Y8 p0 s: n: `) [( U5 k/ z4 E

, n0 ^* [+ ~7 f( K* ~# ~  j' Q/ o
提醒:
! t; i; ?" i  Y( |
CRA在官网上提醒大家，

1 c. t2 g( K% U不要在语音信箱中留下任何个人信息。
; _1 _/ k7 m( L$ h8 }! n/ K- Z
CRA是不会使用侵略性语言
( F$ a* u4 n) V; o
2 ^" S5 c+ u" Z或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

( b0 O. v- h8 F# e

0 d; b) k7 W( p* y如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
2 c; b3 v+ r/ B# \1 j, W0 U
. [) D* M& i3 X5 S) ~; W! G上网查看自己的账户，
+ x8 V5 G4 l5 P# e; n2 H2 c, p8 B
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？