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[爱城新闻] 大温华人夫妇涉嫌洗钱 百万房产面临没收 巨额资产被查!

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发表于 2025-5-25 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
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最近,BC省一对华人夫妇的房屋,汽车和大量财物被政府盯上,原因是涉嫌洗钱!
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1 W1 ]& @1 Q- `$ P这套位于素里(Surrey)、价值115.8万加元的房子,外加一辆2020年款本田奥德赛(Honda Odyssey),据称被用来洗白靠偷窃得来的不义之财。
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6 J( g1 ^) `0 B6 a更劲爆的是,皇家骑警(RCMP)在突袭搜查中,从这对夫妇家中和车内搜出价值17.5万加元的赃物,包括名牌服装、化妆品,还有113张礼品卡,涉及Coach、Lululemon等知名品牌。* T4 u" W; M5 g. \& Y( R

! d+ s$ m3 n( |这起案件不仅牵涉巨额财产,还揭露了一场精心策划的犯罪网络,令人瞠目结舌。) c( K0 C3 K  j  e! a% T+ x
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4 Q1 L: c* J5 ]2 J- f! |3 v, g" Q- T5 |今年3月7日,皇家骑警在素里南区158街2700街区的一栋住宅里查获了大量赃物,房子的主人是一对华人夫妻,曾雅雯(Yawen Zeng,音译)和戴佳(Jia Dai,音译)。% Q" p& l" f! w8 g1 C6 N

9 M2 i8 m' L! c据BC省的民事没收诉讼文件显示,这对夫妇从2024年11月至2025年3月期间,不仅持有并销售偷来的商品,还涉嫌通过洗钱方式处理犯罪所得。
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" C7 O1 f; j: |6 l更让人意外的是,这些赃款据称被他们巧妙地转化为住宅和汽车资产。涉案房屋估价超过115万加元,由曾雅雯于2021年购入,夫妇二人据信至今仍居住于此。
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9 ?# j, i8 r1 m8 q+ j7 i" ^此外,他们名下还有一辆2020年的本田奥德赛汽车,以及多达113张名牌礼品卡,包括Coach、Lululemon、Hudson’s Bay、Shoppers Drug Mart和始祖鸟等热门品牌。
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1 O3 a# x2 b0 \, X0 E% R8 s; w警方突击搜查当天,在住宅的车库里,警方发现了大量被盗衣服,以及各种包装材料和购物礼品卡。随后,在他们的本田汽车里,警方又发现了一只粉色手提包,里面装有超过1700加元现金。
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此外,车内手套箱还藏着一个透明袋,袋里是整整5000加元的现金,全都是崭新的100元面值钞票。
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警方甚至在车上找到了一份详细的销售记录,上面清楚地记录了商品销售和债务回收的情况。/ n/ o9 }, G$ b; I4 n, D3 U
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同时还有10个来自Shoppers Drug Mart的购物袋,里面装满了各种高档衣服和化妆品。警方估算,整个查获的赃物总价值超过17.5万加元。. M( M, w/ m' y  T1 n6 u) U
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省政府在本月提起的民事没收诉讼中声称:“这套房屋、车辆、现金和礼品卡都是非法活动的收益和工具。通过将非法活动的收益转换为房屋、车辆、现金和礼品卡,这些财产被被告用作非法活动的工具,即洗钱犯罪所得。”7 m# C+ c! {2 v

; a! i+ c( q/ @0 {0 k# U5 h' M目前为止,曾雅雯和戴佳还没有对这些指控作出回应,也没有被刑事起诉。不过,根据民事没收法案,只要能够证明资产“很可能”与犯罪活动有关,政府就有权扣押这些财产。目前,案件仍在审理阶段,资产仍处于被调查和冻结的状态。& T8 o4 `/ k/ T/ q8 @+ R

0 a9 ~7 [8 t" u# {6 Q: ~1 v换句话说,不需要达到刑事案件中“排除合理怀疑”的高标准,只要“更可能”涉及违法行为,就能启动没收程序。& u4 ~" y6 r) ?* G* u
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值得注意的是,这对夫妻还被指控存在逃税行为。
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6 F% }3 D- e; E4 f2 E  H过去几年,随着洗钱案件越来越多,BC省特别启动了严厉的“民事没收”措施。此前,由法官奥斯丁·卡伦(Austin Cullen)主导的库伦调查委员会曾明确建议扩大民事没收办公室的权力,增加更多调查员和分析师,用来追查和扣押来源不明的财富。
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, D: Q1 o  g) }9 ]& t1 m% R不过,民事没收也引起了不少争议。比如BC省公民自由协会就批评这一措施赋予政府的权力过大,同时也质疑其是否真的能够有效遏制洗钱行为。& I3 ], |; Z2 v: E& \

1 Q- P0 e! k+ g0 x目前,这起案件的后续还需要等待法庭的进一步审理。) F! M0 m- k$ P1 v. H2 H, h
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理袁律师事务所
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