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多伦多的一位大学生从2013年起就一直在欺骗CRA,冒名领取大额HST退税,这几年,竟然一共领了超过4100万加币!
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1 m5 b- U! {5 L5 m直到近日才被发现!安大略省最高法院判处其欺诈罪,监禁13个月。* Y; S; l- w5 R
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- {. o" B. L) g4 b. D4 Q$ S+ w事情的起因是这样的:# C8 j f& U5 S6 W9 L
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1 Z) P! U8 |2 i; ?& B+ W0 I2013年8月7日,多伦多一名名叫Kevin Ekow Plange的大学生突发奇想,如果自己冒充大公司报税,会怎么样呢?于是他从CRA(加拿大税务局)官网下载了一个表格。
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9 w1 G. m$ C, V7 ` u: o他填写这些表格,把自己写作为可口可乐(Coca Cola Ltd)以及壳牌公司(Shell Canada Ltd.)等大公司的报税代表,并修改他们的退税银行账户,将其设为自己的银行账户。' {/ V' M s9 U
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0 v7 ^4 a* z: F但他没想到的是,竟然没有人质疑他!就这样,他提交了表格后,竟然顺理成章地成为了接受可口可乐,壳牌的HST退税人!) l6 X; i( e7 }/ y$ |+ i9 K
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" H# Y# D) g* K0 |2013年,小P成功得到了第一笔这些大公司的HST退税,高达3500万加币!不是3500刀哦,是3500万刀!
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当时TD银行发觉不对,立刻冻结了这3500万加币,因为对于一个普普通通的大学生来说,这笔钱实在是数额过于巨大了。
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9 i1 Q) f: S0 [3 }- K- ~眼看钱没到手,小P再次计上心头,第二年,他给自己开了6个不同的银行账户,又提交了表格,这次获得了超过500万加币!
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# e6 b0 U( u. p% F就这样,Plange一共提交了28个表格,修改了12个公司的退税账户信息,总共得到了$41,831,073的退税。
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面对这样的巨款,Plange一直不敢乱画,害怕哪天如果被发现了,需要返还所有的钱,所以Plange只动用了其中的$15000。" d! ?1 o) M3 J* f3 |3 \
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& [( f% H1 H6 _( C负责审理此案的法官Justice Shaun Nakatsuru称:“这件事情太荒唐了,他冒充别人大了很多电话,撒了太多的谎。这就是精心计划的诈骗。用这样手法从CRA骗钱的犯罪还是第一次见到。”. p$ _7 O" w( u6 F! G' f
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W) _) L! V, q) U* h% V b不过法官念在他是初犯,并且只从巨款里面拿出了1万5来使用,其他的全部还给了CRA,可以酌情减刑。于是最终判决监禁13个月。) ]& x1 Y% t T
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但是检察官认为他应该被判处6-7年的有期徒刑,这件恶劣的欺诈背后受害的是纳税人。 |
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