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作者：思忆
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加拿大税务局称，本周四共派出40名调查人员，对温哥华市内两个物业展开搜查，设法找到巴拿马文件内提到的$7700万元逃税案的证据。
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9 N5 C3 Q1 Y8 g( Z- H4 [' M4 |据CBC报道，调查人员发现多笔涉及离岸税务天堂的交易，与一名非居民企图逃税有关。调查依据多方来源，包括巴拿马文件中的记录。
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联邦税务部长Diane Lebouthillier在一份书面声明中说，调查工作复杂，需要数月、甚至数年才能完成，周四的搜查行动令人鼓舞。3 }$ N: m z1 _3 p; E$ N- S# d
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她称：“网在收紧了。”) n3 [$ V" t' \# N) Q7 O% ?, B, i
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报道称，2016年披露的巴拿马文件曝光了超过20万份离岸机构的金融和律师-客户信息。& P; L& e' T$ F! L- P5 ]: J% K
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税务局的调查总共涉及52宗国际及离岸逃税个案，包括巴拿马文件中提到了5个纳税人的个案。
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而实际上，这份文件总共点名提到了3000多个加拿大公司、信讬、基金和个人，包括一支NHL职业冰球队，多名亿万富翁等。
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' {; J: l8 }) L* J- m' F; W3 @2016年，税务局针对巴拿马文件中的信息，曾要求皇家银行交出其与离岸公司长达数十个的纪录。目前尚不清楚，此次行动是否与这项调查有关。
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( F# ~ r9 l, }8 p" S; r根据《收入税法》（Income Tax Act）下的隐私保护规定，税务局没有透露调查具体进展到哪一阶段，也没有透露被搜查的物业地址，以及该物业的这名非居民男子来自何地。 n# w4 x# [" |
V5 i4 _9 e1 H' WCRA的记录显示，2017至18年，有14名纳税人因为逃税而被送进监狱。不过，这些人都不是巴拿马文件中披露的人。过去三年来，迄今还没有人因为该文件的信息而被指控或定罪。
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狗仔卡
发表于 2019-3-30 11:48
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