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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。 1 C" t* H/ G' `5 Q' ~+ ]0 {
) o+ M$ e9 Y9 x- z, K& f7 R, a8 U据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利/ \8 ^, `8 |4 }- h4 C6 z" D5 ~
/ j: y* G2 e1 m用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。
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Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。
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( c8 S1 s) g9 t* w5 J% G; [省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 " F8 S9 g& ^" J, t' a+ F
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作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责$ S& u. z& g7 a
0 j! k) N6 t* b, X! \# w* M人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。
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总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。
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) G& r* x& k. n4 S A) L1 z& j他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。
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安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的" I9 ]4 i+ m E# X/ h( D$ u
! U/ O) E% ^9 b# ?' i/ V家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭
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补助金，相当于有200多个孩子。
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, I K& p$ L8 {仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。 , q2 o b( d, f. ]) ]# ^: ^. S
3 n q7 M/ r/ {! s( ]据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个3 J# v* w4 U7 o8 y/ K
5 z, m% O) Z9 U有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。
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! n6 x* t2 l! ZSanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威3 _4 Q: b. E# j5 d$ S
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会计师事务所的调查。 5 f$ Z' Y0 z2 s6 W# D: Z
' z( z- d; t1 a% M, Y( z2 U他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在 |$ s! y3 P, g: m( U5 m+ O
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在西雅图的Microsoft工作。
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2 `( u. K5 ]' t* Y3 v3 o另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 : n7 }6 q3 Z( A; a7 [
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法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这
" ?. K# B& `% v' A- S9 N5 E) g5 z. c
% X* P) y5 P9 d样做，实际是子虚乌有的事。
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据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元7 d! m" {- [5 g1 l4 M
5 Y0 ~; ^% w4 E( b6 V- h/ Y5 e和他们家的公司4,950元。
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Sanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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