[ZT] 麦道夫欺骗了半个世界：半数对冲基金将倒闭

zhucalvin

麦道夫骗局(本报昨日报道)不但受害者遍及世界各地，更如飓风般袭向本已受创的美国对冲基金业。在华尔街最热烈的话题是，这是否代表了对冲基金行业的终结？讨论者认为，投资者会进一步加大对冲基金的赎回，而监管部门也势必对其进行更为严格的管制。目前整个对冲基金行业已经遭受了自1990年以来最大的打击，从最高峰时接近2万亿美元规模，缩水45%至1.1万亿美元。在麦道夫骗局之后，对冲基金行业的处境将更加艰难。
# [5 _7 V& z) @0 d5 ^0 w) O
部分受害名人名单

纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼、来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳滕伯格。

# i. A% s1 d* e2 J; G* c$ E
5 q0 }" {  j$ ~5 Y' }
9 _; ~9 ?8 S+ s" U: ?
1 S) [, \0 Q, v: E+ y* {17日，麦道夫在出庭后返回家中。
# o$ r6 a* c9 ]6 s5 O. u* Y8 n5 K
$ J( L* r& h) Y1 x麦道夫欺诈案行骗方式
" T; ]- u: _2 D- f" J2 s
利用奢华场所建立人脉网

树立“投资必赚”口碑

' X8 [! |/ l' [) T/ s发展“金字塔形下线”
" Y6 o3 A3 U" J3 J
合理回报率骗人

+ y  B4 t3 g- g. e受损机构名单

2 g4 ^) ^; c; `* M. C2 v西班牙桑坦德银行：风险敞口23.3亿欧元，另有1700万欧元将有去无回
3 c6 d: q% A" e9 y6 i
& I  F6 c. e+ k1 \) m8 v汇丰银行：风险敞口10亿美元，或还将产生5亿美元损失
) j* K5 W3 ^6 I
5 v% t. Q7 v2 h8 C9 W" ~: m. w瑞士银行业：风险敞口总计达50亿瑞士法郎(42亿美元)
4 Y: b* q0 R. O! e4 c4 i$ k# b
3 a7 L$ T6 C# ^+ }; x法国巴黎银行：至多3.5亿欧元(4.7亿美元)损失
5 g3 X% K& \* X+ D; a6 f5 J
日本野村证券：将面临275亿日元(3.06亿美元)损失
3 H, k7 H: U& m2 U/ w6 K( P1 k
加拿大皇家银行：风险敞口4亿英镑(6.01亿美元)

探查 究竟有多少人投资了麦道夫？
9 Q* B! ?; w+ J3 \: }5 r
; S; e' D# b/ K4 N. H. m越来越多的跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者，被报道出来，加入这位前纳斯达克主席、华尔街老牌经纪人的受害者的行列。因为在神秘的对冲基金行业，伯纳德·麦道夫虽然没有连续数十年排名前几位对冲基金名气大，但麦道夫投资基金回报的稳定性却无人能及。在过去近20年时间里，不管市场遭遇多大的恐慌和暴跌，麦道夫每个月都为其投资者盈利0.75%，一年就是10%，其投资回报的时间与收益函数几乎是一条直线，这创造了一个“神话”。

: `% M9 r$ l  t0 y但在这场“百年一遇”的金融海啸面前，“神话”终结了。在金融危机不断加深中，欧洲的银行们要求赎回高达70亿美元的资金。巴菲特说，只有当潮水退却的时候，才知道谁在裸泳。麦道夫没有钱。一场长达十数年的庞氏骗局轰然倒塌。按照美国证券交易委员会(SEC)的起诉书，麦道夫的客户包括一些亿万富翁、对冲基金，以及一些欧洲银行。

( M3 M6 u$ ~! W& ]" c投资麦道夫的几家对冲基金包括， Fairfield Greenwich(投资规模73亿美元)，Kingate管理公司(投资规模28亿美元)，还有Tremont等公司。其中Fairfield Greenwich公司与麦道夫公司有关的投资额是75亿美元，略高于公司资产总额的一半。目前市场上谣言满天飞，都在传哪一家对冲基金可能因为投资麦道夫而清仓。
% B. d& C2 c' o7 B4 j+ G
而随着时间的推移，与麦道夫案有关联的机构数量也在不断增多。银行将面临进一步的资产减记，而对冲基金在遭受损失的同时，可能遭遇更为猛烈的投资者赎回。
* Z8 R/ I/ G& ?! \0 l
$ D6 q' Y, b- a* n. S5 o; O1 D纳斯达克前主席老婆被调查，30受害者名单浮出水面
3 T" {$ l( J+ x: i0 A
据美国《华尔街日报》16日报道，纳斯达克前主席麦道夫骗局曝光后，外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏,目前美国调查人员正调查其妻子。此外，随着调查深入，已有超过30家的跨国银行、对冲基金、个人投资者爆出可能遭受损失。

1 `* L3 P6 |( V6 }受损金融机构：
4 Y3 k2 c1 b' ^# }5 q
瑞士金融业(50亿瑞郎)
& |3 q. f* @/ L
( v" E# n6 M+ X) Z' q美国菲尔费德·格林威治公司(75亿美元)
& X! H& K4 r) p0 y9 v8 y4 \
西班牙桑坦德银行(30亿美元)
3 C( J1 @$ [4 ^% k
! _  v' I* h1 P3 u7 F, S汇丰银行(10亿美元)
7 w. n: ~7 {- s, d1 ^  n
6 m2 M. ?. j0 j0 n8 x苏格兰皇家银行(8亿美元)
9 T; X5 \' F- w# G3 f0 Q% Z9 z
$ L9 ]9 T( M+ [, g, i法国巴黎银行(约6亿美元)

4 Z* F5 b+ W+ c: a2 E日本野村控股(3.03亿美元)
- @% R. v" f4 |' z, @
韩国人寿保险公司(3000万美元)

% V. K1 l" v$ I2 `8 q! ]' S; N新增部分受害人：
$ p/ k) m; s# z5 [/ j3 ]9 C/ Q
) x+ u' u8 r$ T" G1 T美国波士顿房地产大亨祖克曼

电影导演斯皮尔伯格(神童基金会)

诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔(人道基金会)

纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭
, O8 u* _) w* K7 G1 R) }$ U1 a% p" z
费城老鹰橄榄球队老板诺曼·布拉曼

服装企业家卡尔·夏皮罗(5.45亿美元)
" k) Y1 k+ H+ s' ]1 D( ?
! x: m" f' J; Q5 ~; L/ R' |1 y绝口不提顾问生意

+ U* J6 U9 J, ^& M* P. i( s麦道夫妻子是其中一个角色存疑的人，调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。

2 t) o; {9 T5 t2 {( B+ s此外，检察官也对为麦道夫投资公司核数的会计行展开调查。

; {- C: u5 A, g( Z& X有证据显示，麦道夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外，还开设了未注册的资产管理公司，处理对冲基金等客户的资金，现仍不清楚麦道夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。

% V0 E* ^6 }3 O' e1 }1 f8 ~8 y据悉，对公司绝大多数雇员来说，麦道夫的顾问生意是个秘密。麦道夫把公司的财务报告锁起来，与雇员谈话时，也绝口不提其投资顾问活动。
  E6 }  E# L8 O7 w! @
: `  @( c- l+ T0 `8 N; C银行损失近百亿

$ l0 D! y) y$ ?/ ?据英国《金融时报》15日报道，与麦道夫事件相关的大型金融机构报告，其潜在损失达到100亿美元，在汇丰银行证实可能损失至多10亿美元后，苏格兰皇家银行、法国巴黎银行和西班牙桑坦德银行等都成为麦道夫欺诈案的受害者。目前公布的资料中，损失最大的是对冲基金。据瑞士《时报》报道，瑞士金融业很有可能将是最大的受害者，亏损额可能超过50亿瑞郎，其中绝大多数都是私人银行和对冲基金。诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会也不幸列入名单中.
0 C+ m! I6 @9 S) p* R  H) `2 w5 s
中国未涉麦道夫案

据报道，亚洲国家受该事件影响不大。日本金融巨头野村控股15日公告，该公司与麦道夫相关的投资共有275亿日元(3.03亿美元)，但表示该事件对其资本影响有限。据韩国媒体报道，麦道夫诈骗案将会给韩国金融机构带来1亿美元的损失，其中韩国二大保险公司韩国人寿保险公司已经确认其曾以3000万美元投资美国菲尔费德·格林威治公司的属下公司。中国银行新闻发言人15日表示，该行没有涉及麦道夫的投资。
; @  p+ \# \  m; \. h( `
* ^/ c+ w  q6 L$ H5 G麦道夫诈骗的手段可以简单归结为古老的“庞氏骗局”----类似传销组织以高回报为诱饵，将新客户的钱付给旧客户当作投资利润，吸引更多的人入局；骗局的五项因素包括：

1.利用不知名的会计事务所进行日常审计。据悉，负责麦道夫投资证券公司十多亿美元资产审计的会计事务所，居然只有三名员工：合伙人、秘书以及一名会计师。

/ m+ _' I% N- M- @- |6 |$ y2.难解的投资策略。麦道夫宣称自己采取名为“分裂转换”的投资策略，这几乎没有人可以解释清楚究竟为何物。

" K3 v2 n, m* q* j% {3.技术欺骗。麦道夫曾宣称，该公司使用“尖端科技”，但一名到访者却发现，该公司使用纸制票据，并通过邮政传送。

4.家族成员控制核心职位。麦道夫证券是一家家族垄断下的公司，这次揭发诈骗案的两位公司高管是麦道夫的两个儿子。
% z9 `: t' h; X3 l+ F% l
% P; ]& D2 b: C2 T/ L5.违反隔离的控制原则。麦道夫投资证券公司的所有交易均为麦道夫一人独断，他管理资产，并同时汇报资产的情况。

zhucalvin

看来股市还会有一跌阿，大家当心阿！
& ?. a# f  I+ o1 Z

苹果鸭梨

大跌之后是阴跌

YZSUNNY

每天一点

这家伙也忒牛了，
说明美国的监管漏洞也太大了。看来到进行一次大的制度变革的时候了

yj151