 鲜花( 2)  鸡蛋( 1)
|
多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。 ; G' \ i6 f8 l i7 y' N( i
$ }6 V6 ^* S- ?3 }- t8 y( B
据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利5 v V' s. w/ I2 l. T1 x% G. ~% b
6 `- s& o) M, [. Z! @; `
用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。 / h+ g9 q6 X* z: V- X' V! \
; m6 |4 u" g) kSanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。
4 c1 R! `" o" U; p$ C3 `+ e+ t. N7 T% v* n
省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 & i" |: [9 }& t/ f r& j" d
], |: H3 G: R. j- t1 O
作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责
5 U$ z5 b% d- W5 l( r0 r0 P+ ?) G/ ^1 X; P
人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。
5 _& }3 X: N$ w7 @+ l. O+ c1 s8 Y0 q7 o8 n! m
总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。
% b4 q! k1 B( C: T0 i; F: ~' @4 X3 q. c; e
他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。
5 `8 z+ P4 S4 L+ V% Q+ I
, Q: o% L) r7 l安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的5 d' \6 u: m& z# \# V$ j \
: s$ ?# T+ W1 s! x+ Q9 F7 y
家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭, P) ] R4 M( f V
$ A" G( R, O: ]6 V7 n' t
补助金，相当于有200多个孩子。 ; O: @) `0 g& z! Z& l5 _
9 v% C; [/ S: h
仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。
3 Y) c4 J+ ^/ R, e1 A7 b" z5 @# g$ m% L+ {
据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个: M) g1 R" ]+ n+ [
2 B# b9 u% X$ G! e. g
有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。 : R& P6 Q; I {$ {4 \2 F; ]% A
9 r6 t3 ~/ o5 T. D4 p0 Z
Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威
% U' H. o: \& h2 O1 v1 e7 S* z- c1 L2 ?& C ?; x
会计师事务所的调查。 ! Q9 ^' X% O8 S }- }
8 p, T4 x& j+ ?5 X" i
他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在
& U5 A6 l2 p5 n! X
+ a5 `7 ~- W9 D0 p5 L在西雅图的Microsoft工作。
. y" b) K# B4 d
+ \' N( x7 h: H另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。
' e1 _3 [( H1 v4 [+ h# I/ w" h
) z* [8 {% j1 S: M$ ^' h- D法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这7 l7 V* F) \& w3 i7 K& i, g7 W0 }2 P
; b% ?* a; O! L样做，实际是子虚乌有的事。 + X$ \$ G7 m7 ]6 M- u4 {
^1 J' ~) ?! g. F6 b; F+ a
据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元
% E) b$ {- `, W4 }* S) c( u. k7 H; }7 }4 G- l1 h) i
和他们家的公司4,950元。 + a; e- x- O7 K- A0 ^6 V/ C& b9 M; b
, O' B# C! ^1 J T
Sanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
|
狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
