加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

3 f: C* N0 s5 L; R% ~* `! D7 S# }要是你收到这样一条信息，
2 X: o3 @5 k# t0 [
会是什么反应？

6 F5 b- S6 W. }9 R$ U

2 s! R+ [7 N4 j& A$ |7 p假如你又刚好没交齐税，
0 S- U, v8 R  Y; e1 V/ l
' A( p. }# \3 o7 n7 ^或者是心虚了一下，
3 @! v. {8 T8 Z
' S4 x1 X9 @" Z/ ~  v9 X然后回拨了电话。
; D$ M- x* a( t. f2 y' g
; \1 ~+ r$ R- V; t那么你就会听到一个自称是
0 Y/ K$ s- [, u1 N' J5 `9 H
% `+ G; w7 @' N" \4 D. c加拿大税务局工作人员的声音，

5 G  C" R6 G6 s' n7 v! b5 F7 g( a再次威胁你如果不交“税”，
, B- I4 d" q0 a, d+ V* R
你就要被逮捕了！
7 e" d7 B- F! Z4 l+ V" c


! E$ ^5 p9 j! M" L; v$ `3 y
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
7 K/ s* [, W+ U* }5 d- G. q
但是也有人被骗走了超过10万加元！
' F' u$ Z9 w) o
1 F/ [+ P5 V# D, h! O" ~; A
- s  h7 l* \8 E( ~  A在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人
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9 b. n! \& H1 i2 K6 W7 O9 A8 `) G称被这个自称来自CRA的电话
% |8 P+ _; U. ?; y$ S2 P/ h
- K6 i& Z3 Y1 w7 L所骚扰（欺骗）。


) B$ y0 \7 Z) e& i0 k3 j. d, Q
. o2 h+ ~. C# N8 m此外，

% g6 S( q" Q) c+ M2 v有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
0 x9 g  X  ~: R; ]
0 Y$ u0 @5 C# A- P" ?使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

* G2 C$ \  y! Q/ s, e$ A8 f

) K! n* C& N6 w$ M2 z那么这样一个骗了多人的诈骗案
1 E0 \) ^9 Z* C7 Z
- u# A( V9 n5 Q( ^4 a6 u) a3 J究竟是何人所为？


- A+ o/ s. S2 [4 |/ z8 X7 B1 {& U
8 m5 q1 {, }  MCBC经过数周的调查和追踪，
' j3 [- G3 }2 p9 I
发现很多电话的来源都来自
* c) {) y8 J0 H1 x6 Z9 G
孟买一个肮脏社区中，

& ]% q, |. I! j& D不起眼的一个底层公寓楼。
" w4 p+ c" m# m& M! Q8 i; E6 p
) ^) d0 l  O3 R1 f
' ?9 l5 |8 Q  ^* m. O" V
3 e$ H! M+ r7 ~+ f
! Z9 |0 }2 {5 r( G6 n  H

而当CBC的工作人员

$ b# I; ?% J7 O9 t1 X7 Z去到那个社区寻求真相的时候，

# A/ V- S8 q3 L  t9 c( A一群持枪的武装分子立马追击了他们。
+ u3 u5 Y# a+ u5 H. Z* M* l
6 Z% s  o7 R) {* V1 K即使是在孟买，这个印度最大的城市，
* w3 a) L% |8 O0 @2 |
4 d/ |4 n- X& [! V4 B1 G1 j危险依旧充斥在周边。



7 v% f& q! W4 ^' e! [1 g
来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

  K( @5 q: l' }" K" z0 I! g“他们只不过是金融恐怖分子，

" L) [/ z: c. Q这是一个庞大的组织和行动，

) K$ i/ G% s( d* |$ t  k- \更是一个大行业。”

5 x2 g! d# a# z) z% w



. R- C1 h7 @% e" V6 q毕生积蓄投入大海
6 y( S  N" \! I
/ T1 ~1 i! U& r2 P& _7 j7 s! G+ Z
8 D. G* T' ]4 d+ }$ t$ u( j0 k& L
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
: {5 ]. {4 X1 a* W3 |
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，
6 y/ Z- |6 w: n7 z
) O, X3 d+ K9 L# g4 q将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
- ]( j* B; ?( a2 ~- J" }
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
3 L( H$ k7 L  l8 X0 I+ B
( s' v6 Q" C% ?) T7 B$ h
# w) O5 ]5 Z0 @( b3 P
# ^2 N8 s7 ~, A4 T, }. L Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
; C& r( U1 t7 l
诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。
0 Z, ^# ?5 J1 u
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”



4 u# `& S% a* v& l( V# m, P/ ?


/ z* a; b2 P* P6 y现在反应过来的Rashidi

6 U7 q4 C$ `& R9 k; C6 o3 o* ^对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。


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然而作为一位新移民，
  O! z1 a/ V# r- _
他在那时候只是觉得
& w6 G. f5 Z2 _4 g6 j
政府也许就是会打电话威胁新移民，
1 ?9 H5 @8 Y& L0 {+ l, w6 ^
6 t+ W8 a1 j5 C% S7 D然后敲诈一点钱。

. U5 w/ l4 e; i; i4 M因为这在他的家乡伊朗，
0 Y$ q1 b/ u+ Z$ y9 @) x
" k6 X3 e! t5 d, e确实发生过。
6 N8 B: n! Z0 F- I
4 j; x& Y$ B2 }6 K8 z, J6 r

大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

5 _! X/ r2 e' e1 ~7 a; k' Q; l或者从不回电话。

- U7 u- {" o' b8 b. A但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，
6 W% T0 ~3 t- k- y
$ y& x2 K- C5 P到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
& F5 |4 }" O: H) `
$ ?$ Z( z) _$ j( j
: `9 ^3 q! f2 e7 h% |. N
可以说无所不用其极。
- U; i( E% ?7 U0 o* R, q


/ X2 A5 G5 @* {5 X而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：
( J8 E! v1 R6 m6 c/ S) ?+ L
, H- h: z, N6 \) i3 l$ e老人和新移民。
5 S" `' P6 j. a- Y) f5 a

5 b4 g1 }7 j) l7 ?4 H

诈骗者如何做到这一点？
: e% A  o: N* D- s! }& e
3 V& e7 b( U& F7 e
- z& J" `" c) A# d3 w* g
诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

7 V9 u9 J4 p! k& R然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

. y7 H0 f6 T/ X& x包括”不交税“就要逮捕你，
* Y* V7 O, k/ y
0 m# U2 X4 N- A! _# Q) {6 P让你失业，扣押你的资产，
0 m" ^1 Q1 C) a: P( ]4 j" Q$ n9 r  j
/ {( ^4 N/ _0 R& w) m' h: X甚至剥夺孩子的抚养权等。

6 S1 [' c" Y- L  H1 Q

同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

$ j( h% T5 T9 F" v' N2 D3 j" N清名费通常是数千加元。
. c" Q# U$ V8 l. h/ {$ y
5 y; ?- L: G5 t) h. ~  C0 ~3 x6 @- U
0 ]! ^3 a  J# g- e( f
( Z4 b+ D0 l- w8 a& R: p当受害者被说动并相信了这场骗局，
4 j& U; P% j2 K/ N3 g) F
8 r) M' d  F( w诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，

然后指引你到这些地点，

并告诉你如何转钱，

9 {! A6 N' Q7 D2 m* U0 i3 G以此来避免引起银行怀疑。

2 u1 i0 H2 f0 d9 K/ }

; t) x# q5 u- |. z1 T5 J* w% n& k
' F" M' d& ~: x
7 R( w  Z  `- ]
/ m8 H1 a( b/ R3 @  S& S5 t在某些情况下，

4 n% m) d- v. Y& l6 m如果你试图挂断电话，

' m$ @9 |4 R* i/ G! b想打电话给你的会计师、

3 J& ?2 R- I' c+ e. {; i! k. H银行或家庭成员来确认情况——
# _. x" \) l9 |' \. X! |! N
/ M3 l/ Q3 j0 A0 s/ t) T诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），
! x' m; t( L+ G5 L/ c6 z7 o. z+ r
来进一步误导你步入陷阱。
+ H8 M. x$ @" x0 w+ |4 b1 f

6 |! Z' b  z+ z! R# i8 x
这种技术更常用于间谍活动，
' r  J$ K1 `2 y1 J9 }
但在网上也可以购买到类似的版本，
8 T2 ~& M- F# o) G
( }# R  o0 v8 @. g7 `$ @; P只不过没有那么稳定和靠谱。
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但是它还是可以在几分钟之内

5 ?! b9 h+ H/ Y/ K找到你的电话线路，
! n! ?5 A' S, e% l# I, m& g1 d! C0 N
; ~4 c6 d; y4 K6 A9 |然后搜寻关于你更详细的信息，
. G5 ]; O- |& m: I
% h+ k% u* C1 b+ n  _' M比如扮为你会计公司的工作人员
- u' I: C5 b% Y. {1 k+ n
确认你的账户确实欠款。

) b8 p" N0 p, B* p  L+ f. C/ \
9 j# w  Y) Y+ c/ v! @" a9 [, Q3 i1 {
3 _3 H/ W) a0 F9 ?
诈骗者们


; U) C3 Y  c3 x6 P: E
, A" u% e& ~) v7 O5 z这些操作骗局的人很年轻，

0 Y+ B- B, `% r$ S0 Q通常都是20多岁，
! i5 V3 x# `0 z# h* B% `" O- D
7 z6 \: u6 A% |- ]" V' ^; B) D并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
2 u  y+ z9 |* O8 P; M$ f


Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
/ w+ S) z8 L+ V; K3 i  ?( W
% X: A9 I+ d# `4 c他曾一度从该骗局中获益。
' g8 p: G9 U" W9 T1 Q% u
) U% U/ w! e# N! B: C5 Y


, \( ~' ?. L; `! w" a7 u4 {
- [3 \4 I8 ^' {9 q' w( P
& M1 g6 N; m1 M4 p: T5 z“这是一笔巨款，”他说，
: \1 W% r3 t# k" k* Z: F- ?
“我无法在其他任何地方做到这一点。”
' A! m0 e' k9 K1 b& ?

! \% r# e( C0 F  K9 A; ^
3 {% Z: Y, s3 l% J( O" X. g) h7 f8 v一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
9 z' P+ w% a$ y# O& ~0 n" c& D
4 L' }& n9 c" ?; z8 P' R你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

1 O' S+ ~2 \2 W& W2 E你带回家就越多。

! ~5 d( q& j/ }6 m: P  b. A
对于这些人来说

3 K* B. X0 I& |3 W7 J# P- ^: y，这个骗局特别有利可图。



5 O! G" }5 ]- h) f+ lSagar（Shaggy）Thakkar
4 a# z' @; N8 e  C6 q/ ^; z8 d
是为数不多的被捕者之一，
/ r9 J4 z4 A# t( a
$ M9 l& W& B, A8 i7 U* W- a5 r; y当印度警察抓捕到他时，
& Y8 h) Y  q( v4 A2 v8 T8 z# X$ A
他正在购买一架私人飞机。
8 G5 T- E: `" l! i
. K0 K1 q1 K7 g6 \$ y( X( S6 A


) e+ J/ r5 y" T+ n! M: ^而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
- v; l- t- X6 k# ~
$ W: [/ b. S& N$ ^9 b* J! Z犯罪团伙已经使他们的行动
+ [' K8 {" m- ~( f: z4 L
( B. m9 |5 B: l1 O7 q# I- u变得更小，更灵活，

/ o: _+ ~6 }* r6 {3 n4 V2 z: _通常在更容易收拾和搬家的公寓

或小型商户中运营。

7 d) O% B0 g  x1 \8 @由于害怕暴露，主谋通常只雇用
8 H4 l$ ]% X1 c2 S* ^5 e
他们认识的人或现有员工所知的人。
4 d/ r: k* ^$ G- Q
0 T$ A, U- n4 x% U' Y% H5 j
$ `6 e8 v- g. q, Y
'欺诈是一个全球问题'
, ~$ G5 T1 B1 ~% \, G1 q/ u: _2 ?
/ e5 s9 n4 k( M) I0 C. k% D

印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
9 L% M1 T9 d% Y2 F7 m  ~# w
2 J& m4 C& J- ~. ~' b( U但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
7 d8 ], d% R% U* G# p( ?
& M0 M8 Q! R7 E6 M$ Y并分享有关诈骗者的详细信息。
2 B0 u3 S  Z' u0 n( A

9 q- f4 u8 i3 D. i6 D% q8 k
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

3 E, Y4 ?' V4 ~8 O. S目前并没有加拿大人联系我们。
5 _% s, u, S: h( U# E
& R( m' U& e7 k! ~. t# d& D
( a  U$ S* I! z8 c* K
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室

% I6 W* ?* b! y, Z7 O在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

* n8 f4 Z3 ~5 M5 h印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
0 c- s2 o& j0 s! e/ D) T
0 @$ H3 V! R5 k0 B1 l& L7 C0 k进行合作。
0 l& R( n& a8 M1 \3 r" w
但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警
' H3 B" r& Z2 D. {* I5 c9 G
5 ~( N) Q; x" V2 s$ z  D! I8 C与印度合作的合作伙伴。”




/ j' P" g" z7 U5 x  y8 m9 l; G
0 K2 e- u8 l+ e0 L+ m
该声明还表示，

# o+ h. X) i: V  i; Z; U' M" P电话诈骗是2018年预算中宣布的

: x: f$ m6 {" w8 V1 j$ L" t3 [国家网络犯罪协调部门

3 F/ F9 p  c, ^# e) ~7 T将要解决问题的一部分。

2 }; d( P  z% p5 M: r

( K7 R) L" Z" n* _/ v. A# z$ @加拿大皇家骑警拒绝了
' G9 r4 w8 r& c/ S. J2 y
, L6 i7 u% n: B& w有关CRA电话骗局的反复采访请求，
) M) j! H) }$ u, v3 B: {' y( q
, |5 y; \' `. |- c! L3 |" X0 A并且没有回答有关他们调查
+ ~4 F% b  C7 Q& X
% j/ t1 v: l+ b, ?+ [非法海外呼叫中心具体行动的问题。


  [) ^, I( \; R1 r2 U
联邦警察机构补充说，
. `3 T0 N) O  Y; X/ e/ D; }$ `, m
' W5 g* L' [9 p) N: L* }, U& R打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

  R2 o, o+ S9 j! ?/ h- z“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”
0 Z; q9 I- ]4 J2 n

1 o2 p! h2 d+ E* \8 C$ ]
提醒:

) @& ~( R6 a! YCRA在官网上提醒大家，

" j' ?" |5 w+ @& Y+ r1 O不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言
% E- ~- s# e8 U1 I
1 W! \! ^8 B9 Z或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
9 D' X4 U' q' {" R$ D

" ^7 \" n4 C, o2 Y, a
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
9 s0 w  L, ]" n
上网查看自己的账户，
% e/ @6 [6 h7 u
# v  Q; K& v( K或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

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