加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，

; u" k3 Z$ V3 F: D5 m' l会是什么反应？
- M" T. y$ h& v: P; E; o; o
+ V) j5 h0 ^2 C1 A9 z
" z' }$ j$ \, ]* J( w1 P2 ?$ C
假如你又刚好没交齐税，

3 |( j! o, T0 M5 P4 `+ C6 {或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。

1 h7 L, p4 s1 r% `) R3 ~那么你就会听到一个自称是

( v3 V$ ^' M. H4 k. l  |2 J* E9 S加拿大税务局工作人员的声音，
7 F1 O1 B# M; m! y/ U7 l
" T# w3 Y0 y/ _$ k再次威胁你如果不交“税”，
0 j$ Q2 \8 V2 s
2 x! {, d; f0 C. J你就要被逮捕了！
- ]  K* p2 Q$ \, y% ]' {
) k. a: ]; ?" w! z9 u8 \# J% D$ U
0 c  s6 K8 M* h1 n
5 V8 R2 U( x& }- o  h. E5 X
% A: q3 G3 i. n7 c% G. e+ L有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

% M& t( r1 H, e6 ^$ h( s0 }但是也有人被骗走了超过10万加元！


在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人
$ J" r: k% z) t  g& F9 r. @& I' |
# o3 Y$ J+ K1 y; A+ ]8 p$ h+ e# Z/ Z称被这个自称来自CRA的电话
  @- t& C! N& U) F
* [% f9 X- T! w6 U+ s所骚扰（欺骗）。
$ H1 z% J1 S7 S
! j6 d# V! Q0 s$ L7 W! H+ L

此外，

, O/ q! f* z1 u. g% ?8 ^+ X! `有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
& s' e$ r3 [7 K0 i


- }7 k9 C% o- y, P0 T那么这样一个骗了多人的诈骗案
* u" e3 q+ x6 M! G) `6 }
究竟是何人所为？
  c3 ~# c: B4 H6 y: b1 b/ V# v

" M2 Q+ T/ E& f8 g  l. w+ }- t
+ M1 s1 z4 U! {* h) U, ?& ECBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，
2 O+ d: r1 Y* G8 r/ c" S
7 J2 c/ s$ g! A8 V7 G# |不起眼的一个底层公寓楼。
1 A+ n* b4 L! d/ X$ U) z3 r
# m, E" P; Z  q0 L( W5 S
2 }( X5 D' c( C. }

; V2 a8 B# [- Z( R( Z

而当CBC的工作人员
8 C9 H6 g9 E* U5 U& q, f3 a
去到那个社区寻求真相的时候，
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一群持枪的武装分子立马追击了他们。
% @, p, }  W5 S" k( J* V2 K  ~
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。
1 M) u4 m( w. x% k% Q) q" ~+ z
: Z2 A. [) B) L* s2 Z  C( R1 o/ Y; A. B

! h# [; h4 p7 e: u
6 @2 |% r% ]* \来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，
' `9 c1 e/ y3 t8 ?; V1 |
“他们只不过是金融恐怖分子，
. {' X, Z' H4 Y" ]% i  W- B- F& k
6 Z2 K  r. c3 W! O' s# G" V这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”
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4 {0 Z/ V- B4 f. u( Y



毕生积蓄投入大海
- e7 J& D1 q7 {" ~

; m' E0 W" f) A. d; T2 a
9 b. m2 l; T) U& ^- s8 w0 t63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

8 X$ G; b* c. ]0 J3 E他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
5 {: }7 y1 T: |! T5 Y2 R3 o6 o; d& p. L
' u! L0 [! I! g' Z" w$ B% I) U并说他欠了税款之后，
. `4 H; ?$ [2 ^( p& b! F" R. |6 m6 h
0 O" u$ I0 g# _将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
. O" s. I: J9 K6 U3 F
. ]+ X$ p2 v# K( L, p4 d9 p1 P6 j放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
& y  U/ t: o4 d) w


Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
0 B5 h. j5 u$ J; s
' @* a. U+ W* s2 U8 J  X- T8 C& u诈骗者则回复到：
$ B8 k( c) e) w- s6 k  M
“去银行借钱。去找朋友。
6 V! n7 ?3 [6 O
去找你的雇主。
% B2 C4 ~/ C; a5 v
3 X' H9 m; h- J0 x随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
( `. ]' Z% q3 Q9 ]) }. u
( ~+ i9 `/ n: e: E! o2 ~# M
# J/ W' E. r0 i8 T/ m4 N


1 g* l7 h2 {, o" K1 @! p+ Y8 B2 D
( W+ L' Y: H* J7 e$ n4 A3 ?" i, p7 j现在反应过来的Rashidi

6 I: L1 ?  u, ?; w+ C4 S5 g对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

* r# O) M9 A4 D7 w
. i( _" ^1 A7 m( b; l0 E0 |
然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。
* n! m3 |0 R7 B+ |  m8 b
4 \+ }. R3 z" F4 o- Q  |8 k, @因为这在他的家乡伊朗，

/ |0 m, h7 [- x2 w确实发生过。
! J" L  u; \: x" N
$ o% w7 s  i+ F3 w* l$ F: C5 Q; U
0 U5 l/ `3 e+ i  {( R; ^6 ?* i
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略
9 B0 k! L& I. P: W; k9 f! I
试图说服人们交出他们的现金，
3 @# L) H( u( K9 ~2 U6 R
从伪装成受害人的会计师，
7 l5 z; t' S5 B, d
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

. W4 e, L9 `4 T. t! {: d+ ^
  B/ L. X7 n+ O( g% ?( C) l5 c
可以说无所不用其极。



而最受欢迎的猎物

8 Y( R$ j+ `9 u- U* M$ H8 F( Y往往就是加拿大最脆弱的人群：
% i$ U# r; ]+ Q2 ?$ f
$ H! ~% l" _  l3 ^* L老人和新移民。

: `$ k- H& {/ r! G! \1 U

1 p6 q. b: y) f, B" t
诈骗者如何做到这一点？
. H4 y& o, k6 i- M

5 D/ u5 Z3 o) ^( z( D9 x/ a$ C
诈骗者使用机器拨号器，
8 a) e/ X! W1 E! `8 F. t/ z2 i- |  d
$ p, @7 l9 g) c9 g* o呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。
- n/ K. a) N" E  K
那些短信通常会概述一系列威胁，
1 P/ G: [. ^5 T( @
" c9 S" v& A( r包括”不交税“就要逮捕你，
" b- F% T0 r- d9 m* u9 D/ `
) [6 Y8 T. q7 L3 ^( R) e; y: N让你失业，扣押你的资产，
2 X9 l' \. w9 A* Q! ~" c% D
4 @$ L; _0 l. O0 [3 ?- H) I: H甚至剥夺孩子的抚养权等。



同时，他们会告诉你
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8 o; X; _( D. K如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
# j% t, u; E  s/ b
  o- K0 q6 F* K3 O清名费通常是数千加元。

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/ E, S( B- Q' s" F+ V# I
当受害者被说动并相信了这场骗局，

" r: \/ S. o0 t诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，

% T9 e9 S& P+ |, W/ x然后指引你到这些地点，

并告诉你如何转钱，
, W2 c+ H, }) V9 w1 t
以此来避免引起银行怀疑。
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' A- n: H  W' }" d. I9 J

+ d. c5 @  U& u! A6 ]
在某些情况下，
! b( \4 H# P7 l
; K( P9 T/ M: D) T如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——
$ r  ~0 I. `) d, Y6 Z$ P
诈骗者可能会使用所谓的

5 V; p- X. t% n$ Z4 f- i' J呼叫陷阱软件（call-trapping software），
3 d. _6 S4 F3 t+ ?4 L/ b# x
来进一步误导你步入陷阱。
1 @( }2 k! \2 O" p


0 E/ |. R" {2 `3 [这种技术更常用于间谍活动，

7 ~6 w* p9 x8 S! J& t) |但在网上也可以购买到类似的版本，
+ W3 O* v3 s- u1 E
' p' X) L. @+ W- H只不过没有那么稳定和靠谱。

5 h( @. x; V7 S5 O: `7 U: r但是它还是可以在几分钟之内
$ j* `, ^: J' i; }4 ~6 F
/ B* `: w  w1 g找到你的电话线路，

% x/ O) k& q1 F( H7 Y然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员

2 R7 \: M% W/ M  [' c% l6 @% F# N确认你的账户确实欠款。
3 x1 b* {; N5 N% x8 [  t: Y1 W
1 k1 T2 E  C3 l" \8 O# o
+ ]4 u& f' j0 t
4 M" N( w/ S4 ~) F
诈骗者们
' E( K$ D& a9 w9 o* l" E4 \
( p% c+ k- b0 q
5 k; h1 R" z# M! l$ q
' h' _5 X2 e7 m0 j: A4 `9 T这些操作骗局的人很年轻，
! B  ~5 ]  x( l6 u. {& w, `/ W
通常都是20多岁，
6 E, e! k9 C) P! A9 ]
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

* u: s  O2 P6 ~8 g/ k" o

Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。
+ g* h% B9 h/ j7 O5 E2 {


; v0 h* U9 C, I7 P2 ~


“这是一笔巨款，”他说，
  s2 [, O6 U" p( c/ K( C
7 _; ]5 m, n4 J“我无法在其他任何地方做到这一点。”

% d, ^( E! M! e$ Z3 d

9 X0 A: I3 J; u3 |! w一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

; z: N/ K, a, F. r1 K; U你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。
! V2 g; p& @. U3 y7 }/ b3 @
9 f, G6 Q6 R% {0 \1 w
对于这些人来说

0 T% L9 b" u. T  `) o9 m，这个骗局特别有利可图。

. M9 q3 w+ x" h6 U1 O! t- B& u

Sagar（Shaggy）Thakkar
9 ]: i8 B+ b7 ~$ k
3 x9 M2 ^8 B6 V. F1 n是为数不多的被捕者之一，
2 H1 f% c. s  w/ s6 N- _' z$ @6 @- C
当印度警察抓捕到他时，
/ D5 I3 t1 j/ [7 c
1 k$ y$ I( i5 J% i) I5 N他正在购买一架私人飞机。


9 X5 ?* U# p2 m5 m

而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
$ [2 A" y1 ^& q. \& h  z
- l1 d( ~6 [, A* G8 e0 b3 c$ V犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，

- X5 F5 [: E$ |' `/ U3 u2 v  f通常在更容易收拾和搬家的公寓

1 u+ B* d4 u( L% Z) J- i( g或小型商户中运营。
, {" I* ]" Q- r! `
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

3 a3 g2 ]4 W0 r/ p) L& N他们认识的人或现有员工所知的人。



'欺诈是一个全球问题'
) u% l0 U; e0 H1 z. A, V


! D" b9 H# S' U" ?, T7 E印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

' T5 ]7 @) I# Z0 n- g& L1 ^并分享有关诈骗者的详细信息。

8 d" _) V7 x. u& J2 u7 \

( A8 C' H- J. U但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

: }  T# @. A% C# H& w: K% q目前并没有加拿大人联系我们。

- ?# z# P! O* Y$ O% p' C% S

而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室
1 `3 g* j6 B6 d% K, a$ v
6 [; V0 e) U$ ~0 Q! Q在后来发表的一份声明中表示，
0 j8 V2 |) ~9 w$ T, ], B
) U! \; x5 A5 [1 ]2 w& p, D( f. Q4 F. m加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

  l  a- B) o. ^3 ^9 M& V1 w印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

9 r; e3 [% f7 q' F) N4 F, R进行合作。
4 ^5 Q' y3 A# \+ y/ w2 ^: _1 W1 f
但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警
4 _( [- l+ e0 z. ?
与印度合作的合作伙伴。”




! C& c! N) |6 L4 K2 {1 M
1 m# w* b: H. Z3 _8 h4 ?
0 G4 `# \$ `0 I% C7 N2 y. B该声明还表示，
) M7 B1 }; s8 j- q+ Z1 r% m
电话诈骗是2018年预算中宣布的
0 j, g% ~+ N: q9 b' X# Q
0 Z' @5 ~+ R' V3 p国家网络犯罪协调部门

& G8 ~  U7 {  V& o$ e8 \/ B将要解决问题的一部分。
- g* C/ d0 o* B. ~8 R
, W$ u/ e5 L( r5 Z  B
/ `/ _5 b2 r( N) Y
, \" s) Z3 s; W# j2 o1 v加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，
* e9 [7 Y4 ~& h; p) n+ L; J
0 H2 y8 j. f: P! _并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。

! ]) |0 K- G  N# W- t

联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

/ j* k# P, `0 z3 s  Z9 n2 u“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”



/ s' M* Q0 ]( N* w提醒:
+ C' f3 C# J6 n; \# t% e
4 A6 E& Y. s+ m; t# ]2 m$ KCRA在官网上提醒大家，
$ m9 W: Z$ U  [9 d
不要在语音信箱中留下任何个人信息。
! p8 X! |, {6 s6 u+ {; N2 |
4 X, p3 t/ {* ~; t+ ~; `CRA是不会使用侵略性语言

7 X. e5 I  u5 D或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
/ P, Z& w0 X  \, ]
& ^: U2 D# e1 G/ W* M2 c# n& `
8 S/ o5 W( H: }- E' Q% O1 f& y4 H
# R" }8 |& e+ P4 ]* E" L) m) D9 m0 i  l如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

4 U/ A; F! M' h" p上网查看自己的账户，

: y4 b0 c* a6 x% U或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？