 鲜花( 2)  鸡蛋( 1)
|
多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。
8 o+ A! T9 @; I. M2 m9 c( v
& K$ S; V* h5 y6 r `+ `1 N5 O据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利
+ K c9 z* o% [: ]5 r* U0 W# \% m# Z2 ~: s8 J. i0 z( |3 N. s* {
用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。
3 U- R+ G" X$ b; I) k# F5 W! t9 }1 d0 }& }
Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。 4 e' T+ }+ g9 W
$ L- N# e- P+ d' |2 p省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 2 w+ S+ U& U. O
) m+ i: N/ X" T$ g" V+ {0 I3 t+ L4 E作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责% }: J% S9 l% L6 M8 f8 t0 c' h
2 e j3 W8 a) M4 n" M
人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。
* B' p: j/ J' T% n+ [! c/ m) ]# ^- ` Y4 \! o3 }0 P: b# i$ n ^) B, ]
总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。
1 R, v8 B6 N) N- l) p; m. _
, O; m2 P1 s+ |7 t; v8 x: X8 f! c他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。
E9 ]. x# j1 [+ ~. t; a
+ s! n5 m) p8 W* q0 J; b安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的
" H8 O) n- {* P6 I+ A. m7 q U3 l, F u/ t
家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭
/ p" `- g& z3 `8 e" ]: X5 k5 T' [0 r: w4 m; q/ B
补助金，相当于有200多个孩子。 ( z7 K0 T# D* C. l
( l+ z" d- m5 [3 f! z仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。
6 W# @& [' z, w0 S; r
- {( k7 u! \' B据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个
* c2 o( V( q! f K
2 H; ~' u) A8 j/ s有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。
0 L1 g1 V" h2 P: z2 Q7 x) P, L/ o% |. ]" M7 D
Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威. Z, [4 Z6 c% f) h/ k
( w, x! x, H( S: }% |
会计师事务所的调查。 % X+ Q5 P0 B* P/ A4 t& G" t
+ f, V6 Q" E- f) u& s4 Z他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在9 X, c% |5 u: |9 |0 V
% o9 @% q: V5 f7 Z, X, U$ R在西雅图的Microsoft工作。
; y+ I' N! Z- x5 ?+ S4 X9 P% I5 a$ `) t/ ~+ `( V
另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。
/ t& A! Y& n5 a8 C5 n
, o \' `8 z \8 M! M6 e5 m法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这
( `* u# R9 {1 z+ ~3 H
0 e2 z5 H8 h0 N2 S+ a- n4 m$ a7 g样做，实际是子虚乌有的事。 . C( t8 q7 Y7 `6 h" N3 f. i
9 L' m( g0 S9 {: y: D) ?, f据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元3 s& M2 Z, j6 j7 D- G1 k% M- n
( U8 S/ F- m2 u7 V% L4 Y) o8 r. u
和他们家的公司4,950元。 . P3 Y! N+ }% g+ u: `" w3 p; f$ U) u
0 X8 D9 _- n9 y( A
Sanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
|
狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
