BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。

: V5 K& ]* i, Z8 ?7 d这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。
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7 W0 R: z1 N5 J6 L今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。

如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。
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' H2 {0 `, M8 |2 l, b1 Z& MBC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
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法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
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1 Z9 o, G8 b( Z$ v$ f! t7 j根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。

据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。

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. t6 g9 F5 s# {2 v0 R目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。
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" R/ x' N: k/ o而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。

% g4 a0 ]# a/ {1 }除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。

+ Y, \0 o/ t0 I- y6 H9 |根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。
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李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
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5 h  K' X1 p, a# \9 h然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。
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2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢
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其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。
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/ l9 {- p$ f1 F" T前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。
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原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。

& }, g0 w6 w" V9 V' y5 f) R* _5 o他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。

2 F# H: i2 r6 d2 x$ B; {4 M这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。

于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。

/ u. ^7 L3 J& B, V. h) J钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。

经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。

事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。

2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。
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虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。
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BC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。

% c, {2 w3 Y! `7 g% p值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。
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, q6 h# W! @. r% R& S3 C( i要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。

+ V% G9 o6 R8 ?% N9 C其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
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% h/ e, ]; ~" J* d- a+ P2 s9 g) e2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。

9 `  s7 h# x2 x# @/ L联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。

然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。
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' f% K! ]2 \6 b! _9 q& G8 j1 t; SBC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：

9 O8 {  G; A* l) f7 ?$ k& z3 d“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”

: ?1 W+ X# E4 }" {# {: |“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”
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( K% p! x0 `+ D; r4 h“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
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3 y- l' Q. P. X, f9 C6 z你怎么看？

如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！