加拿大前外交官涉澳门赌场洗钱交易收成捆现金

get8686 · 发表于 2018-8-18 11:59

作者：昌西思忆

据Global News报道，一名加拿大前外交部高官被指参与了赌王何鸿燊在澳门赌场VIP厅的一项投资，每月收取回报，并以现金的方式在温哥华交易。这一被指“危险”的交易导致他可能会被加拿大国税局（CRA）提出检控。

在接受Global News的采访时，贝尔（John Peter Bell）否认直接投资了澳门赌场VIP厅的投资项目，称自己只是借出了25万美元的贷款。“我并不想对这些说太多，我们有一伙人资助这个项目，然后每个月可以拿到一定的回报。”
显然，这样的借口并不足以令人信服，他的可疑举动足以引起CRA的注意。
贝尔曾任加拿大驻马来西亚大使，在担任卑诗省原住民土地诉求的联邦首席谈判官时，涉足澳门赌场的交易。
报道称，加拿大透明国际组织（Transparency International Canada）的负责人、反洗钱机构Fintrac前副总监兼CRA前任犯罪调查负责人Denis Meunier在了解到Global News从卑诗省最高法院获取的大量证据后，表示贝尔的投资个案“值得进一步调查”。
他说，之前没有见过一位加拿大投资人从澳门赌场获利的案例，卑诗省正在调查澳门式VIP赌博与卑诗省赌场大规模洗钱的联系。
报道称，贝尔经表亲乐维（Stuart Levy）介绍接触到澳门赌场。乐维是一名来自于温哥华的商人，他在香港经营一家质检工厂，为售往北美的商品做质量检测。根据美国法院的信息，何鸿燊的VIP赌场涉嫌为中国官员洗钱，并帮助他们将违法所得转移至海外。同时，VIP赌场也涉及高利贷、贩毒和卖淫。当然，现年96岁的澳门赌王从来没有承认过这些指控。

贝尔曾在2010年的电邮中提到他在澳门投资的25万美元是给乐维的“贷款”。但是在法庭文件中乐维否认，称“贝尔成为赌场一个VIP厅里一群投资人中平等的一员。”
在2000至2004年间，乐维与贝尔都获得了巨大的利益。乐维称自己前后向贝尔支付了15万美元，一年间十次前往温哥华，将现金亲手交给贝尔。但后来，贝尔因为担心乐维给他送钱跑得太勤，在香港开立了银行账户，利用乐维的工厂将澳门的钱转入这个账户。
2002年4月两人在电邮通信中，贝尔曾说：“可以将钱电汇，但这将会留下记录。可能会在未来给你带来麻烦。”乐维称，贝尔那样的做法应该是想办法避税，因为他以为我的家人也在这样避税。
对此，Meunier表示，这值得进一步调查。
Global News称，加拿大税务局（CRA）没有回复此案是否有涉及非法的证据。CRA的发言人表示，即使是非法生意所得，也需要缴纳税款。
两人的决裂
自2004年开始，两人关系出现紧张。
乐维要求贝尔介绍其加入总部位于温哥华的“亚太商业基金会” （Asia Pacific Foundation），期望谋求一个职位。这个组织涵盖了外交官、政客、及许多商界名流，并开会探讨在中国投资的机会。
然而，贝尔反问乐维，为何没有按时支付澳门投资项目的回报，以及促成乐维公司与一间大型加拿大零售商之间的交易的佣金。贝尔称，自己可以帮助乐维达成他的目的，但需要得到一定的回报。
不过乐维称贝尔的做法不合适。他在电邮中说：“我不让办公室的其他人插手澳门的事，理由很明显，这不仅是高度保密的事，而且是危险的事！”
两人的关系就此恶化，2005年，贝尔来到了乐维的家中，要求其偿还自己的25万投资本金。虽然乐维偿还了部分本金，但贝尔对这一结果并不满意。贝尔的律师直接将乐维告上了法庭，要求乐维赔偿自己余下的22.5万美元。乐维同时反诉贝尔，称贝尔威胁其还钱，并违反先前约定的合同。
乐维称，贝尔曾经威胁称自己的人脉很广，可以将“所有人一起拉下水”。乐维认为，靠贝尔的人脉，他的确有机会这样做。
不过，贝尔否认了这些，他表示，乐维利用了自己，得到了许多政府高官的联系方式，使得自己为此感到十分羞愧。贝尔坚称，自己没有做过任何违法的事情。贝尔称，所有的投资项目自己均不知情，自己只是依仗表亲做了这些事情。
Global News试图联系乐维，但不论是通过律师还是乐维的商业联系方式，都无法联系到乐维。
前RCMP警官：这是典型的洗钱行为
前RCMP警监 Peter German认为，这是一起典型的“温哥华模式”跨国洗钱罪行。这样的洗钱方式涉及了BC赌场、香港中间人以及中国的工厂。
富豪赌徒通过在高额度赌场内的消费、赌博的方式洗钱。这些高端顾客可以在中国偿还自己在赌场的赌款，从而成功将财产转移至国外，并躲开了中国对资金外流的严格监管。而这些钱款到了海外后，又可以被用来大量购置豪华公寓、豪车等资产。
目前，BC省司法部长David Eby已要求这名前RCMP警监调查澳门赌场洗钱与BC省房地产业洗钱的关联。

pingp9909 · 发表于 2018-8-18 13:09

哈哈。。

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[加国新闻] 加拿大前外交官涉澳门赌场洗钱交易 收成捆现金

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