BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。
9 L) N3 p8 o5 _
这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
4 }* T* D9 J+ O) V买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。
) R5 o. y7 ]+ {+ Y, m+ B
8 X" I, {8 y3 S, i% @今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。

" p- a- p" F: r如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。
. j. c! P: e7 g) P* P
BC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
0 ~) V( R2 B5 p
法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
" O& U- G0 P1 [- o5 l
根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
1 b6 }# W0 l% l
; G& u4 w) j- v! z( w' g5 G( l据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
- v! B+ e: K8 Q7 s
3 ]- U( \( B1 g- \6 o

目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。

而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。

除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。
- w5 S. n( _( t, m
8 C1 O4 E6 o* L  V根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。

$ R( ~( a& @9 ~; H: W李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
$ [( E" Y2 J- _" D& h1 _
然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。
& F  C" P; x& C0 F: C
: Z( r0 S* ?& Z) v7 K2 r' W1 ]0 e2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢
; o7 X! N! p  E6 f8 {6 D
其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。

* t' p4 L9 o: X# r7 o$ I前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。
4 r9 y: {5 e( Z& \


" K, t7 X/ X0 Q* c8 I, ?7 }! s原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。

5 r, @" g& a7 k2 a. E他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。
. p4 a0 M0 l) t
这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。

' E$ W  t+ E0 M4 Y于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。

& J& M4 L3 i, |/ G; s4 a) O钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。
* V7 G' d  I) X$ j
  e1 s0 q3 c1 `经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。
/ l. f# `+ x& V4 l* Q# [
事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。
5 `9 N7 ]- U! P# H
2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。
$ l8 F3 c& [/ R9 i* N$ F" C) \
" @! ^# U% _1 \  C7 n9 `虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。
& V  g) C$ Y3 [8 Y* H, N
BC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。
$ A/ s  o* R! F$ n0 ?: x
值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。

* |7 B& f3 g5 R! c1 e* D+ d! A要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。
. q8 H; C$ d( P9 L6 T6 K4 P
其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
: q" ^$ L% a. `, b2 l# v) P" @8 S
2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。
9 G. o  f' l' j& I4 y
4 t6 U9 Y5 G% a& [  g联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。
" i/ w) E2 o8 P' F) q
然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。

BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：

4 A1 k# Z: C: c4 k- Y“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”
: c7 m1 O) t1 `2 [. A/ {
“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”
* @" W& J% G  Q) ^/ |  B$ g
/ {+ M! F6 a& f" A8 i& X“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
2 v( J, G& M' h$ L; f) s6 ]$ _6 H
你怎么看？

如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！