诈骗174名美国人、洗钱3700万美元！中国籍主犯在美获刑

片儿刀

美国司法部27日宣布，中国籍男子苏景亮（Jingliang Su，音译）因参与一宗跨国数字资产投资诈骗及洗钱案件，被美国联邦法院判处46个月监禁，并责令支付逾2686万美元的赔偿金。该案件涉及多个设于柬埔寨的诈骗中心，受害者遍及美国各地，涉案金额超过3690万美元。
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! v$ k( L- D6 i( D1 Y司法部表示，现年45岁的苏景亮于2025年6月认罪，承认一项“共谋经营非法汇款业务”的联邦罪名。他自2024年12月起被联邦羁押。本案由加州中区联邦地方法官R. Gary Klausner作出判决。
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根据法院文件，苏景亮是一个国际犯罪网络的重要成员。该网络通过社交媒体、电话、短信以及网络交友平台，主动接触美国民众，建立信任关系后，向其推销所谓“高回报”的数字资产投资项目。诈骗分子搭建仿冒的加密货币交易平台网站，诱导受害者向指定账户汇款“投资”。


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事实上，所谓投资收益完全虚构。诈骗团伙在获取资金后，持续向受害者谎称账户盈利，以诱导其不断追加投入，而资金早已被转移并洗钱。

! v5 W* O/ l2 |* S! D调查显示，超过3690万美元的受害者资金从美国境内银行账户，被集中转入巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）的一个账户。随后，苏景亮及其同伙指示该银行将资金兑换为稳定币泰达币（USDT），并转入由柬埔寨方面控制的数字钱包，再层层分流至区域内多个诈骗中心的幕后操控者。
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5 U) }5 v" |8 [/ }美国政府已确认本案共涉及174名美国受害者。

' \6 J2 a' c; C/ y2 X司法部刑事司助理司法部长A. Tysen Duva表示，被告及其同伙通过互联网将诈骗行为规模化、产业化，利用加密货币和跨境转账将非法所得迅速转移出美国，对受害者造成严重经济损失。执法部门将持续打击此类利用数字技术实施的跨国诈骗犯罪。

加州中区联邦第一助理检察官Bill Essayli则提醒公众，表面看似诱人的新型投资机会，往往暗藏巨大风险，呼吁投资者保持警惕，避免落入诈骗陷阱。
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目前已有包括Jose Somarriba与何生生（ShengSheng He，音译）在内的8名共犯认罪。上述两人分别被判处51个月与36个月监禁。

本案由美国特勤局全球调查行动中心主导调查，国土安全部调查局、海关与边境保护局、国务院外交安全局、多国执法机构及美国法警署提供协助。案件由司法部刑事司计算机犯罪与知识产权科（CCIPS）及诈骗科联合起诉。
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司法部指出，近年来其持续加大对“诈骗园区”“杀猪盘”等跨国诈骗体系的打击力度，通过查封加密资产、瓦解洗钱网络、切断资金流向，遏制此类犯罪蔓延。自2020年以来，CCIPS已促成180余名网络犯罪分子定罪，并追回或返还超过3.5亿美元的受害者资金。
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司法部提醒，如发现或遭遇数字资产投资诈骗，可向联邦调查机构网站 IC3.gov 报案。