加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
2 Q( g) I2 o5 u
要是你收到这样一条信息，
9 v1 ]5 c( `' ]; S/ M7 e+ S* F
会是什么反应？
  h  ], h0 @( V4 C4 L) ?- h/ d) H' g


假如你又刚好没交齐税，
# `0 ~) L; r( {: X; u4 U
$ Y2 G0 I7 Z$ M- ~: u7 @& _- }- \或者是心虚了一下，
0 m1 J( e( c5 G* y) B. p
然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，

再次威胁你如果不交“税”，
+ P# ~7 f, Y. f* r( }# w& |
: y7 e  u8 l6 q你就要被逮捕了！

% o9 B& O9 [: ^) T- }0 |
# T' I9 m  C4 s0 z
+ f" l* `6 f6 D4 D/ _, `( ?, s
; d) ]: [/ x- c$ X有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
* ?/ g/ a2 _/ i6 h' m2 \
但是也有人被骗走了超过10万加元！


在过去的五年中，
% ?. p9 a3 U, g+ S6 [
至少有6万名加拿大人

/ `6 l3 U' V& E/ ^$ Y称被这个自称来自CRA的电话
2 G7 M, K+ Q+ E- F% Y- [" X" }* v
所骚扰（欺骗）。



+ c1 x3 u' P. @1 z此外，
; t2 Z1 [, K# l
7 s" ~9 Z* `$ o  F5 r2 z有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。



+ p; v, c/ v- H& }) v  Y那么这样一个骗了多人的诈骗案

8 V8 ~8 l! p9 R: w7 K7 G究竟是何人所为？

) U: F; {8 r1 D  B( y; w' `9 o
/ B& F/ L0 `) d6 e' N7 z# Z# a
CBC经过数周的调查和追踪，
6 J  U# z2 t: X
9 T: s4 o; K$ L% z2 Q发现很多电话的来源都来自

" p- R5 ^: S0 s( x- n! y- u& O. ?孟买一个肮脏社区中，
* g' z, F3 l0 Q8 \( m% S  B+ q. y6 N
不起眼的一个底层公寓楼。




; _- T0 ?- K" H0 |9 a' B
1 q4 y: l, d4 M+ a; x- X4 X
而当CBC的工作人员

1 P# u4 @( @7 Z/ J去到那个社区寻求真相的时候，
; e% G; g6 _  R9 m
3 L4 E  I& X0 z0 c* w8 N一群持枪的武装分子立马追击了他们。

* L/ k: }2 j' X! A即使是在孟买，这个印度最大的城市，

8 r! [- O" M3 r% x危险依旧充斥在周边。
6 E# V9 h' ~4 [! `% R
" {. }7 l0 e: d+ \" u

! l% h7 f5 q7 q! J
来自印度当地的网络诈骗调查员
( g, w' a) D/ ]: S/ C/ c; E
5 w1 O. U- G& y3 _% s2 XRitesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，

, z0 s: q) {) `7 h" C- a3 f这是一个庞大的组织和行动，
. |2 t( I( z. i2 n. v" f
更是一个大行业。”
. i4 l7 K( F0 M. w

* w) C) F# p! {9 _( K
) Z9 X, f% |/ e# `5 b- t6 F$ k

1 l# ~6 A$ ]6 |' G# M3 A4 D8 v毕生积蓄投入大海



8 ^* E0 p, N, C6 L. {$ Q; C63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，
( K* L$ ]& H# f$ b: R8 y9 N
1 C; p  U% }0 d% w3 o) S3 C% H将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

5 j- T: \+ e0 U5 f' e: g/ _放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
  z8 g: G) }# T% E* j9 Q1 `
8 y- O5 z( }0 B2 I

Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

( L$ X7 D& n1 ]5 n: X* j- ]诈骗者则回复到：

2 R5 _+ w5 z/ s. j7 ]“去银行借钱。去找朋友。
  V) ~- w/ `4 l: f" f5 O
% V- ~- P; t* j) J0 ]去找你的雇主。
$ n; w: n5 X2 i7 @2 b2 J7 z
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
' D1 N8 L2 ^; C$ s, ]
/ Y; E; H0 W( C; C# m# W
) P. z' T& s# D) B2 G2 e

2 I% {/ g, c; ^

现在反应过来的Rashidi
+ _1 S  {- i  i! O, _, X# P
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
/ ]' Z+ W! q- M" H. D8 H


然而作为一位新移民，
. _6 E1 D# J! R
, e( Q! ~: ]- \他在那时候只是觉得

* G& p  f$ Y% L  H. N政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。
7 r6 a( l/ R0 o$ r
9 O& x  U& \3 d, r因为这在他的家乡伊朗，
" h/ G- @0 Z# {. b$ g9 S) K! s
. K8 d. H4 f& Y( K* P  U: |确实发生过。

' @* a6 X. d# b. U, f) s
! n  T4 t- l* ~2 F3 \
1 J& A4 J7 P4 h: f大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。

7 w1 P3 ~( o3 N9 y5 `: O- y" [! J, `/ I但诈骗者也在采用新策略
9 n/ G1 b$ w3 B; O( C. G; m
" L) ?' q8 D3 \, J试图说服人们交出他们的现金，
2 O" n0 s5 ]! }* s- H! l1 B3 e
从伪装成受害人的会计师，
$ o0 B& t  U" j* O2 a
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

- Q- c8 a6 m+ {

% H3 Y; {; u$ Z& n可以说无所不用其极。

; a4 O2 O. w4 F" e7 A9 H

3 k; c2 k& c& v3 g7 [而最受欢迎的猎物

/ L* @7 V" b6 G) a2 b往往就是加拿大最脆弱的人群：
5 u1 B' E" w5 i* @9 Z
( K1 `; f' ?9 N/ U4 m老人和新移民。
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& D; D7 H" |4 l3 f4 j  e& m
1 P, Q* Y0 P3 V1 M9 ]
诈骗者如何做到这一点？
8 f$ u/ d# Z; x8 j7 U0 w
. j+ a  K+ Y! L
" m# v& T5 E3 {0 `1 x
. A4 I: G# J. Z' Z7 X) F2 H诈骗者使用机器拨号器，
# z' e4 ^: t1 t% W
呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

- }% {8 F& r( u3 E  _然后留下一条信息告诉收件人回电。

; f+ t1 Z- K2 a# `那些短信通常会概述一系列威胁，
0 Y. o* M0 g& ~
包括”不交税“就要逮捕你，
; \5 b3 n) e* Z. b# w
让你失业，扣押你的资产，
2 p, f. s9 o: S% m/ {
甚至剥夺孩子的抚养权等。



同时，他们会告诉你
$ S2 y, _7 J: A% g; f' L( Q9 q# l
, a; `3 `& E* X/ {如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
8 R. z. p' F! s* a  N, D: o
清名费通常是数千加元。
, l) \+ [1 Z6 j# h6 M


4 N$ ^2 u/ U0 g6 L4 x" e当受害者被说动并相信了这场骗局，
$ w! W- F5 d4 J
诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，
; e# V7 H$ o4 }- U6 V
然后指引你到这些地点，
: C( C5 F0 T- p+ m) w: P
+ z) O; w6 z" K并告诉你如何转钱，

8 t# e+ g, n; N/ e' J3 U以此来避免引起银行怀疑。
* E$ ^3 @" m( Z. d, O

% }* W3 ?& g* y8 q4 I) I" g
, J4 R: M9 H* j4 {3 W; n. g
3 _  C4 _; s# y% f* H% j" H0 q
( }0 K! g2 e. d5 V. N
在某些情况下，

( s" D% X4 W' o/ ~; J4 j; D如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、
+ c- c3 Y$ R0 R% b8 J' L
银行或家庭成员来确认情况——
- m  E; q" g# {% X, c" O
诈骗者可能会使用所谓的
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呼叫陷阱软件（call-trapping software），
1 w* \/ |( g& T$ A/ r0 {1 c
来进一步误导你步入陷阱。

* l0 m1 o4 h* L+ j8 z: ?
9 P0 y* W+ u3 d1 ^
) U2 M$ o. @. F% I; i8 ^! t+ f( d2 i这种技术更常用于间谍活动，
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但在网上也可以购买到类似的版本，
4 {0 ^9 A* s+ a# y
! K" [: p8 e5 m" g! {6 A- f% v2 A2 t只不过没有那么稳定和靠谱。
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但是它还是可以在几分钟之内
. v1 H5 P7 i! j; K$ K
6 e( r2 j* y+ L( ?# T' W找到你的电话线路，
3 O$ }( a1 w& L
然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员
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确认你的账户确实欠款。
1 H/ V! a5 W+ x
+ v* B' [9 u  f

( y/ ?6 ^) V) N+ i- b
诈骗者们
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这些操作骗局的人很年轻，
4 Z( j, I- l$ y
通常都是20多岁，
- q4 X" L9 u0 F. [% e
3 |+ A+ D- ~4 l3 H6 V并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

/ R2 B7 R# o+ N  G2 k4 T

Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。



' s( Y0 U0 k) n% ~5 c) o

' |. P( n3 ?) k
. s' F+ |- j! J$ R* O7 O“这是一笔巨款，”他说，
8 O! v2 z3 S5 ^  M6 e3 o! ^, U. s
“我无法在其他任何地方做到这一点。”
% ^; X. R, [$ F1 Q  m' h' ?

2 G" b+ `  }* F0 h' o
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

1 \0 X6 P1 O0 `8 Q3 y2 k2 @0 g你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
1 J4 o6 M# P( v: i
你带回家就越多。
. w1 _" n/ ?' }6 ~" D( R( F6 H
( h! b/ Z: Q: M1 _% k6 ]
6 {! l- y/ }/ O, |2 X% K; _/ K. r对于这些人来说
- u% N) Y0 l) ^; L4 r, J
，这个骗局特别有利可图。

+ @) r7 A7 `, U- \; y% v4 r

; y8 C0 [$ {2 N) O1 {0 T6 I) q. aSagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，

- E2 X% J3 U2 Q; c4 ]. A当印度警察抓捕到他时，
4 \/ U# ^- Q: [7 H8 ?' R
, H) R5 C7 E; S; O7 Q他正在购买一架私人飞机。
. k5 n  L9 O* g

3 I+ c2 N$ U0 J3 f

而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
, E2 k. c9 b! z% F0 n$ J2 d9 O) B
犯罪团伙已经使他们的行动
9 ]+ o+ K* _4 T  f* E4 w
变得更小，更灵活，
/ {4 E9 V- `7 E4 F" _7 U7 `
通常在更容易收拾和搬家的公寓

或小型商户中运营。
0 N% k# S0 z: R# Q9 e
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

  _( Z# n3 E9 T' G  o他们认识的人或现有员工所知的人。


' P# J+ g( t5 n7 F
, E3 k5 D* U- n5 ]+ y'欺诈是一个全球问题'



) U' k" @4 M4 x. ]. l7 F印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
8 R6 I1 e& g- `: e% p
- O- F% w/ S+ ]: p但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。

% t- p2 r' [; k8 A0 A% @

但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

# Z+ ~- i$ b5 _; W+ n& s6 v3 Q3 P目前并没有加拿大人联系我们。
/ e, q7 q7 n- P* S7 T: t

5 S1 m  @( D; Q
7 _4 k& b/ P0 V5 m% j" i, U而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
; y. z$ C) i  W( H& j8 t
3 q8 n% H% B! F/ C; ]（Ralph Goodale）办公室
6 }) x9 ]5 u% S% |, F
; o; A+ x, Q: k; Y* }在后来发表的一份声明中表示，

6 V  g( ~5 [: p) [加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
! o. X& s1 [3 s% y3 d+ A3 p
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。

但是，
9 Y7 M9 ?! I3 [
“Singh先生不是加拿大皇家骑警

8 L$ N: o- z0 {7 T# ^3 \/ l+ h与印度合作的合作伙伴。”
1 s. C- R" B& G/ P9 |





该声明还表示，
$ D3 E- R( H1 e8 w, i- x
电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。

5 j3 h& P' X% U$ w
* s+ E* W% W7 t% h
加拿大皇家骑警拒绝了

0 v: e! F8 w6 m: _有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。

# I" v6 h: r# S. _7 J

  O4 a# G1 x$ O% V2 e联邦警察机构补充说，
! _% ^/ a" l: E2 ~
, t* T9 \: q& C' m$ C  q打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
+ `. |* J9 c9 u
“加强公众意识

& @  A4 r' A( `1 m# J0 W是防止加拿大人受害的重要工具。”
. }# x" i0 M1 o: a/ J( M1 L& k5 {
3 J3 J! R6 ?! J0 U6 ~% j
$ m% B# {. a$ l# u
提醒:
% J* ~7 T& s+ M0 k4 M7 y0 {
1 ~8 X% v* |( `3 W( S1 KCRA在官网上提醒大家，
7 a) t& c% s6 Z1 G- l
  e! f* j( _6 z不要在语音信箱中留下任何个人信息。
' J8 }) _: e+ d/ {
CRA是不会使用侵略性语言
5 Q# r  g5 |2 L+ @/ u7 o" {$ k
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
* }6 `& D- A1 l# D" y


如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
3 Z/ ~+ ^" m2 ~
上网查看自己的账户，

" a7 ?5 k+ B8 }5 z% ?或者打电话来确认1-800-959-8281。

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