加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
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要是你收到这样一条信息，
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( b6 o+ r2 z# C6 H7 \4 ^会是什么反应？


, o! H0 F3 ]$ t
. i4 e* @, K; \- O. g假如你又刚好没交齐税，

1 A1 D7 I* K4 E0 z) y7 q/ Y- V  t4 \或者是心虚了一下，
& h! ~0 n3 Q( w: x& B
1 e9 |' V0 t- L; _1 K% D然后回拨了电话。
% N, r" l3 O3 M9 n: g
那么你就会听到一个自称是
, |8 u! Q- U5 a) P
加拿大税务局工作人员的声音，

再次威胁你如果不交“税”，

0 i$ p$ l/ e" b- H; S你就要被逮捕了！

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有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！
8 _4 `5 o2 K5 x5 S8 u1 H

8 S" e4 r+ r6 x$ O在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话
1 n" h( g5 x3 D; ^
所骚扰（欺骗）。
2 M$ c2 \; _, |! Z  ~. e


此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
, {/ ~3 g/ ~( _( C" @
8 a* P, }3 K; P7 F* V使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。



那么这样一个骗了多人的诈骗案
: I# e' o6 {0 ~( }7 [; m% H
究竟是何人所为？
( B% x6 I  V% H
; D0 ]) N; l+ Q0 b6 }

CBC经过数周的调查和追踪，
, H, x; X! [; I
发现很多电话的来源都来自
: {4 ]0 q- l: [/ x3 D
孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。


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而当CBC的工作人员

' B6 d, L% E6 c  ?! D7 m, a去到那个社区寻求真相的时候，

# L5 G. s# P1 [6 v一群持枪的武装分子立马追击了他们。

0 Y2 u$ G0 e3 o3 A即使是在孟买，这个印度最大的城市，

8 Q6 O  Q/ J  ~$ N危险依旧充斥在周边。
1 Z1 M9 J( H1 N
  a7 Z* X: H2 k3 f, A* p2 k/ U

$ A% o0 Z+ w! N/ {8 v# [
2 G: {+ N4 l% k: f' h6 ~* X来自印度当地的网络诈骗调查员
2 T; M1 S- T# H. T% s/ \
7 o% W, j! ^: Y6 ~) {Ritesh Bhatia表示，
& C5 v7 _# Y' Q7 n9 W- J2 z
“他们只不过是金融恐怖分子，
; O% C8 B$ t4 ~# s. C6 j
7 a9 f* w" i  W$ h4 h这是一个庞大的组织和行动，

2 A. p( N" ^  L9 J4 {$ d9 A1 |) V1 P更是一个大行业。”
: ^; `4 c3 z# V4 @! J; D" R& c$ a

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' d. M* l9 K3 J毕生积蓄投入大海
2 }2 ?; z9 O( ^! R* L

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63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
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并说他欠了税款之后，

  P; q( w; s1 @  s将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
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# @. H8 k) _5 f! E+ M( g, b放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
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: Q2 }( V- i2 }5 z2 u
. a" y/ T* I5 x5 V2 V
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。

1 A3 i) H) [% F( o+ K; b0 ?. C5 q去找你的雇主。

# q  n: x3 {7 C6 }随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
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# n3 y) o$ H" ?& S
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现在反应过来的Rashidi
, J0 y" Q$ k  K" k8 c- i& d
3 Z3 r8 m: D6 ~; ]7 n- |7 _2 x0 @0 Y对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
: ^/ `+ G9 e' M* q" h9 Z

- B! L2 |+ S8 S2 f8 W& }6 l
% G5 s6 Z' a9 i4 e然而作为一位新移民，
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( }. X5 g- ?) h& k& d! O他在那时候只是觉得
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政府也许就是会打电话威胁新移民，
7 g# L3 y1 e( Q+ N1 R; h' u
然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，

# T2 r5 s# o9 q5 ]( R# Z确实发生过。

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: ]6 p- s3 T& h# C; `/ [大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
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或者从不回电话。
$ ?' \, W/ L7 _: k* N. n7 c9 p3 m- g3 d
8 c  N5 [8 q- c但诈骗者也在采用新策略

# m/ i" o3 Q( ?" u. {$ ?! d试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
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可以说无所不用其极。
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* @5 C) ^" p  Y6 \0 ~4 V1 P1 a
而最受欢迎的猎物

( H, ~9 @9 ^- U; k9 N2 @往往就是加拿大最脆弱的人群：
" v6 x; L9 p$ d0 u' z
1 ^+ f1 e. B) j3 N! }老人和新移民。



0 q7 `$ |1 |. W1 Z+ u
诈骗者如何做到这一点？



诈骗者使用机器拨号器，

. o* h; W. m# d/ S呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
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然后留下一条信息告诉收件人回电。
& v( o/ Y7 Z. t# r
8 y5 C% a) [, a( D% `那些短信通常会概述一系列威胁，

) t4 a+ W" r5 z6 X% o" Q$ I+ G包括”不交税“就要逮捕你，
* U6 t% R: e0 y' }
7 w8 N( }$ _/ r5 S5 X, R" H让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。


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同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
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清名费通常是数千加元。
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) p! X& A) `) }& f' m. J
" q9 Q) V, t! ^. _
5 m- U8 r; n( \. g" W当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字
8 d7 p2 g5 ?  r# t/ ~# c# Q5 |
0 B- X) D; `% o' J8 s6 F7 e" a和住所来锁定你周边的银行，
5 A, l* X- m4 L: N1 {: p
; N3 G  t. a0 H然后指引你到这些地点，

- L' ?+ D! g& a( M1 }1 |; p3 p& {2 n6 z并告诉你如何转钱，
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  Z( s, S3 r" Q: Q1 c/ _以此来避免引起银行怀疑。
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% e* w) T1 v* V( d: y7 E; ^. [在某些情况下，
' y9 e: `+ v% m0 V4 z/ {( r
如果你试图挂断电话，
- B# D3 H* j- G# D* F9 ^2 c0 w
想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的

1 f; T2 }+ s, a( D呼叫陷阱软件（call-trapping software），

# j$ F- f* }. C7 x4 U$ @+ V来进一步误导你步入陷阱。



这种技术更常用于间谍活动，
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* S) ?+ f- y; Y9 o但在网上也可以购买到类似的版本，
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只不过没有那么稳定和靠谱。
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但是它还是可以在几分钟之内
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* }" }: ?" o" G+ t( P+ \找到你的电话线路，
1 H  g7 v+ Z* v) X+ _
然后搜寻关于你更详细的信息，
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比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。
; M- ~9 ^) A8 n  @% ~2 _0 G

! x7 C/ G. p7 U5 P) L% D4 ^
+ A0 \6 i7 c/ f& }$ I3 W* \
' _. }% N9 Y9 l- V% G诈骗者们

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这些操作骗局的人很年轻，

3 c. c* C9 a4 j1 V: e4 \通常都是20多岁，
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  x4 n# |( J! C, s: t% |并且能讲英语以及对西方国家有所了解。


: y9 N5 M. c) o; H/ @
5 A# v$ Y: }* n' L2 Y2 f9 h, n& r. }Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

" l4 e& p0 `/ F. U- E1 Y他曾一度从该骗局中获益。
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7 e+ k% `) m! Y4 t! Y


/ c* T, A! K( y4 ]
“这是一笔巨款，”他说，

. W* X+ M# {7 y. ]) I“我无法在其他任何地方做到这一点。”
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; Z) o% ~3 m) Y+ t# r, Q, w
: r$ p8 M3 r: t0 t6 @! e$ g6 r% a一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
1 }# ]. m; H- ]  H3 }
你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

4 M; h7 N  ~: {  `8 x2 @  q5 g你带回家就越多。


对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。
0 n5 d6 r5 @) I0 }


Sagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

% b5 }: A# F  Y; P1 V7 _他正在购买一架私人飞机。
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# }/ u, u& J; l% Z5 R/ c) x7 y
, V* d; ~! C8 L* u" U" n- \: @

, L- @. K3 e+ e) g而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
0 q5 \3 t1 L- i4 q
6 O) m- M& g- o犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，
- o( b) \' y2 x8 F0 b
通常在更容易收拾和搬家的公寓
# g9 o$ P0 g7 T- m+ l9 Q: w
" Z% n2 m; w% ]/ h9 A* @或小型商户中运营。
9 k2 w7 U. D3 b. n$ e  e9 }
由于害怕暴露，主谋通常只雇用
! n9 u! C' D* Y8 L: L/ j* |( s
' h; l& i6 D6 w' f, ]7 S; \9 }% p他们认识的人或现有员工所知的人。

* p0 D- o5 i# A, h9 l* C/ L

6 `% y3 S# z  @3 j, m$ q'欺诈是一个全球问题'


/ S9 h  K/ k) g& ?
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
! H# C- @2 G$ K
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
! ~! v/ m% B, \, L
6 d8 |& R5 M8 V) i. N! a) K并分享有关诈骗者的详细信息。
$ q! ?" t, W  `* K4 b! T" B

6 r; M: h4 Q9 V/ Y2 C9 e& T
. N; \4 D* ]; ^但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
1 T' w5 ?9 a" B1 d9 o7 j2 F
目前并没有加拿大人联系我们。


8 ?) G! \& s4 m- M' g" i
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
2 B# z1 `9 {; G5 {/ _, N  S
（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，
+ Z; q8 y' k# J
: S5 l0 X& {4 w3 z  G- i# u! [$ {& O加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
; t, x/ m! _$ L# u  k% j
进行合作。
- m6 b$ U, [  E
2 M. [, k' a+ C, n; Y但是，
, R; |1 H/ H4 i* C0 P; }: B
“Singh先生不是加拿大皇家骑警
+ l+ C. j* O7 a. _9 c; ]' E
$ C& p3 C0 b+ P. w. V, x9 T与印度合作的合作伙伴。”

: I9 f8 I) P, p9 \- _
  A- l' w3 v" U! }: J
* c: Q# D  G8 H, c$ B& [


该声明还表示，
/ ^$ y5 o7 h  P0 l4 t: Q7 _5 t) \4 s1 |+ o
: A, P4 h1 S- C( t; M" ?. P电话诈骗是2018年预算中宣布的

& H2 `% a) i8 n! V! i国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。

9 n( Q; D8 p) V- H8 V  N; t

: m; e' N: i5 ?9 }" }) ^% ^加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，

; n- ]# k; N7 A并且没有回答有关他们调查
) ~4 N& Y8 }& h- C
/ c& i. e2 g2 K: S0 Z非法海外呼叫中心具体行动的问题。
1 _9 e" H! B5 n) J0 W/ \1 S7 f3 H

6 Y4 f0 V0 T4 P0 v0 ~3 O( u
联邦警察机构补充说，
' R+ a  p! D5 u# T& h4 c
" S6 w9 Y" T  a. w. o$ k% G打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
  F6 ~( w4 M( t
+ a) A0 b! V/ |“加强公众意识
( B) z2 t( h/ x3 k
  @9 X/ i8 \9 [* T- T- m/ E是防止加拿大人受害的重要工具。”

7 ?, ^' j# ~2 \6 Q+ Z

提醒:
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CRA在官网上提醒大家，

9 `$ |( x$ z/ J0 [5 X& h# e7 J不要在语音信箱中留下任何个人信息。

2 t7 ?. ^/ H( F& ?  v- i% qCRA是不会使用侵略性语言
( ^  m  u  M& X  s- Q3 E
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
  h8 _" H" K4 n& e0 @
! m% ?/ f: d% |( `5 D

/ Q- y% u8 B$ Y; F0 @如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

, K- J" C, @6 B1 h4 z上网查看自己的账户，

5 m* z% @% K* a( M; C5 x0 ?# o  {或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？