加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
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5 D0 D; D; l$ b, E' i  w. M要是你收到这样一条信息，
: q4 o( _. y0 \/ a. C4 P
会是什么反应？
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9 T- j0 {* g/ \6 s$ b4 R4 m
# ^- Q5 z. B# c2 U
5 p7 t" b6 t- t, X/ H* n! c5 {假如你又刚好没交齐税，

! E3 T' A4 W& S6 S  v或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。
* p5 E6 a3 y6 }3 F$ O
那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，
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再次威胁你如果不交“税”，
& i" d9 P) m! \3 b
7 k5 x: z4 I- T你就要被逮捕了！
0 y" y& f* U# i

! q0 B& g! s  `. @5 L+ ~) _
( f7 l7 r/ F* g3 g, o  v
; C4 |8 U" }( k' h* b" [有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

5 D5 J8 y% x6 \但是也有人被骗走了超过10万加元！
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3 N! s& v% V0 c* S6 b5 \( D
在过去的五年中，
" I) ]% ]" C* t& w
至少有6万名加拿大人
" I1 o  Y: u: w7 W
) _, r! g) t8 r3 v称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。
2 m, Z( Z! i, s3 |0 v
" p0 M6 l" \. I* r; ]. [

此外，

" w, N% c3 |2 C! v6 H) u8 b有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
7 c* ?1 C. p% w; V0 S$ }2 t! y: J
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
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% L8 J5 K! K3 |. [( d
+ H+ O! T, P  E) L那么这样一个骗了多人的诈骗案
6 ~. p: M& d  |1 h/ Y5 K
究竟是何人所为？



' R4 ?5 ]- f# h6 L; H% M1 {# ~& iCBC经过数周的调查和追踪，
# \) n; O  E: @% q" p/ u
发现很多电话的来源都来自
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孟买一个肮脏社区中，
# h4 l+ O( `3 O! C1 e! _
; H2 y3 V: g3 u/ Z) D0 J% t不起眼的一个底层公寓楼。

# a2 R3 |1 E! e0 t
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" ^: j5 c0 m$ r( m$ X

1 t0 H5 U* B7 e, i! L
8 F  X( o! F' y  l而当CBC的工作人员
1 s5 w! ?1 q7 l# v, C
去到那个社区寻求真相的时候，
' B, ^- o' E4 z! j+ ~7 S+ S
一群持枪的武装分子立马追击了他们。

  x) w2 K$ x* B* X+ H# G即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。
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" X# s5 q3 R& r& D来自印度当地的网络诈骗调查员
' o/ ~, }) w# C! z- F
Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，
% N/ z# T9 c9 v& K/ r$ e" p
; _- }7 G  v8 m+ [& o9 [# Z% [这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”

2 B- J4 R4 c1 i3 d1 I% c/ R2 p
5 s  h0 ]# C/ I: K9 r

0 [; F' z" f* F# @
毕生积蓄投入大海


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63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
* ]1 v) f9 i6 H6 a% ~9 i
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
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并说他欠了税款之后，
* ~, k" c1 g) S. }; a* g
! ]; z! c4 p8 Y1 \+ I% u0 x  v( M* [将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
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. N2 G, r, b7 X
& _8 r& f* o- v: K
* V8 Q! v  v3 f7 G" C Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

; ~( m' T, X- C4 |/ a! p7 P诈骗者则回复到：

, h( p5 x, M& b5 Y' I“去银行借钱。去找朋友。
1 q8 B7 |# g# o6 M' S
去找你的雇主。

3 z% G0 f% m, n1 |随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


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  ^8 N( R+ a: H# T1 M
% T. _& `: G  @4 S2 p% R9 C现在反应过来的Rashidi
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对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

% A' q& f* ]$ V6 d4 H, |0 }
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然而作为一位新移民，
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他在那时候只是觉得
4 {; F4 _& i5 W8 J+ z1 l
7 U. x8 q& \" {' I9 t7 L) _政府也许就是会打电话威胁新移民，
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然后敲诈一点钱。
5 l. H0 s6 l1 ^
! O0 X2 H" M' V3 h+ t因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。



大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。
6 E' Z+ o; h2 e+ R: S6 m
; I7 `+ z, s: T* w/ y+ v  a但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，
) k" g, \9 Z' d& l, {) h9 ]
从伪装成受害人的会计师，

( J1 q$ z  S9 j) C9 j到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
7 E/ L" H* h& @* |3 i/ E

) p7 K2 t" l, R: g0 U8 q- I
可以说无所不用其极。


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而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：

0 }+ S9 {9 k$ w* {老人和新移民。
* l; D$ \( a$ i3 F



诈骗者如何做到这一点？



诈骗者使用机器拨号器，

3 `+ C& C) K! |& ?: ~呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

. u! `: G) u/ J0 Y  T然后留下一条信息告诉收件人回电。
% Q! i% a  O4 c+ u/ H  k* X. i
: U6 y+ q& k! m0 o1 Z那些短信通常会概述一系列威胁，
4 }: x8 p$ O7 O
包括”不交税“就要逮捕你，
, X: {" j3 Y) F. @- U! W
让你失业，扣押你的资产，
, K; Y3 F8 M- Z" l7 ?. ?% M
甚至剥夺孩子的抚养权等。
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同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
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清名费通常是数千加元。
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当受害者被说动并相信了这场骗局，
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诈骗分子就会根据你的名字

8 S; S% i3 {1 Q' J3 W2 s( s, [9 a和住所来锁定你周边的银行，
, z8 j3 G5 z- g, @2 M
然后指引你到这些地点，

并告诉你如何转钱，

+ B/ d# B* o$ ^' g% q  h5 E以此来避免引起银行怀疑。
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- L" C, f1 P) P' A

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! E# Z+ Q7 x3 \# f
在某些情况下，

如果你试图挂断电话，

: u  X" S: N. U# b, K6 A  v, a/ f想打电话给你的会计师、
& U5 z& N8 }7 R( ~4 e- A8 X9 |, S
9 a; T% Q+ E0 Y. S6 f: _) i银行或家庭成员来确认情况——
! C/ r4 Q7 y' P* i# K4 G
7 \  p1 m/ `4 ^9 M诈骗者可能会使用所谓的
+ p! o6 ]" B0 C3 u# D
呼叫陷阱软件（call-trapping software），

; y( b2 Z3 I" ?. T7 D$ \来进一步误导你步入陷阱。
3 M9 y: y1 i% n" \# L" E9 E


& |1 A- B5 O" L' Y; K这种技术更常用于间谍活动，
1 S& \+ }3 Z5 _
: j% c- `' x- y; O+ L7 ^但在网上也可以购买到类似的版本，

8 |, I( E3 ~+ e/ Y' X7 F; _只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内

* b* c. H% O8 T5 P! n" e, L- i找到你的电话线路，
& t+ g3 Z% c7 U& w
5 M' `8 D: H* _- A. l9 L然后搜寻关于你更详细的信息，
0 W8 t" j  c1 B: {
3 e, S6 ?- H' e7 X; @, m7 r比如扮为你会计公司的工作人员

- z1 u1 y( z0 ~) X; x$ J) \0 Y/ Y, ?/ p确认你的账户确实欠款。

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诈骗者们
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/ A/ @+ T4 [. O' v; x: @* [% K/ e
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这些操作骗局的人很年轻，
5 ^1 q7 q; w2 E
通常都是20多岁，
, Y1 u" y: I. ]2 N. Z; k
' P0 N& x, h2 q6 d1 D6 I6 B/ R并且能讲英语以及对西方国家有所了解。


& P. @: O0 N0 a$ B# p' l9 s: Y6 |
& `9 W1 R) t5 e% Y; u3 s4 rJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
+ D0 [, E# E" L" K* Q$ g6 \
0 K* D: A2 Y1 x, n# k他曾一度从该骗局中获益。



& {! f3 {! |& ^, |# U

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5 E5 Z- O! o: w3 W$ ?8 j) g“这是一笔巨款，”他说，

# S2 h, [8 u6 P. y4 R8 c5 t6 q“我无法在其他任何地方做到这一点。”

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  Q! E" b# x! ?
+ ?" a' s* e+ L/ T7 E; V" P一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

$ f0 ]" [1 c  T1 R8 X2 f你带回家就越多。


2 u, z5 K% t9 T6 N: N5 Z3 c# C对于这些人来说

) g8 Y) }. P: n* j; D，这个骗局特别有利可图。
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; p8 k+ @5 L& l2 I& ~
+ u8 G. i% Y: l* S# Z; S3 Y6 P; W4 z
# u$ b, @& q2 qSagar（Shaggy）Thakkar
4 E9 K2 R  D% {# o) g" L4 v
是为数不多的被捕者之一，
, L9 D2 ?; O, D8 k
当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。



5 Q2 r8 x5 h$ c, h1 o/ u) P2 m+ [
4 `" [1 S0 T4 O6 h而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

7 P0 o: @4 S$ m" X犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，
( `5 T# M5 T1 o' n5 p5 g: x
通常在更容易收拾和搬家的公寓

或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用
/ ]/ k# Q% K* \. C  x7 o& r: H% f  b
他们认识的人或现有员工所知的人。

8 F7 K1 T- |/ v: R' r& e6 P# b& u9 O2 k
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/ x1 [2 V* Q/ N, }6 e1 V2 D'欺诈是一个全球问题'

6 h6 w& B$ h4 ]/ u4 z5 }3 z

( W- |- D  E4 }$ y7 ^) g5 n1 B印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
; `7 N" I4 U# L1 S5 E8 h2 f+ e
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
0 }' Q0 i6 Z- {- h+ q8 H5 f
并分享有关诈骗者的详细信息。


, j) y# n. l# T: x) j
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。
& w  F' z  c& }* w: k

( ?/ {3 ^( s3 }
! i  v5 a7 r% O1 f2 z0 D而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
8 l/ `9 w5 w  `' l6 K% C
$ W% a1 M) @% }- u（Ralph Goodale）办公室
7 u/ |. r, H! h/ ?0 p1 O* u
在后来发表的一份声明中表示，
% x! x: a( \. R; m. p
加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

, _8 R/ _4 {% R! g$ |印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
- R! v* B& }4 _" H/ Z& D
进行合作。
3 s/ q* c3 z1 h; u
但是，
# p2 u4 N$ a) y/ S& u* Z
“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”
2 V4 U% `% P/ k) @



" b, T; I' L7 P: _/ l! {

$ ?  L2 W  b' N6 j该声明还表示，

1 V6 L5 F. D6 N" ~9 ^电话诈骗是2018年预算中宣布的
# i% ]& {* y' \' w7 N0 s0 B! }
国家网络犯罪协调部门
3 q0 P) v' p" a8 _$ Z/ x. H3 g5 [
. H4 O# B# e, V. v8 z8 i& D( I5 G将要解决问题的一部分。



加拿大皇家骑警拒绝了

" v6 J* {' `' i/ i/ j有关CRA电话骗局的反复采访请求，
4 S5 x, S; Z" y+ c  j
/ p; p* \( o; U3 N) s- g4 b并且没有回答有关他们调查

4 x  v1 q, A- a4 {非法海外呼叫中心具体行动的问题。

& B0 V$ x& d* W) t3 d9 _8 d3 ]
  T/ _3 u( @; K& D
联邦警察机构补充说，
) Z& |9 A) V. _/ h& p
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
3 M8 ~  B2 }# Y) z) g  _7 P
# J2 F$ X" L8 n6 a) u/ ~6 u3 g“加强公众意识
0 H' ~- e5 t4 L1 X& p! }, B
( S9 m) ]' D- k; l% a+ P8 ]4 y4 ~是防止加拿大人受害的重要工具。”



提醒:

CRA在官网上提醒大家，

0 ]9 g1 c4 k/ i+ n; T! [) x0 c/ m不要在语音信箱中留下任何个人信息。
& Q! v, `4 P5 B! T9 `; |
CRA是不会使用侵略性语言
4 l( K( t* L+ i% d
) q( i) @6 `! z( }7 v7 e1 C或者威胁纳税人有可能会被逮捕。


; j; N( u+ v$ ]" S, H$ c- S
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

! R  H( }7 J- s/ j上网查看自己的账户，

1 z$ I8 c) H! P/ N或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？