加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，

6 J7 w5 n/ `! l3 Q2 C) Y会是什么反应？
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( j5 ?7 G* |6 o- X8 `- |$ V, p! _' d* k; X
; s, w/ [& @) ]( H5 r5 a
' G' k3 T( `8 o7 |假如你又刚好没交齐税，
% S& |1 P% s4 P% v1 x) ~$ R" Z
或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，

; F) Q0 x/ P) L/ `1 m: a5 l* l- D; ?再次威胁你如果不交“税”，
9 r- ]/ g/ U% ?5 n
8 n$ ~: y$ J# ]9 f你就要被逮捕了！
: T2 f( W5 g! \9 T) I+ }  }



; k# _" |, [$ I/ x; [有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！
6 ^8 _4 g) E# h5 k7 b0 G
! L' k) F9 u  O& P5 o8 m
在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人
; J' \1 _) V3 d7 t; g4 A' }/ {: r
& \# ]% w. }  ?. a称被这个自称来自CRA的电话
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所骚扰（欺骗）。
' x1 U4 D5 J7 c) r- l5 O+ Z/ G
% T1 X' U# ]4 J/ {

! V, F9 y6 h3 |  B; r此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
# S& @9 u3 k6 e  e/ \5 J! I5 W
& r4 l) q6 h7 ~' Y5 b使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
$ y) A' ]1 F0 u
# x$ Y0 F5 b7 h/ |
8 W3 @) b4 E& k) s1 B
# j6 H% C* ^1 y2 h% R9 `9 n那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？
- B0 O- l5 W. y7 W' U, A


CBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自

, @- q1 M0 X' d孟买一个肮脏社区中，

- o( Q; t# u* Q/ V8 Q$ n8 I不起眼的一个底层公寓楼。
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. Y2 k- a/ q( p7 ], C
1 U: W8 f. e; D2 z& `2 ~

8 N  x) c, e% v; [

而当CBC的工作人员
0 e: ~& H  X2 e" J
去到那个社区寻求真相的时候，

* g" T, x0 C  U. C* Z; ^一群持枪的武装分子立马追击了他们。
* F+ Y+ @  f5 ~' q7 m. z6 ]# s- Z4 Y
即使是在孟买，这个印度最大的城市，
* |( V# e# H1 o- C2 p2 _
危险依旧充斥在周边。



5 c: g. n/ o( f! ^( X/ c
/ T, r6 d0 X! H来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，
' J3 J- X$ @# ?8 w% Y3 u  i+ x* A# F
: z& s; t0 h1 _5 D“他们只不过是金融恐怖分子，
! e' n; B$ p7 J' d
这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”

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% h: L7 e) T1 _7 P" m


2 Z. c" q7 L1 e" Y; `+ u毕生积蓄投入大海
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+ D. C& m+ J7 n' Q- `

63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，

- q" v0 d  T0 m% e+ `4 x4 |0 Y/ L将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。



# b% ?: V* k4 L  q6 z Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
( i3 D5 D4 Y6 L$ S1 W9 s( V  r
诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。
- ?+ Q7 @' m, M' N' C- g
3 R( r# D4 s) B3 j) Q% m, I去找你的雇主。

# x/ u( ~# ?/ P* M$ S4 t& I1 n随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
8 F5 A" @. B# w) _

. e" [9 V: V0 k! N" Q. C0 X3 Y& ~1 \- `


" f4 |! a% I; |1 [5 e4 E
8 X+ J/ O7 @/ Q" {2 o+ b现在反应过来的Rashidi
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对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
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  E0 z. D5 T/ ^2 B, T# h

4 j- q0 x; y; R然而作为一位新移民，
9 C3 i! i8 Y& D) C& ?: l
! B) S1 G! F. y/ t# B( p9 g6 B* B5 r: F2 C他在那时候只是觉得
+ _. q/ Y3 |: a$ X
4 w: z( f. S0 b2 N政府也许就是会打电话威胁新移民，
# V$ L$ E# D# t5 \, y
然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。
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; M" l: g4 e6 x* c( b
5 `, u$ p) y$ x# t4 \; r3 ?& B4 ~大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

, f  p5 y" v# n8 H* n% q: t或者从不回电话。
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但诈骗者也在采用新策略
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试图说服人们交出他们的现金，
: A0 {! M2 w7 B" C
从伪装成受害人的会计师，
4 E+ W+ B7 a* k: v  f9 w6 N% o" i
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

) ]1 |. S; u- Y- \# O; K

* s' Z% Q4 W5 r/ d1 i$ k1 e$ u1 ~, l可以说无所不用其极。
0 S9 T1 J  G4 n+ p) e7 Q# h' u
6 j; V! e! H" I  c! p9 T
- k% k" l$ z' D' R
9 }# T  n5 d. \5 a; z8 C( k而最受欢迎的猎物
; U$ q$ w; Q& R) F
# F4 s, w) h5 r) x往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。
; q; s9 o+ `; i: I' t5 W: a
: N/ \! Y* C) ^& ]1 K2 y8 V* y+ D0 r
; `# G' G6 o5 q6 w& `3 g4 ~

诈骗者如何做到这一点？
7 X2 b. n- n6 |, ~  z( w3 ~
: Z; Y$ p4 b7 X: p& \5 f* Q7 C

诈骗者使用机器拨号器，
# z: Q, L+ g* b+ X
呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
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然后留下一条信息告诉收件人回电。
" o1 B9 a9 o, K2 W$ @
1 V* J9 j0 R/ w2 x+ j/ r8 X9 H那些短信通常会概述一系列威胁，
, L8 Q1 a, a% K- x$ d2 `
包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
' x8 }  K1 |! {
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; k8 z1 V3 d$ T# q
同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
: h" H, e# l8 y. [1 @6 N
" {* J; U0 N% O7 `: d6 A清名费通常是数千加元。

& ^1 F  k8 F3 Y3 |) ^

当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字
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和住所来锁定你周边的银行，
2 V# {+ X' _& y9 O1 M& @. c) [: w
/ z. X) L. F: k: w9 i/ J# h9 X然后指引你到这些地点，
9 R3 h# M6 }& O
/ G: T+ Y7 g" O2 D; g并告诉你如何转钱，

, z. i( r3 G, a3 ~4 r$ A以此来避免引起银行怀疑。




2 `% w$ m+ `4 d! X8 L1 t, Q

: n- `" @' e, a1 @% h+ l" p/ P在某些情况下，

( y; H- J4 h( ~2 i6 d! t' n如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——
2 g8 x6 `* _& O5 e$ x  U% P- B, m7 R
4 O0 g0 S  G5 Q  U5 h诈骗者可能会使用所谓的
! x* D# F8 C8 E
, U; A8 c5 B# D8 W: |呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。

5 l: h) ?- U* e0 |

这种技术更常用于间谍活动，
. K6 V: H" P, x% k; W5 @
但在网上也可以购买到类似的版本，
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只不过没有那么稳定和靠谱。
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但是它还是可以在几分钟之内
9 a. Z2 E$ `- T3 j
' ~) V$ x0 W6 @/ l& r6 P- v找到你的电话线路，
. p8 A% m( d4 ^8 U. R
然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员
2 E/ b  {- d( [' X
7 y/ C8 D2 [4 B  k8 z: ]. Z: I3 l1 J确认你的账户确实欠款。

$ n6 N3 N; F5 r0 Y
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& G5 l+ o; v8 U# T# f
诈骗者们

0 j  g* [' R% [, Y5 B; y/ v
0 x! G- o9 F) n( g4 Y6 H2 ?
- F* i! I  a& o* Q) z这些操作骗局的人很年轻，
: L5 O# E; z$ E. x* K% ]. F, S
# J* v+ H, B- u; Q3 L& _* \通常都是20多岁，

  o( k4 ]$ I1 w  X, E( I并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
. B4 n" p: |: O; n% y/ s! \


% b- l/ o5 O5 E( m* F* R, WJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
. W/ ^# E( l( [# K  f8 T
( s& L7 |, U3 L. L2 T他曾一度从该骗局中获益。
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' A4 w  r; R5 f. }' z
$ n$ j, P0 n9 H8 z, j. `3 D“这是一笔巨款，”他说，
/ K1 J# T/ L# a
1 {% E! T6 `' C, o7 F3 P“我无法在其他任何地方做到这一点。”



一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。

7 x  E  F2 W8 `# G8 d
& D. D6 h" e2 H$ N+ W对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。


4 B* w6 P% [/ h8 W1 F9 n
- G  q) C9 L8 i$ ]# y5 |) f" vSagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，
0 N0 z2 _5 {- r8 g% w6 ?
当印度警察抓捕到他时，

) _( k/ v0 c3 x5 _/ u! Y他正在购买一架私人飞机。
8 f9 X, [/ d2 f+ k2 y
& x  S7 S+ D4 l: B0 Z! w) T
# T# h& I+ I& m: {

  n. q5 ^. I6 a8 T. q而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，
! m/ M- Q4 u. u, l" j- W
$ O" E* k( g! M, J通常在更容易收拾和搬家的公寓

, d+ u- L2 Y- S9 \. L3 \或小型商户中运营。

% I7 V/ y: a5 ]7 o  k由于害怕暴露，主谋通常只雇用
8 h+ l- R( ?' t1 N4 S. Q* d9 g
他们认识的人或现有员工所知的人。

  i6 S8 o  L4 e1 k2 D
" k0 ^: Y. l8 f* I2 ~- F
: I" v( Z3 I. O. S/ N# T5 ?0 W9 j  O% o'欺诈是一个全球问题'
5 [+ l5 i- |/ h- `7 Q) I


7 q6 D2 g9 P. G- e! i1 M印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
' h! j& q. ?8 p$ o5 {* e
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
" Y  P( `. p" x
并分享有关诈骗者的详细信息。
) u5 f7 Z( f+ o. N2 i
7 X8 O# a0 K; w) X* C( U( O7 r

- O+ j3 V! M8 b1 X$ q但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
4 r6 Q3 k. H- f6 V1 r
8 g( ^( z+ n% A: Y- H9 B0 L* ^目前并没有加拿大人联系我们。
( ^! a- ?8 o5 Q* l


% Y) F" y4 d; v3 q( G2 \! i而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

0 c! [- t. ^) Q8 ?（Ralph Goodale）办公室
; M! p. v. J& [7 u: U3 H
在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
2 {8 @9 k. E, J5 ?! H, _( j; m
3 P0 u5 E# S6 E" f/ ?. n! z印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。

但是，

1 A: n. o" C! M. u, z" N“Singh先生不是加拿大皇家骑警
3 m" @0 x, I8 j5 Y/ `
- S6 c) a3 [, W8 V与印度合作的合作伙伴。”
! ?: K( D6 N$ R4 d: K
* J9 w1 B+ [+ I- Z3 H" ?1 s
" u; w- F# Q& t. q5 p/ R


/ h* s% r, v7 k: ]+ S
8 b' X) o- X8 v, b. T4 B7 n8 D该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门
' h* [7 f+ {5 D6 r1 @! S& q  T5 x
将要解决问题的一部分。



- y/ T- S1 Q2 H. v- M8 T8 L1 V加拿大皇家骑警拒绝了

9 p* W6 d2 w4 b% A7 M有关CRA电话骗局的反复采访请求，
( `: t: b5 X" D
4 R! T2 \+ p7 e2 Y& J% g并且没有回答有关他们调查

8 u( u2 J  Z0 L; W非法海外呼叫中心具体行动的问题。
* O$ ~) ^' v  f( i


& f8 H0 E4 k( K( d0 `, d+ ~联邦警察机构补充说，

2 ^- B+ ?8 N( W打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
9 _4 e# {1 C* o" [. {
“加强公众意识
, f- I  y8 _' C$ V. V
是防止加拿大人受害的重要工具。”


& ^. C" ?- h# F% d: \
0 p! g$ }/ U$ [! W% B- ], c2 L提醒:

CRA在官网上提醒大家，
4 Q) d( p8 V0 L+ X# m* Y. h; x
  G8 b; ^! A. i& ^+ _不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
) z; n  e; Y4 ?# H' R! v# e
. X( o$ H2 |( [! v

如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？