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日前，阿尔伯塔省执法反应小组（ALERT）曾对涉及22家卡尔加里财产部门和8家金融机构的巨额贷款欺诈案展开调查，该案涉嫌欺诈金额1200万，目前已对该案提起诉讼。
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ALERT指出，目前没有证据显示该案与加拿大骑警队正在调查的蒙特利尔银行欺诈案存在关联。ALERT于2008年9月在12名证人的协助下对该案展开调查。这些证人全都是抵押人，或者认识被告或者是他们的熟人。三民被告以有投资机会引诱他们进入这个圈套。这些抵押人，或被称为” straw buyers”,会被要求以他们的名义贷款，他们会在6个月后将贷款转到他们自己的名下。这种交换的好处是” straw buyers”会得到3000到5000元。而最后被告们会拿着巨额钱款逃之夭夭，留下抵押人偿还贷款。" X3 ]/ z2 u0 |( Q v% h+ R
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Ali El-Sayed，31岁，欺诈案的主谋，于7月29日在其律师的建议下向警方自首。Ali El-Sayed的 Ramses Holdings 公司被控有23项欺诈超过5,000元的罪名，而Ali El-Sayed本身面临勒索的指控。El-Sayed已于7月30日上交高达12,500元保释金后出狱。但其必须上缴他的护照并无条件的遵循16项条例，而且每隔两周要亲自向ALERT调查人员报告；Christos Fotopoulos，28岁，被控有三项欺诈超过5,000元的罪名，于星期三向警方自首。；Russell Kilba，34岁，现已对其发出逮捕令。其涉嫌10项欺诈超过5,000元的罪名。三民被告在犯罪时皆为卡尔加里居民。7 v, w6 m* Z4 h& Q5 O' `+ P) O7 y0 \
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在另一起独立调查的案件中，卡尔加里经济犯罪科起诉El-Sayed涉嫌参与总金额1200万的欺诈案。其在此案被指控一项欺诈超过5,000元的罪名。, `. G, Y0 e/ J5 q- J2 g9 C7 F& T
$ F3 R% Q1 D- S! o$ ?5 Z4 p+ t* M（新闻来源：蒲公英） |
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狗仔卡
发表于 2010-8-7 05:53
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发表于 2010-8-7 12:35
