加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

5 t+ z4 ~+ X8 u. M& X* e要是你收到这样一条信息，
2 M: v) J& _( B1 w: ?$ r2 z9 |
8 ]/ m, [( X" Y: O2 x  X3 K1 m0 n- l会是什么反应？
3 n6 a+ B4 _% [
) y6 ^6 X0 y6 m
9 h: Q+ a9 `) e* A1 O3 E! N
/ O7 m8 ^6 ~2 r( C$ k( w假如你又刚好没交齐税，
1 o0 E5 T2 \! `; i
- z+ L) i6 p3 T或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。

9 g0 T  p8 D" N) p2 M7 g1 P4 Z那么你就会听到一个自称是
0 K* b% j) J8 k2 T/ L
加拿大税务局工作人员的声音，

. ]* A2 ?6 V" A/ ?) n& S再次威胁你如果不交“税”，
5 b! i- M3 W+ z- D& ~. _0 P
5 \2 Y6 J2 G7 w* P0 M# i8 k$ R+ B你就要被逮捕了！
( d# S: _5 e- N

; X) E$ Z. C' f
7 D& x0 ^* N. d% l0 x1 x8 }% S
8 r* q# C6 }( G% t有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

, I, M1 s8 D% F/ ^" y% x8 C但是也有人被骗走了超过10万加元！


3 Y- j9 \+ y& L* H& u3 K9 W' q/ e, g在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人

1 g$ x/ H! W0 C# h称被这个自称来自CRA的电话

2 u) h: H2 `# ^) G+ R: J所骚扰（欺骗）。

& U' o! h( M; m- }* S. i* r5 m& n; l

' R7 q6 e5 {9 C0 [此外，

; o3 ^, v1 w* u. M有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
8 _) {# P" Y" O& n& I* `. {
9 i3 s1 D3 c9 V使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
' }+ q1 K6 D- c

7 r% _5 k" @' d+ p* `* ~
那么这样一个骗了多人的诈骗案

* P- j& k4 X9 o" k0 c究竟是何人所为？

. @0 j' s" V( t* q# M) w  t
6 `& ]" Q2 `& F7 {9 p
0 v9 A& N7 \3 z; A. i* D) a9 DCBC经过数周的调查和追踪，
2 N+ D: v+ _' a* ?
  V% i2 W$ v+ U8 r* ~4 Y+ h发现很多电话的来源都来自
' r! A/ E, O: N- D! p4 k2 F
, X0 k  a; B4 p! t孟买一个肮脏社区中，

# H$ d% a: `( _1 k) Q# w/ k不起眼的一个底层公寓楼。


0 H7 J; \- S. c- I' _
8 o" t- y8 ]: R2 W

' Q. d& N6 Z" u9 g# {
而当CBC的工作人员
$ i, L7 {, c5 i9 y$ d6 r* e) A7 [
去到那个社区寻求真相的时候，
6 e% {1 Z/ Y7 L2 a
" O# f9 B. \. F* A5 Z3 ]. A一群持枪的武装分子立马追击了他们。
7 S" _) M% I) N6 v6 n2 c0 i4 I) D/ \
$ O& `' n& M5 D/ Z  a+ O  e即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。




4 x" P2 V; z- w; x5 p. c来自印度当地的网络诈骗调查员
) T2 p& X, C7 P) O  ~0 Y
Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，
. q# m3 t, Z9 s5 I% J" N; _+ D
这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”

0 U1 ]8 {) U# e7 ]) F/ p

" o+ q: A% u6 m
) L; I" C  y# R" g' x
8 a5 `; J6 v* ~' h毕生积蓄投入大海
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63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

, a: e; q. k: E0 h9 N- \# w+ r他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
7 b. M8 @; _  S: w+ m
: G3 J+ \/ W4 R5 k! x5 j放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

0 t! c8 Q) A/ `( g% Q: b
$ c3 Q3 x; v% m! d0 u% W6 M
. @7 k5 G6 A9 ~( L0 E! Z  \ Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：
' p  \! }8 L3 F* g' [: X- l
' l& z7 e0 K6 D( X, R# G( l“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。
" S1 r- _0 f( z* U. I+ i
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
2 e8 ?, `3 P  T0 P$ W; M& D! ]* H' `



, t2 Q' o& d: n  L' `+ C
) N! Q2 u; I, R; G8 ?  e0 N  R
6 B: H# X6 i/ ~4 x+ z0 B现在反应过来的Rashidi

1 p9 S' n, k1 V, b, R+ _对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
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, q( V- D+ m* w% S2 e2 ~; k+ i! A8 w( }% J
: K: {3 J0 F4 w8 _8 W; C& h* \# R然而作为一位新移民，
9 N7 e  m$ `* a' F- C% l# M- A" O
他在那时候只是觉得
( u2 T& R' n6 u9 e
( |6 t# I# x. {8 g6 f7 \政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。
& L3 f) s. J6 U+ N* L8 V) h
因为这在他的家乡伊朗，
+ S+ u& j4 [. I  T3 f$ S! u3 _0 j" ~- K+ m
确实发生过。
: u/ }! Q- m5 ]
  U* a! n2 X) \. j. U
/ P6 B! \4 g7 S+ {
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
8 Q' w1 Q6 h" J2 J! a) n
6 s) ]5 }7 C, Y; h或者从不回电话。

8 R  A) V' B% T0 O& y5 O. b但诈骗者也在采用新策略

* G! X7 s. G$ f4 ~8 M7 a试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，
' j5 m5 J0 V/ ?1 A+ \% Y9 `
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
1 W, h$ R9 o" h1 H# D. I: e8 R/ b
: o) M# h* P( l: O

可以说无所不用其极。


: @- |# H" @* E
而最受欢迎的猎物

1 V3 v7 Z1 N3 K. V) r往往就是加拿大最脆弱的人群：

& A4 t/ j9 r& \3 u! u老人和新移民。
5 H3 Q  _9 C' x& q. m+ H
2 r6 p0 E9 [+ A


$ J6 T" t5 w7 P" z诈骗者如何做到这一点？
. \: J! V8 q/ @3 z7 ?
. ~- Z1 L1 Y: D4 |5 p
, E6 [  g: M0 d! F! m( D- m/ D
: Q; Z3 X+ D) E- G! ~诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
& b/ y3 k- W" B3 N& O
# O4 N1 p" L# q  l5 w: g然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，
) ]# g* s  h3 ]# I( k
包括”不交税“就要逮捕你，

# S# P5 X- I& t让你失业，扣押你的资产，
2 W: A5 P/ G1 o" L  n7 J) T
甚至剥夺孩子的抚养权等。



8 k! k: Y8 ^; q% m同时，他们会告诉你

# r! P/ o) l( X- |, q) ]% K- d; v如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
* ], L! y8 l9 f" r7 S1 ]( f& Y
清名费通常是数千加元。
3 l" |. s8 d! s* N# ]  w. i9 M
# K, U3 T7 k0 b  H( j

当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字
- {% v" x! A; t1 r& ^  Z4 `5 g. [
3 Y) s1 O' K- F$ F8 f9 j和住所来锁定你周边的银行，
9 A# x6 z% y0 n
然后指引你到这些地点，
' _6 W  \" g, s4 h8 a0 X" k  B
并告诉你如何转钱，

以此来避免引起银行怀疑。




$ Z$ I7 X5 a! C) ]
# Z: X" B/ E4 b! i. D
; K1 i! X6 y- a: l3 q! Q3 p在某些情况下，

+ z7 C+ {6 G$ k( K$ ?如果你试图挂断电话，
6 f- j  M2 z, f* _, K
想打电话给你的会计师、
. R& R& E# q2 O$ ~$ _) f
* x( Z& k) g) A% X/ d银行或家庭成员来确认情况——
# s5 e$ |- N; n! F2 T9 @
  m. R4 @  W, ]0 b4 S诈骗者可能会使用所谓的
2 r/ p' ~$ J4 S" N
6 A! \# V" D# _% q2 I# ]1 K呼叫陷阱软件（call-trapping software），
$ f6 {2 }& q2 `( i9 F% }
4 `8 w1 v) `$ @2 \) J' i! {来进一步误导你步入陷阱。
  w3 W* ]+ C7 F3 w5 U
' X. S9 t+ K" l" {5 E

这种技术更常用于间谍活动，

6 L8 j  O9 X/ ^4 h7 c, `6 g2 ?- R但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。

8 j# N2 j4 U. Y: l9 [5 S但是它还是可以在几分钟之内

$ }+ i3 ], }! _% u0 a9 P找到你的电话线路，
* ?7 K9 m, }. U3 n+ [. J
% W; N8 f/ @7 G& Z6 q1 C* I然后搜寻关于你更详细的信息，
/ K3 b7 r/ |0 |2 X7 T5 i
比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。



; c4 G/ Y8 w# k3 l3 v' x
+ [- u( s$ M' _+ j诈骗者们
8 x. v! x2 M( d8 B


这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，
( X: q, O/ H% a9 N+ w) i
% ?4 y- @( x! K2 j: \  Z& }并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
$ ?0 h7 I; e& S
  @6 K# ~- T) K3 w1 o) }
- c; \7 r% |: ]7 J$ O) [2 ?! H( W
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

: l9 A( s; Y+ @; P$ Q2 `) I; |他曾一度从该骗局中获益。
, [3 O( P  z3 u) q


2 h( O! t( z  V
; d: x: p- M$ |: k$ z# W
4 c; g) E2 b, L# }
“这是一笔巨款，”他说，

% o- t! Y3 [) `“我无法在其他任何地方做到这一点。”

3 u7 W) R5 j4 K% a0 ]
- Z; F2 ~4 C- D) J  e  h3 Y
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
! h; v+ s3 ^; X  k" Q5 z3 _( a2 j
你带回家就越多。

8 a, f# Y5 Q* Q! K+ Z+ Z/ W9 q
; w4 ^' D; y9 F( d对于这些人来说
: T2 y, w2 J7 L7 ^# Z# g
，这个骗局特别有利可图。
) e5 @; F, L3 {! \6 l2 ?2 ~
; |9 H* y0 T' k. @" k

6 m3 K: y* q6 s$ tSagar（Shaggy）Thakkar
: d. `1 l; D; ?! t! M2 m
. q& K& W: L: [0 L5 J9 b/ X( f" B& F是为数不多的被捕者之一，
9 _, p+ J) T/ R0 L/ k, M. ~
9 z5 d. {) a! c8 T# W当印度警察抓捕到他时，
. V* L3 c0 P, q9 S! `, D
! E& i* P( i! d. U他正在购买一架私人飞机。
" h$ B: o0 i0 v6 T



而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
' V+ Z% `" O0 Q" s% W
8 H4 m& d7 v7 ^8 g犯罪团伙已经使他们的行动
1 C: J1 r. N0 n, F9 @
# H. t7 V3 d! j( b变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
6 m) Z$ O1 ^& `! a" I
, H8 m! p( x# s5 ~或小型商户中运营。
% G; V/ D, |! H$ u
由于害怕暴露，主谋通常只雇用
5 N. M4 k7 [$ k' C( s  P
" m$ G' d- I9 Z4 e7 W$ M他们认识的人或现有员工所知的人。


0 F6 V7 Z: o% A$ G0 |& @7 x+ d  q
'欺诈是一个全球问题'

8 g$ f% G' D7 ]7 b; ]  l
  z. P( K8 X/ }4 |% @: h
% B' P* L. m) i印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

" S/ W* t, n  l) Y' M$ ?但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。
4 j! J7 k' R$ W0 e, d$ t


但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。



) P) ^$ w. d$ W' o8 P1 _, ?4 B4 [9 h8 N而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

# e6 H6 C  @3 Q8 f, Y（Ralph Goodale）办公室

7 B$ v, B7 w8 a# I在后来发表的一份声明中表示，
$ y2 Y( R1 l9 K; M
加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
# d' g* `- {% r' O+ F6 A- }+ O$ c) Y
: p3 m5 s/ I, W& C  f6 a印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。

但是，
9 O( u: g8 \5 h- M
“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”

, y8 H5 [5 j0 P/ ~5 s
! l  H  a3 z1 d. b2 a
9 [0 b: l2 n+ F5 _9 w3 N9 _
1 X. L% V6 o9 O7 k- l
% b: i3 w1 m, d$ g% F; y2 p4 `
* `$ I0 V9 l" l6 D' w* u& i该声明还表示，
' l$ D# L. s. y# F
* L" b- l  m: r电话诈骗是2018年预算中宣布的
4 A4 V4 j, j: j7 I
7 h3 [" {8 ^' C1 {' X* X+ f国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。
2 S% W  Q& h1 l7 p. ]1 Q2 B

0 o/ O: A2 P6 q7 z
加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，

! E9 V0 [" s6 w& {0 u1 H并且没有回答有关他们调查

( Y& f# A6 B, O/ H# g& y" {3 ^非法海外呼叫中心具体行动的问题。


6 u' n+ q9 U; Y, b4 T
联邦警察机构补充说，

6 s# r, ^% n  ]; h5 x打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识
) d6 r/ h+ p" v1 V/ |
是防止加拿大人受害的重要工具。”

4 X9 P1 [% @  f0 b
. _' Y9 b: ^& B1 E* {5 I
提醒:
0 n: ~+ S% t9 q" Q3 K
% T/ ~! O# Z2 d" }, e6 o6 ]' p3 xCRA在官网上提醒大家，

8 a2 Y: s5 u, e+ n不要在语音信箱中留下任何个人信息。
; q4 @7 b4 p) Z2 L1 U
CRA是不会使用侵略性语言
8 o- y7 p7 P& r+ N2 c8 g* _
; Y7 `7 o! ^! }; w6 X# l4 N$ y# B或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

2 f9 C1 r- Y  V! e4 G% a- P( \
# M! ]! m, O  i6 O2 N. H5 k
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
2 h1 V: |7 x; I  B
. l9 q  f  F0 }上网查看自己的账户，
6 ^% M* z2 G; g: l7 n* X1 M2 y
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？