 鲜花( 61)  鸡蛋( 0)
|
在卑诗省被指控涉及最大规模洗钱行动的案件中,加拿大税务法庭已驳回两名相关人士对超过600万元未申报收入的上诉,罚款最高可达未申报税额的50%。+ g* V# g9 l. J% y4 J
$ }* [5 o- U% m' k. R, T
$ M' B Z y! d6 z- o1 r
2 Z1 ~- Y' r! P( a6 E+ U% ]& W涉案人士Paul King Jin及其妻子Xiaoqi(Apple)Wei曾就加拿大税务局对其“未申报”收入的重新评估提出上诉。& w& ]: x$ r: b! E$ s6 {
& e! E. G/ q: q
CRA表示,这些收入来源包括一个高利贷业务(利率高达每周10%)、一家现已出售的按摩院,以及一笔房地产交易。
! f0 b) {4 _& u5 [" @0 F# l9 [& ]# o+ P4 r, n
Postmedia获得的判决书显示,法庭最终驳回两人的上诉,部分原因是他们在去年未出席听证会。/ `. l; @6 B1 F6 `3 C H
+ ` M* j6 c2 |; y3 e6 P1 lCRA请求法庭驳回上诉,税务法庭法官David Spiro以Jin与Wei“未积极推进上诉程序”为由,正式裁定驳回。
2 I9 m% o' ^9 {6 o( P3 v# @5 y( c& D/ r
相比之下,税务法庭允许Caixuan Qin及已停业的列治文地下钱庄Silver International的上诉,并将他们的案件发回国家税务部长进行重新审议。
8 K% f, y$ j% a9 y; n0 O7 P3 P
' e: x; P- k, T: Q9 O出于隐私原因,CRA未透露下一步是否会向Jin与Wei追讨税款与罚款。$ k3 T% \) Y0 W) C# m; C; u% U2 k+ y
+ {( m+ A" g' ^! A6 p
CRA在法庭文件中指控Jin与Wei在报税中作出虚假陈述或故意遗漏收入,尤其未申报来自高利贷业务的收入。( p- u- o# p# ~& z: d, }
/ o+ Y6 a* M$ d( y) ^$ K
文件中写道:“这些虚假陈述或遗漏是有意识做出的,或发生在构成重大过失的情境下。”
+ W. v, l5 `/ U: p% d4 H9 U
# j) l) @5 o' m6 T6 c2 } X- d2 W在未申报的收入部分,CRA指出,Jin于2009年至2015年间未申报的收入达362万元,而Wei在2012年至2015年间未申报的收入为276万元。
% y# J1 B0 {" S& H7 u9 u" g! j& n! p0 j
同一时期内,Jin报称的总收入仅为26.9万元,年均不足4万元;Wei则总共仅申报了69,301元,其中2013年更仅报1元。8 d" n7 w2 L2 [; W+ M
7 ^: B* E2 e7 y# v四名当事人均辩称,CRA用于重新评估税务的资讯来自2015年皇家骑警(RCMP)一项失败的洗钱调查,侵犯了他们的《权利与自由宪章》权利。' ?' ` H4 q/ R- [, _/ ^" H' a3 x
2 N/ N9 B& j, m: e! w$ i
在上述人士中,只有Qin因该调查被提出刑事指控,但相关控罪已于2018年被中止。
2 V, Z. P) ]" k, a j8 X$ w5 l8 q [! b$ }; V6 M; G
如果CRA进一步采取行动,依据规定,“重大过失”罚款最高可达未申报税额的50%。
: p, g7 F B' S8 ?9 m" b
, K) u1 l9 K- T" b0 d8 l6 W. z8 c" [该案仍在持续受到关注,被视为BC省近年来最具影响力的洗钱案件之一。 |
|