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快讯！就在11日早，“越南华裔女首富被判死刑”的新闻铺天盖地，甚至登上外媒头条！
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根据越南胡志明市人民法院4月11日的最新判决：越南籍华裔女商人、越南女首富、万盛发集团（VTP Group）董事长张美兰（Truong My Lan）贿赂、违反银行规定、挪用公款罪名成立，判决死刑！; \* ]8 u# @) s4 u5 e
* b" a, u- m7 D张美兰的罪行包括贪污财产罪（死刑）、行贿罪（20年监禁）、违反信贷机构贷款规定（20年监禁），一审最终判决为死刑。
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张美兰的这起金融犯罪案，不仅成为越南全国关注的案子，更是引起不少海外媒体关心，不少人一听还觉得贪个污就得死，是不是太严重了，但一看金额，好像也不是不合理…
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2 E% X- g1 m4 y原本呢，张美兰被指控的是诈骗金额304万亿越南盾，但法院往下查之后发现，涉案资金是“1000兆”！
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1,000,000,000,000,000越南盾，这后面的零都得数上一下子…就这个数字，都相当于整个越南2022年GDP的3%了！% n' \9 c8 u8 n7 \; v0 \
- |) w6 L8 L* I- g这么多钱，张美兰究竟是哪儿榨出来的？) f+ }# ?% A* C
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法官表示，“张美兰被控与西贡商业银行高层合谋，在2012至2022年以诈欺性贷款的方式为自己名下的1000多家企业安排了2500笔贷款，从银行窃取了超过1000兆越南盾。截至2023年秋季，约70％的贷款金额被认定‘无法追讨’。”
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. P6 `/ U4 Z; ~0 |“尽管张美兰在这次审判之前没有犯罪前科，且为社区做出许多贡献，参加慈善和医疗活动，但是，她也是精心策划有组织犯罪的主谋，造成不可挽回的后果。”) r& K }" W5 a% y5 x
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检察官表示，被告人的行为造成特别重大的经济损失和不良社会舆论，“需要严肃处理”。
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E! S, O2 U, X ~( H" _张美兰曾是越南金融界的核心人物，万盛发集团涉足房地产、金融、餐饮、酒店等业务。+ y- a. w4 g5 j* G6 i
3 T/ Q/ \: B& q% v4 G" K2022年10月，她被越南警方逮捕，并指控涉嫌贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。" A A8 {* ?( q/ t2 |- i5 d
0 P/ T6 e/ v8 p当时，这起案子就被多家外媒称作“亚洲地区最大的金融诈欺案件”。, _ G5 M+ j1 w' G; S
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2024年3月5日上午，张美兰案正式开庭。6 R9 E) ] R" R5 p* a# ] w! ]! S
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调查人员表示，张美兰通过数十名代理人，从越南国内资产最大的西贡股份商业银行挪用了304兆资金，银行至今无法负担，所产生的利息已高达129.4兆。
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/ ~5 u" R! h4 f1,000兆越南盾，占了西贡商业银行在这个时段发放贷款总额的93%，更相当于越南截至2023年9月底GDP的22.6%。
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, u% o/ K$ W8 K+ {7 d- j2 T不止金额庞大，涉案人数也多，张美兰案开庭还有近90名被告一起出现，其中一人就是越南前中央银行首席监察员，他因为接受500万美元贿赂面临终身监禁。
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这个轰动了整个越南的张美兰，1956年出生在胡志明市（原西贡）华人社区一个中越家庭，祖籍是广东汕头。
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( }: u1 x8 M8 o, j" O张美兰出生的时候，她们家就已经在这里做起了生意，慢慢长大的张美兰也会跟着母亲一起在市场摆摊卖化妆品。* r5 f8 Z6 H1 n7 z4 d j2 N, y
; s0 x* G# q& X从小看着爸妈学习的张美兰也展现出对商业极大的天赋和兴趣，读书时将自家渠道弄来的物品卖给同学，成功赚到了人生的第一桶金。5 t8 ^1 r% n$ r
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1992年，张美兰成立万盛发公司，开始做贸易。
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1993年，张美兰和香港商人朱立基结婚，拿到了LG的代理权。" s5 E. z# i: c E2 ~" q
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彼时，越南刚刚“革新开放”，随着经济高速发展，张美兰意识到房地产有利可图。
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& }7 |' K6 S6 R9 \0 c9 K) }3 A张美兰创立的万盛发就是越南最大的私营房地产企业。胡志明市标志性建筑西贡时代广场、2006年APEC举办地温莎酒店等都是她的产业。1 i( Q |" H# c) z4 J
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吃到了房地产的红利，张美兰的商业版图遍及整个越南。2000年后，张美兰一路攀升为越南金融界的核心人物。
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值得一提的是，万盛发集团并未上市，暂不明确张美兰有多少资产，但大家普遍认为她就是“越南女首富”。, L8 S' s+ X$ `5 x
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越南土地在官方上是国有的，要获得土地用来盖楼，通常依赖与政府官员的个人关系。随着经济增长，腐败问题也日益严重；6 }% ~5 U$ O6 z% L- W& I
- n" m* d, n o$ b# q2011年，已成为胡志明市知名商业人物的张美兰亲自策划，让渣打银行与其他两家银行合并成为“西贡商业银行”，更与越南中央银行联手，挽救了数家陷入困境的银行及金融机构。- V2 o3 b. k- Y3 _% g0 ?
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根据越南法律，任何个人在任何一家银行持有的股份都不得超过5%，但检方发现，张美兰透过数百个空壳公司和代理人实际上拥有西贡商业银行91.5%的股份。( p0 s: D7 W- D2 {
# O! z$ G# }* t0 I2 U& T: K也正因为有了这一层关系，张美兰利用权力安插自己人担任银行经理，然后命令他们批准对空壳公司网络放出数百笔贷款。
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p" d# Q6 V! ~% s' u- H2019年2月起往后算的3年时间，张美兰让私家司机从银行提了108万亿，其中包括40亿美元现金，存放在她的豪宅地下室里。) i0 ^( t- w* C. c4 o/ s$ I
" U W+ h3 X" O6 i; S8 F, t这么多钱，就算换的全是最大面额，总重量也达2吨。/ E9 K$ E2 ~" M' ^ X! x
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别说钱了，越南通讯社报道指出，涉及这个案子的文件都重达6吨…
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9 P' c. ^1 E) e* P" R4 o8 J- X6 W新加坡智库专门研究越南的主任黎洪和（Le Hong Hiep）接受BBC采访时就表示，整整11年，张美兰诈骗贪污这么长时间，这已不是秘密。
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3 U+ d+ \. R& k+ _3 @: p“市场上人人皆知，张美兰和她的万盛发集团将西贡商业银行当作自己的存钱罐，用于资助她的企业在最理想地点大规模收购房地产。”5 B% A& ~0 T, O8 X
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一起站在被告席的，还有张美兰的香港籍丈夫朱立基。
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# K) D- A8 k9 ^! z, v& C2 x0 W* UBBC报道称“张美兰案”是越南有史以来最壮观的审判，也堪称世界上有史以来最严重的银行欺诈案之一，共2700人被传唤出庭作证，10名州检察官和200名律师参与。# I5 [, \1 T2 P: l: D
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狗仔卡
发表于 2024-4-12 13:24
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