BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。
9 X" D. K( \5 J+ a- z" s
这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
! C9 I  u5 _( Z' ?! M! b买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。

: k& K* z5 W2 R* a/ L今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。
7 L2 c. G# k& ^" v- O( Y% a
如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。
2 Y# n+ y% T2 R$ E5 e/ A  @3 B1 ~
" ^( q0 C, f) M+ zBC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
  u$ p! R( Z. H' m; Q" H0 b
4 b& i& t2 i: W4 l* g法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。

5 O, j, M7 V6 L; A0 G- |根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
+ V, P* z$ j+ a8 ^, b2 o
! S3 |& `! A& s# y2 C据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。



* p, K. c! R$ C1 ^  W2 w$ m目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。

  E; E2 @5 e! P* Z& ?而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。

除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。
0 G) O" V% t# y3 `( k
9 G: }! _$ ^: ?* u& N5 w根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。

李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
& h* Q6 v- Q7 y# v6 L: `. R( G
然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。
6 m- |- ^8 k# l3 w
& L! A/ \- b. L1 ~- n' J2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢
, r: N. E5 S; `. `0 B3 E) Q
其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。

前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。



原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。
& S( D4 f+ `& c: z4 v
他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。
* ?! A2 B3 \+ ?5 o/ X. d4 I0 X
3 W) v; G, ?: q这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。

于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。

钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。
$ K5 A& t" ?1 C; s0 A
8 Q5 N, |2 W5 w1 [9 `' V7 m9 s经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。
" @7 o6 }# E, n, ~/ \
事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。

2 a  l: K  H# o+ `2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。

虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。

" [% `6 m4 x2 W' V0 k# kBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。

/ s/ k6 z$ j1 j值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。

" Q- l8 b2 B3 _! C3 [$ t* P' `要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。

其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
' x! A2 A; C+ G' {: o
2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。

联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。
4 h4 c: z+ Q' q/ t4 {% A
: F1 O1 u4 A- y7 ~$ k然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。

BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：
2 j1 ?! L  ~4 X: g5 D: F1 J$ w% J' M
9 s# g7 `/ C& Y- g6 H2 j“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”
% [; b& g" P3 S) _: Y. {& _# A
' l5 d* W# m7 y* j6 P/ _“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”

“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
) `9 q: r, \8 j9 j) E* M
你怎么看？

% O. X: x. L% u! n, X/ t如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！