税局白送加拿大女子$500万退税! 错漏百出申请竟通过层层审查!

片儿刀

离谱！加拿大税务局（CRA）又给骗子送钱了。
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一名来自BC省的小企业主仅仅凭着一份漏洞百出的报税单，就轻轻松松从国库里拿走了近500万加币。

3 L" ^. o5 o1 ]4 a) t; `这位名叫特蕾莎（Teresa Wallace）的女子在BC省谢尔顿（Silverton）经营着一家大麻和谷物加工生意，平时一年的收入也就5.4万加币左右。


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# v& a9 Y/ a8 B% k7 }/ h. v可就在2025年5月，她的银行账户里突然多出了4,958,716.63加币，而这笔巨款竟然是税务局主动退给她的税款。

9 s2 x* h1 c! m7 G+ x4 V2 i根据CBC调查节目the fifth estate获取的法院文件，特蕾莎在申报2023年税收时，声称自己赚了9,999,999加币的海外收入。

; Y: X( l5 ?% f9 h- ?  F" }, d, _最离奇的是，她还声称自己已经缴纳了同样数额的税款，也就是将近1000万加币。
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这意味着她的纳税率达到了惊人的100%，这在逻辑上根本说不通，但凡有点常识的人都会发现异样，可税务局的系统居然没觉得有问题。
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更荒谬的是，在解释这笔千万级海外收入的来源时，她只在表格上填了两个词：“联合国（United Nations）”。
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3 b& m' ?, K& Z不仅如此，她在表格里一会儿说自己是加拿大居民，一会儿又说自己是非居民，身份信息前后矛盾。

然而，就是这样一份错漏百出的退税申请，居然通过了税务局评估员的初步审核。


特蕾莎在BC省的家
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9 `& H( A# W0 n( V" T随后，第二名复核人员也迅速亮了绿灯，这笔近500万加币的巨款就这样顺顺当当地汇入了特蕾莎的账户。

直到两个月后，税务局才后知后觉地发现这笔退税属于“异常值”，于是重新审查了文件。

: }6 }; m8 p( E* n* f* r4 I& S' _高级官员复核后才发现，申请表根本无效，所谓的500万退税完全是无稽之谈。
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此时，税务局不仅要求特蕾莎归还全部退税，还加上了利息和罚款，总债务累计到了790万加币。

/ }- `7 d2 k/ l为了追回这笔钱，税务局在今年1月向联邦法院申请了紧急禁令，在不告知特蕾莎的情况下冻结了她的资产。
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: T  g, r1 w8 y; W2 V税务局官员布兰登（Brandon Kuo）在证词中直言，他认为特蕾莎不会自愿还钱，而且很可能会躲避追缴。
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目前，税务局只在她的账户里冻结到了420万加币，大约只占总欠款的54%。
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# P4 a2 J" k$ T. V+ q特蕾莎对此并不认同，她在今年3月的宣誓书中辩称，自己并没有隐瞒或转移资产，也没有打算把钱挪到海外。

她还向法院申请解冻部分资金，理由是需要维持公司的正常运营。

面对这种低级错误，税务专家拉斐尔（Raphaël Clément）感到不可思议。

他质疑，为什么评估员和复核员在第一关没有拦住这种明显的骗局，难道是税务局缺乏资金、培训不足，还是直接把一切交给了自动处理系统？

9 a4 r  o5 n9 I# P, _! z实际上，这已经不是税务局第一次当“冤大头”了。

就在2024年秋天，税务局刚被曝出支付了另一笔数额同样高达500万加币的虚假退税，套路几乎一样。
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4 z; c$ v5 ]! r6 [8 J% b4 N保守党议员杰拉德（Gérard Deltell）愤怒地批评说，税务局对涉及数百万加币的大案视而不见，却在几千块钱的小事上纠缠普通百姓。
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2 N' @" H* U/ t2 [* v# y( B  g税务局发言人西尔维（Sylvie Branch）虽然拒绝评论个案，但表示他们正在不断更新安全措施，以应对不断演变的风险。
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4 ~" m/ j, q) m1 x# n可内部知情人士却对此深感无奈，他们认为这件事暴露了税务局内部“多层次的失败”。
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正如那位匿名人士所说：“天呐，又来了。到底要交多少次学费，他们才能吸取教训？”

现在，特蕾莎的案件仍在法律程序中，而公众对税务局监管能力的信任，恐怕又要跌入谷底了。