加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
, T! y( t! l! A" `
要是你收到这样一条信息，
& n4 E) C2 d! r
" V' V9 X7 I& y/ D. s5 V4 Y, r/ u会是什么反应？


7 d0 Q; k0 Y: A+ D# M
$ l$ \& a& B8 E* ~) n/ t假如你又刚好没交齐税，
* q5 d2 t0 r5 S) y, M
6 h2 l" b* t( t# ^5 b& v8 `2 K. S( B* n或者是心虚了一下，

% L# I) r+ l- B% I' t然后回拨了电话。
1 I1 Y% \- B) o% M, M2 u9 B; `
5 n4 y7 y( a* M: o/ O那么你就会听到一个自称是

4 Y( X# t: n4 b/ V加拿大税务局工作人员的声音，
- m: i- G$ F/ t4 i& F. @0 j9 F
再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！



! K+ N+ `, v' _% H* S
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！
2 |0 {. o/ Q$ G5 W2 M+ K* U

在过去的五年中，
" R* b$ `* F( Z( {) o- o+ u( i6 m
4 t" Z% j$ t' d: X至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。

( [& `2 S0 t* l( q+ a

6 L' P4 i3 a4 t( f+ h此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

0 @3 M. e* _3 e7 i% ]使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
' y* |! r" X3 g# @% ]# L3 R
/ w& K  b: V- N( p# [6 K
, t4 x! v8 F/ j& z. O5 b; H
那么这样一个骗了多人的诈骗案

! b& X7 _; \" Z4 Q# \% N4 `5 @究竟是何人所为？


. e* c( D" H# {5 ^4 U
CBC经过数周的调查和追踪，
* N2 q  Q9 K6 J! c6 h; D
, J( m' \, b' X发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，
& r0 W- _, C+ z1 J3 D9 b! @
不起眼的一个底层公寓楼。



: g4 [& E2 t( a( Y% ]! _% a. @

8 L* c9 a( o# g! d' C+ ^8 |
而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，
* \' k$ `1 _( o& X: g: @( k; V, }" e' b
危险依旧充斥在周边。
7 f! g$ J2 |; H3 t" I$ y. S
3 ]+ v2 Y: h/ V# C
9 `2 @% t1 R% \0 e; f

来自印度当地的网络诈骗调查员
: R. x' E( M0 ]' j, i5 d, [
Ritesh Bhatia表示，
$ Z  L; ^' g2 ~" W
9 a% Q/ K5 f6 e$ W& x4 ^0 F“他们只不过是金融恐怖分子，
* D0 e6 A& O& f; E0 m" |
这是一个庞大的组织和行动，

: h( H- A* j0 j3 ^5 r更是一个大行业。”

* [; T' Y, Y9 F


* v  I* C1 L& G. V  C- }
- A# |$ \2 R1 e- T4 E6 L毕生积蓄投入大海

) r) S2 {7 T. G$ U* P1 U5 U

  p! ~9 q; e0 _# t+ I4 {: X63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
( ~' B( x  b' q) A% J8 w/ ^- |
  ?0 G! I; ], e( \, r, ^放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

# l% z* |" w6 i6 x6 V
9 `6 c( \& _! z' S. J' Q" u
8 \. ]3 A9 a4 ^' x1 h, y; {2 o$ B Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。
: D+ C0 \" S; M8 h& s
去找你的雇主。
" T+ q4 L/ C  e7 m' F0 W! t1 c; n7 C
% g9 g2 P' t! c( @随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


% g' D$ v8 p6 q" ^- k
' g3 i, D# F" [$ m8 o7 a/ f0 Q6 K! T


现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
8 H1 a3 P0 l, l# r


然而作为一位新移民，

# }- S4 J; i2 H他在那时候只是觉得
3 z5 l  i# G+ x  e; N
. ^5 @" P! i5 M/ ?' V% B4 E& l政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，

. B$ j* Y+ S- e$ r9 V确实发生过。

0 {1 O3 m  k8 E0 I

. b0 n; h  U# n' M4 [' y) t) J大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

  t" \( P) L6 R* I/ P或者从不回电话。

& s, j/ R' p' |& {- w* a但诈骗者也在采用新策略
8 a7 V5 H* a' u& O+ G
8 g* v0 I3 t' y# J$ W! Z; K试图说服人们交出他们的现金，
4 h. i/ r, ]" F" Q, C
从伪装成受害人的会计师，
% A5 O4 @6 y  G) V
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

6 ^  ?6 O0 J# h
0 _9 V4 n( Y+ c" E( r+ l/ a
" F) Q7 N( e! J0 \  [可以说无所不用其极。
7 w* q! ~' B% `7 q
2 {/ P4 `% u% H
/ x+ C$ L& l  F
  c: \4 S# q8 z& X而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：
8 x% a& \! M# H5 j! Z. S
% z5 E8 o% F$ p, \老人和新移民。

& l3 j4 R4 m& _) j
+ k& ]9 r: E3 g- [0 u+ }5 G5 K% l
9 D2 S: z0 [. G# S/ j% X
; A& m/ C% M/ }. _& \; A诈骗者如何做到这一点？
6 |. m; N: ~# v9 b

$ C# l# \& b8 A, s7 w/ R* H: T
诈骗者使用机器拨号器，
7 |) u( T- D. q) d
1 ]8 {  U1 e3 c& l* s) T! X呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
& }2 i: j/ q# V" X5 ]/ m, `
5 i7 P/ ]; U# @! S' T$ z; d* W然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，
7 R6 a4 m$ e5 F9 l. Y( _" i2 W
让你失业，扣押你的资产，

& W/ [# w' o$ R' u5 Z甚至剥夺孩子的抚养权等。



" T) N0 ~& i+ b3 i0 Q同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

* I& s3 l5 F7 T4 e( u清名费通常是数千加元。
8 ~- S+ @4 J0 _; n


当受害者被说动并相信了这场骗局，
8 B) g2 J$ b6 m9 h- F# `* m
3 Y! u6 _7 U! X. C1 f; N诈骗分子就会根据你的名字

% J; @4 T. y+ M! f  C和住所来锁定你周边的银行，
5 k+ D- v7 L0 }# h
然后指引你到这些地点，
& J4 U1 f7 J' p$ N+ u( z' X' Y
( X3 W, z8 U3 b4 r* d/ E, O2 T并告诉你如何转钱，

2 m( A6 Y) @! D: R3 S9 m以此来避免引起银行怀疑。

2 G/ Y7 P1 a1 o  y' U
' {: j* Q% Q. \( ^3 v



+ _* c) \" V, d- {* Y3 k( |在某些情况下，

9 o! ?- [  P0 t如果你试图挂断电话，

. Y8 I) v9 i! G5 |  w2 l想打电话给你的会计师、
1 J! t5 X2 c  f& _
银行或家庭成员来确认情况——
3 _. [- @9 i3 k7 s
诈骗者可能会使用所谓的

$ [  }1 p! f% p4 ]: i9 W呼叫陷阱软件（call-trapping software），
% B( H; s# ^4 ]. L& v2 ~5 {' d& s
来进一步误导你步入陷阱。
% t1 w4 s" X& ^/ `. O3 D% g/ Z

8 h3 R$ f" K0 D
* j2 u9 i4 }2 }  _. I, c! p这种技术更常用于间谍活动，

% c+ _3 u. {# {( O, _7 U但在网上也可以购买到类似的版本，

. H) T; O; Y/ \! F& e, Y只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内

. _$ |$ o1 i' t% Q& k找到你的电话线路，
& V; r% q6 F5 I3 A( `% h( y  t
然后搜寻关于你更详细的信息，

6 L$ Y5 t" D0 B- A" q, b  p比如扮为你会计公司的工作人员
9 J6 r* ^' b8 e6 b0 z4 p9 H7 `
确认你的账户确实欠款。
8 a5 W, C9 G( O# b; Y0 X/ L
* H1 l/ f0 D! \" N1 ]
& e' z$ C- C8 n9 p1 G3 x) N4 e4 _
  ~, J3 F8 E4 T' r( d
! d6 X* g3 \2 \- v& ~1 y诈骗者们
1 u6 G+ Q) V7 e* p/ ?
1 f3 L; z+ @* \3 L/ Y

' k& N) r) b9 H4 M- z, Q5 Q这些操作骗局的人很年轻，
4 M5 z+ r% n, w! n' ~9 L* H5 {* b+ d) l
通常都是20多岁，
2 X* o! [- K+ L8 J$ e; z" n) I/ h9 F
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

# }2 T! [: L7 G& G

2 |* P9 @0 Q  O9 xJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。


8 Q* E6 J8 E& N


+ ]# M6 e- P' P* b) U* x$ H- e
“这是一笔巨款，”他说，

% x$ l5 {% K: C+ c. p1 h“我无法在其他任何地方做到这一点。”
) b7 ?  e. r" ^7 k+ X% I, o# L
& P* s: }; v3 O& |% u4 \# @" ^8 I

1 _: T+ Z) g; K: `+ R6 e一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

' d- T7 J5 {( V( X. G你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

3 ~; J: |' V- m& x; x& n* \你带回家就越多。
, y" f9 J0 S1 |4 h0 o$ T4 p

对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。



Sagar（Shaggy）Thakkar

6 n- Z; `& k; O$ ^+ ?7 K6 q8 v是为数不多的被捕者之一，

$ Z) z9 p8 S& d) |当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。
2 [6 J; Q# {+ l/ V9 H5 Y
# G! [$ t6 a9 O5 e( J
+ s( P/ S% r4 x6 d5 J+ x3 K

而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
* u' a% n8 ~/ B- e2 t
  r5 H+ n/ p) j% }犯罪团伙已经使他们的行动
$ P) A3 x+ h, u) X
变得更小，更灵活，

; x0 F8 m8 s6 w: e7 g% d通常在更容易收拾和搬家的公寓
: _2 m8 U& U3 B5 S
或小型商户中运营。

" \4 o' ~& i$ M0 E4 G$ x由于害怕暴露，主谋通常只雇用
/ S. a* b6 U; V  e% C& u5 t
0 M2 q, q$ N' A( k0 M9 O. T他们认识的人或现有员工所知的人。
' N) Y' J5 N$ P* x
0 R) p, j; v6 s. M8 U' F7 l

9 h, T4 Q8 `5 d'欺诈是一个全球问题'

4 |# J: c# \! n$ ?" R* _7 X
1 H. C0 _" q2 @( P4 P& v
( ]0 y6 U  g. q0 M4 ]5 R7 [$ P印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
. H! p. u: o+ e2 U1 D% r5 H- x
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
- W' c7 l, F1 K- D1 [
并分享有关诈骗者的详细信息。


" Y5 G) Y% U' x9 S
  O6 `) g7 h6 m  q" d但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

7 |# n& f0 ~( J8 E# _8 L* W目前并没有加拿大人联系我们。
) }& ]: h- t+ b, u& F1 U
/ J) w! G, u8 e. V! }( C
2 B) ~) U% d: i% q
  S6 i2 E5 Y! i( O而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
4 F( d: ]! I% O& P% @6 B
（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，
4 G3 j* T( R7 k$ [# d
8 Y" a, i' V# P$ w* r9 f% o5 g加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
5 p4 B! k6 r( ^- I; ]
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
5 B" K% p* m6 V: A) W4 }" q% K
% t. ~2 h3 D) I$ G进行合作。

$ t( m0 Y* e' i, U但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警
9 p0 J2 j* Z# w
与印度合作的合作伙伴。”
/ @; c2 }5 u- S" p
1 \0 Q- `, v' k4 H' j

- z5 I5 `9 ^0 b- Y$ x" t: c


该声明还表示，
( d) `) ?$ {$ ?- j. G/ s1 f
, }8 [' Q8 a8 T  @2 X# m电话诈骗是2018年预算中宣布的
8 b/ n2 W; R4 k
国家网络犯罪协调部门
8 i% N' c6 c( f. G8 w0 w
+ B, C: A8 u' t6 u将要解决问题的一部分。
" P1 y2 h: L& V
7 @+ w; `+ ]( _, X! V  X6 d$ g

: b: r9 h4 s, i- \- ?加拿大皇家骑警拒绝了

0 G$ G9 C. E: M5 h% o/ y' I有关CRA电话骗局的反复采访请求，

' u) R$ f2 Q8 a. t( `" a并且没有回答有关他们调查

: c9 v9 ?- i8 G) b5 l, h0 O5 q非法海外呼叫中心具体行动的问题。
4 v6 T" B) G: g7 K' z

. {( _8 k7 E2 W6 P7 R3 H$ v3 t
联邦警察机构补充说，
: N. M% P& a6 ~' v5 |
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识
! Z2 n* ~+ a8 `2 P$ b
! ]' @& L/ z2 \5 o: I是防止加拿大人受害的重要工具。”

9 a! [: D6 X* {- v' j

提醒:

CRA在官网上提醒大家，
. P0 U% F& K& x3 M
不要在语音信箱中留下任何个人信息。
9 T3 F' K6 o1 L/ ]2 ]; ~" M
1 p* _+ r5 M' VCRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

& j  z) ~6 A# F; p4 P5 I
/ l8 x# I6 W5 j: x. D) L4 A
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
$ c& Q3 ]$ g3 C6 i; _/ u4 v
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或者打电话来确认1-800-959-8281。

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