加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
6 T/ ?: f) q. l. A3 \$ Q
: [4 h( M5 p+ n, t. n' f) D) \' a要是你收到这样一条信息，
3 i7 p7 X8 M! \3 k
会是什么反应？

2 c9 L4 R+ n- A: @/ n
/ G% A' {0 c( G- C( y
假如你又刚好没交齐税，

或者是心虚了一下，
& k: |2 L/ {0 e& N% q/ ~
6 |% L$ I. c+ |( Y. }7 ~然后回拨了电话。
* A- ~: d. b3 l; ~* A' g( Q: E
+ |3 G, O" \) b( t1 @0 w那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，
; _7 P2 p" s' M2 ~6 O* g
, z) X8 D7 _, o3 \1 }0 y- O再次威胁你如果不交“税”，
3 f2 k% z( K* }) u' ~
& f! _0 P9 o  x! l+ H你就要被逮捕了！


. H- M; f! S! X& }' j

有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！
  E& r( x6 U8 k) J' m" y
. {5 |2 B/ z4 l6 Q( {; t- E5 K$ w6 Z
在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人
. [' Y. s+ @$ T4 F+ Y
称被这个自称来自CRA的电话
. I0 z( o5 \; L( ~6 M
所骚扰（欺骗）。

' f: M: n. I# h, P: J' ~

3 o( Q: z2 Z- \7 [9 N此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
# T( c1 x* U' E2 q  U: {4 }2 R* j
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。



- L0 ~  P3 b% x/ m8 p8 J) |那么这样一个骗了多人的诈骗案
) r: {8 K- |' n' J% b4 J
究竟是何人所为？

4 R& O) E% x( L. s3 w
2 s2 K; O4 }& R8 ]! c  a: z* v
CBC经过数周的调查和追踪，
/ E" }, r* `1 @) c
2 \$ G" f# O& F发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，

. L* x% h) M; ^  h不起眼的一个底层公寓楼。
) ~4 S5 a6 `9 E0 E8 R
& l4 d" u- l# x. z" g/ O9 D



; [" K8 c% Y6 T$ F
而当CBC的工作人员

- d' w) A/ M8 O8 I" c去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，
  V8 F" z1 ?5 O% b( b* R6 W
9 p8 a: g' t. q3 b! y危险依旧充斥在周边。




来自印度当地的网络诈骗调查员
4 N7 m9 W# d/ \) m* |
Ritesh Bhatia表示，
3 E9 ~" @( U' G) O, z7 u
“他们只不过是金融恐怖分子，
" Q% I3 T9 B* T6 i5 |3 S
2 J* f/ b) B4 I. u& b这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”
# L' `* r; c; J- ~* \' t
2 \8 W- U  v* A. `



. V  D- d. W8 f% U! R% ~9 ^毕生积蓄投入大海
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6 L- q( t! N5 Y; U; r* J6 A+ u, W" s
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
! ?: ?# f. ^/ Y
7 {* v- W1 ^4 t. x0 ^2 U他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

8 D5 ?0 q3 W& _6 R- T; H放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
! b, Z1 }  |0 r+ V; P" `
% L- N: R/ E  P7 f& q
* R: {3 r$ y% n6 Y' U" T% s* o
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
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( O# ?2 R7 X, F+ C% I8 m1 B: v诈骗者则回复到：
8 w, V1 I. R- A8 i- R
# z9 E* t6 F/ b9 I1 D$ X0 n“去银行借钱。去找朋友。

( b7 r/ ?3 l; Y- \: L& P7 \去找你的雇主。
( h+ H. d& u4 Z1 V1 E
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


+ h& D7 R) @3 I2 c3 \% G

! h! U1 g8 h+ P9 _4 }; z0 x5 F

现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。


0 ^7 l2 T. z# M6 x3 l) l
然而作为一位新移民，

9 U% G. f6 A: J8 W8 _' D他在那时候只是觉得
: o) V, V: B$ q; v* {
政府也许就是会打电话威胁新移民，
7 U2 b9 O4 X- \( _/ ~6 Y
然后敲诈一点钱。
6 y- ?( W" Q) O7 k2 n7 @
因为这在他的家乡伊朗，
3 b* x8 C- k% B
+ ~1 y- M% P0 b4 D9 A: B" e确实发生过。
& C: a7 n; K  V; {
, O, r6 M& F3 T2 [$ E& o# [
# ?4 O, P2 [- ~* J6 }1 R
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

0 A1 B7 \) q% r# X' b: q6 H2 P( j或者从不回电话。

) o3 O$ E3 I$ O6 ~/ b但诈骗者也在采用新策略

- x) a& z5 l- D试图说服人们交出他们的现金，
6 D7 T4 U8 g$ g) O$ b& C
* z" _+ j: J7 g7 V4 d; N从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...


: U+ D8 H6 \0 V* ^* ~* d
可以说无所不用其极。

6 g0 Z) j& I2 j; Y4 a
& A6 R, i' g6 b$ Z' x7 {( R1 ]
而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。



4 R& f/ g% ]+ @3 X
! _. e4 x" j6 ]诈骗者如何做到这一点？
- `( e" W& f8 i/ ?
( L6 Q. ?1 t" \

诈骗者使用机器拨号器，

1 {. }- Q, d2 _% m" f# M呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
( t( C! Y) [; V6 K$ S; \' m% [" _+ g6 Y
& T1 h# `4 _9 O然后留下一条信息告诉收件人回电。

7 P! B/ k$ e4 E5 C那些短信通常会概述一系列威胁，
# ^/ v" A4 b( b% l# h
6 x1 F1 U8 x- O; }5 C包括”不交税“就要逮捕你，
1 f+ U7 X. h. T/ y
- Z$ Y  h8 c) f) n1 v让你失业，扣押你的资产，
, Z7 t/ n7 }) f! Z
( T6 h- w& I+ e4 J! s1 q. d甚至剥夺孩子的抚养权等。
% r  y$ I, ?: q8 O& M9 t


7 L/ O' x1 U: I同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
, J8 o+ |  h+ e& L, g8 i% M* m2 U2 x
清名费通常是数千加元。



当受害者被说动并相信了这场骗局，
; f) o, X3 S' g0 t$ ~3 `  {: W/ m
诈骗分子就会根据你的名字
; _! P' W( _" ^# r; C3 r" S
和住所来锁定你周边的银行，

* y( X4 O* S' K0 m  H: a. a) `然后指引你到这些地点，
9 u2 b: j5 ^. w" {7 X
+ S, j3 ~. T# L6 Y+ S  b- k并告诉你如何转钱，

$ z. _+ \6 w- j" X6 O$ P* i以此来避免引起银行怀疑。





+ l, X* ]7 H" F6 p
在某些情况下，

1 o7 ?# B0 h, y" C如果你试图挂断电话，
6 {$ f) K- P  I( P! s# O
% z- `. |. {  y; R4 Z想打电话给你的会计师、
# z7 T" z& F) U* a
; L7 m- H' d4 q9 t+ {* S银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的

- ^1 G1 o/ X2 ]3 g呼叫陷阱软件（call-trapping software），

% Z! N; R7 }: d& K( N9 |来进一步误导你步入陷阱。

  c9 Q8 \( \  c* W) k

这种技术更常用于间谍活动，
4 n9 H# _% q) s5 A6 b
但在网上也可以购买到类似的版本，

3 c! k% `+ m8 x5 P0 _0 z只不过没有那么稳定和靠谱。
/ i& H  @3 z" S% K
0 M3 i4 K. J- G' U- N0 t但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，

" J1 C0 u2 m, J8 e3 c然后搜寻关于你更详细的信息，
! ?1 k; @; B& p; T' l% f
) `& A, v  z- u4 G比如扮为你会计公司的工作人员
8 y) t3 l; y' R3 C$ `
确认你的账户确实欠款。
: M# K& {4 R( X0 ]& s+ U( n0 O


/ h2 ?/ P7 Z' Z, v
' \3 a$ i+ L: ^, H" e5 U诈骗者们

3 ~* _. p0 M8 P# e4 G/ k9 G

这些操作骗局的人很年轻，

( `. w+ n  g  k! w4 }通常都是20多岁，
2 o5 K& H1 G! w" B- i8 {
8 g7 T7 l- }5 T; p- r; W  X并且能讲英语以及对西方国家有所了解。



- ]7 _- i# _" M- T5 vJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。

7 q" n* n2 Z+ M) Z

$ k3 @- F' M& Z/ Q+ E
6 q6 s7 p8 q1 Q0 }8 m
3 H* }7 g; t( i0 A9 e- ?+ |% H+ i
“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”
0 \" X; d8 y( Y' G0 g+ q4 ]4 D/ X
3 B. _$ b' g+ ?$ P+ j2 C
6 M8 \- H# Z) C5 ?: i
& V/ \- d! i) H  q, m一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。


' Z6 x0 ^" Z" q4 V, Z: _; Y+ ?对于这些人来说
2 ^. \5 P6 ~- g! R: a( ~8 L
，这个骗局特别有利可图。


2 A( t$ \& O- ?2 ?8 K0 f( c8 D. C
Sagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，
5 a; A4 v0 G# k" I4 ?% e
1 a# w% q) H# T, W, f当印度警察抓捕到他时，

! ]9 R4 y4 S- f- T3 b$ `他正在购买一架私人飞机。
( w- L) Q" O4 m, m
9 k3 s# @, e/ i4 ^6 ~+ t

$ u* }$ \. S2 h7 K8 @( z9 K
( ^. x( ^/ i  I, P  m6 t4 ?而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
! J5 V& V$ Z: a# t' I
犯罪团伙已经使他们的行动
% B2 C  E: `; s1 r8 O; A- K. ?3 C
. o/ e8 D# q6 }8 a  h3 i  ~变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
' M( \+ ?) p. f1 k$ ]! A' B
, d! f( k3 X3 u/ S! E3 @或小型商户中运营。
+ [7 m/ F0 W% Y, r) \, @& a
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。
3 a! L' n3 a- l4 ^
/ U: v. o& y2 g* I) Q+ V

8 L; G8 g& y6 A; X  Y'欺诈是一个全球问题'



+ o- p1 L( R1 [/ y印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。
  j6 n! K- Q1 c8 r# d

( ~/ L' x" V! g' n% s
1 i7 e$ x+ A# Z7 h但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。
( G# I6 [% N) P; U6 f: I
# A+ @7 l' |1 G$ J5 G0 G7 q
, g8 `2 B+ }( H8 C$ F5 @
' @! v4 @) P" t7 y. L8 u1 K( K而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

4 t% ~# w( M7 c4 W$ |（Ralph Goodale）办公室
% i( i# Z- t+ R4 ]- J9 }
4 n( ?) q) u* I5 k( p% g在后来发表的一份声明中表示，
2 ]1 A( g% Q8 k& \+ c
  x& o+ W* o4 P加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
7 ~  f' ]9 P) Y4 o" l$ R, D
8 N8 \' f0 ?9 \! ^) n  [4 b' O$ B印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
% R% I1 p) t  L2 @( Y
进行合作。

( L2 l4 @* I/ [但是，
# |3 V) z; |; }" X. _* a
“Singh先生不是加拿大皇家骑警
6 Z) K  _% R: f6 o
与印度合作的合作伙伴。”
; K" N1 ~4 j( i4 b' @+ Y# a* P



, M$ v, a1 K* ?8 ~. T; t; t

1 i+ F1 {& N  m. i7 L+ W该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的
' z; a* V- C; U3 h4 A
. i* ~; x  ?. X国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。
) t) H/ t; q/ F, M; T


0 r6 d9 h* p3 s  \3 K1 r2 w加拿大皇家骑警拒绝了

- h1 T6 z- ^5 M7 Y5 W1 A有关CRA电话骗局的反复采访请求，
' d0 W% ?" k* {% @+ K
并且没有回答有关他们调查
5 ^" t. A, B, t0 c
非法海外呼叫中心具体行动的问题。
. h: S+ v8 B1 {9 b3 i2 r5 ]# ^

' F# W; u, P7 K) D: J( K% E
7 [: Y4 [  u9 t; I联邦警察机构补充说，
, m% b- v1 Y* I- Z( b
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

) T$ k" w: t9 u“加强公众意识

" m$ t/ L. R: T/ s6 j- i5 p是防止加拿大人受害的重要工具。”

! E3 P5 \* O8 K9 |. I6 _, U7 p4 ]

; T% X3 Q1 ~% S$ H提醒:
2 ]7 A* x7 n3 {; ?( x# }# P
* V( u/ a( q: FCRA在官网上提醒大家，

6 E' j- y5 j5 [1 Z不要在语音信箱中留下任何个人信息。

, d6 z4 K5 S) k$ f) c5 yCRA是不会使用侵略性语言
$ E1 Q' N+ C4 ~& v  b
8 s; U2 n+ A+ t1 l或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

  ?' S( K& ^2 T+ ~9 w) i

1 ~6 e* G% m  r4 w1 ]& x; s& J如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，
* j3 Z! r# F# a
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？