加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
3 Q# D9 M" Z" ^1 J8 j; H& A
( o7 F' a8 O% ], Z要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？
( O! }: R( N# V% g7 i2 C
: ^" A, Z. R. j, u; K

% E& H& Q! u, R* @: c. d假如你又刚好没交齐税，

或者是心虚了一下，
/ p; d+ x/ }! g4 J8 g4 a
: }. J6 }: R7 K7 P然后回拨了电话。
, [3 u6 K, L. I1 E& L3 z
那么你就会听到一个自称是
  V; e9 R6 [' K
, f4 b7 h. `# r) d+ h' U  Z加拿大税务局工作人员的声音，

再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！


1 ]! G7 \3 }" W7 _( }; W' U

有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
- X3 n! a2 s/ v* j9 G9 k, T- V  o
5 c5 j6 H, a. |3 C/ G% K8 Z$ }但是也有人被骗走了超过10万加元！
6 `( f. V4 ^' e1 O# O) k) c& V
8 d/ ^$ X# r# G2 T' D
- p1 P+ ~& L% d9 F& I( ]( @2 i3 R在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人
. H0 E5 G$ ]8 z; p; ]* R, n3 M
称被这个自称来自CRA的电话
" X7 ^% `$ X  O5 i
+ K! s0 D# w) o2 `' \- K9 f" J所骚扰（欺骗）。
7 L$ r$ M# g/ f7 @1 ^
& @1 s3 P  @8 G8 L
' M3 W# _% V4 A! o8 V
" v3 z& w5 q: C1 K& s此外，
; v) [6 g( ^; s8 r: J' B
. c6 Z1 e8 }. `+ X1 E0 N有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

& j0 k2 C) W) K' P2 d6 q8 Z% Q使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。


. L0 M0 l  U9 a( I' h# K
( g5 N1 v$ x/ Q+ y& W# t  p0 U: k那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？

8 S( j  U3 R* Y, B# w' V

CBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自

' b# p( U/ |. F) M6 J6 t- y孟买一个肮脏社区中，
# o9 g/ Q$ o1 p, \: o
不起眼的一个底层公寓楼。
) i; X! n0 K3 g* O9 _. |
5 j8 ]. Q6 K- X% j
1 H! A7 e: Y$ R  c* v9 @3 _
, V& _  V4 k6 t5 N2 E6 S


9 j5 X/ g8 G+ Q1 n8 Z而当CBC的工作人员
# ]- U. M- V* I! B
去到那个社区寻求真相的时候，

8 Z5 y' T* ^! ]: a1 p# Z一群持枪的武装分子立马追击了他们。
; J& i+ J7 w) b2 y8 \
, M4 n4 O3 o: M2 V& ?* I" V即使是在孟买，这个印度最大的城市，
0 o: c4 C( w9 O# J# P% J
危险依旧充斥在周边。
5 W+ _4 r3 G/ P

6 f3 t/ f( k3 N1 {% U2 u

( a5 t' `5 X; [7 {来自印度当地的网络诈骗调查员
8 R/ S: W, M! P% W! J3 r7 y% Y/ g# C
$ A' }8 _' _  T! }Ritesh Bhatia表示，
7 a+ o* u* G5 W, g9 [# F
“他们只不过是金融恐怖分子，
7 r- E4 o6 y4 b  j) l# j- }
这是一个庞大的组织和行动，
  A% l8 b3 T- G  |$ }' p$ F7 a
( }9 p0 D5 x4 c1 {! ^# l7 }更是一个大行业。”

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, y* }. X9 _) f9 \( u1 x


毕生积蓄投入大海

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, i. b. N$ c( H4 \7 m5 J# Q
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

7 B* _5 M7 v% r并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
* M7 p/ P0 n* F$ A& }1 R* ~

/ v6 k2 h" \' j2 u- w
2 G9 E# h$ p9 o- D! T2 U: i Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
. e6 L/ `, O. k
4 A3 W; n& j! ], }: f诈骗者则回复到：

# k5 {2 T$ q0 M& I“去银行借钱。去找朋友。
* g" T9 V, ?# n/ q% H  `
' l% J$ g0 \. V7 o) B去找你的雇主。
3 i( I, T* e% M
/ n4 {4 T6 R- `5 Y随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


5 D3 w% g, c1 @& y

$ ~2 j8 H" \8 h0 z% N( V4 X

现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
6 `$ z; p' F) q0 h9 l' L


4 g6 h) K7 g6 L! \7 k; X然而作为一位新移民，

; b! N2 q" B( N0 C  F( ?4 t他在那时候只是觉得
5 ^6 B3 o$ \; C8 i
: j; T# b! W  o政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。
) a, l+ q" g5 f$ M
' m7 S( m( B  w' m* ~" }因为这在他的家乡伊朗，
8 X/ k  w  M" d
' {2 `4 H. Y1 r2 y7 {确实发生过。



大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。
$ y- D+ b6 ]) B. v/ r: ?( v
但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，
, v+ T6 y, `( D/ b: e8 |' O; U
. H* O, k7 h% K4 S( i1 z: ~0 K从伪装成受害人的会计师，
4 _0 @9 c- K# Q9 \# S9 X2 }
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...



可以说无所不用其极。

" J* v: l8 r0 Y$ k3 e) |1 _4 C4 g  _5 }
) F" }- b1 }& r& p! Y
而最受欢迎的猎物

. @# l) u7 V2 w+ o, u- S- g; A往往就是加拿大最脆弱的人群：
$ S0 o* d2 p# O8 I* `4 o, [6 r$ l
老人和新移民。

; U& u  g0 P( l- v1 D) S. p
; i& h& `( F; U

( v; A0 Z& k. Z4 u9 B诈骗者如何做到这一点？

0 K' k, x1 h1 R8 N) ]1 j
2 J2 X, v, a2 g$ y0 V$ y. z( N
. a1 g3 ^4 }: P* O/ A1 t诈骗者使用机器拨号器，
4 b8 z5 h1 a3 D$ u9 ~% D8 ^
+ B* \7 X5 q, T: C7 n呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
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然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

0 p3 D3 H9 E4 U. u/ C包括”不交税“就要逮捕你，
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让你失业，扣押你的资产，

: u0 y5 F7 E3 L3 @7 p3 Q  E甚至剥夺孩子的抚养权等。
& W' h$ J3 P, \# I! i% B
0 C( M* J& v* b+ Y

- ^; f: a& k2 E! R) B' x同时，他们会告诉你
0 B* K9 {5 L* m: H, o( d
* q2 R8 B% z; ]  @* h如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
9 Z2 I& r. R+ J, W
& {* f% Z7 {# m0 I' b清名费通常是数千加元。

% F7 J" ^6 d" q8 S

当受害者被说动并相信了这场骗局，
! }8 H' a0 E8 Z9 d3 f2 q' z
# H! i- v# X3 N5 X诈骗分子就会根据你的名字
) r* A- _( x# m. H; V+ B
和住所来锁定你周边的银行，
7 K5 t7 ]1 J3 F* M9 f
然后指引你到这些地点，

  K9 ?4 `- _: V5 g! E并告诉你如何转钱，
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以此来避免引起银行怀疑。
. G4 N5 v7 T6 t! ]" W. L



" @0 w# F; O2 F* R' h2 f  \$ t
! r: l% C/ D% J: n# h4 L- q# [
在某些情况下，

如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、

7 b6 \% X4 V7 j3 d2 V银行或家庭成员来确认情况——
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诈骗者可能会使用所谓的
4 c. E5 U% n$ N* M6 V
- k4 ?0 H# H% G6 T6 u呼叫陷阱软件（call-trapping software），
; K) b9 l& e  O9 K0 m: G, D
来进一步误导你步入陷阱。
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: d) E5 f) X% E+ d这种技术更常用于间谍活动，
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但在网上也可以购买到类似的版本，

" S" G% c7 I7 s" D. E只不过没有那么稳定和靠谱。

! B0 D5 C5 j" o2 Z2 B' k0 g  a但是它还是可以在几分钟之内
, [7 r3 R4 b! W, O
找到你的电话线路，
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+ g- _5 @) |5 G, D& h* g1 L然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员
) r( O0 d. f) L# [
确认你的账户确实欠款。
2 V" e$ w* t# _% `7 \


. D+ K7 j5 @$ A, t2 @, d# q& k
诈骗者们


2 @% ?, U2 T! Q5 J$ m
这些操作骗局的人很年轻，
; I4 }* z% \7 W$ ]
& N% P7 d7 x8 F( S3 k, W# s通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。


0 ]5 ]5 x% I/ j& H# Q, E
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
+ q. Y" J$ f- n9 ^; Q; Q6 J8 `
他曾一度从该骗局中获益。




: `: s1 V8 |6 g* o- `

( y) n5 Q: q1 {“这是一笔巨款，”他说，
. Z7 V9 Q% S8 M9 e; m" l
$ ]. H7 W0 V1 _“我无法在其他任何地方做到这一点。”
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& a! x. i0 E% X: r) v: r$ h, V一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
! y3 T) K# }- h$ q/ [
你带回家就越多。


- }. y8 O( g7 T: v! z: l对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。
. U9 J. t7 g) \- Q9 u2 u! A
2 M, L0 ~& Y) v4 b7 q

Sagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

# @% y- v8 N! s5 C, K他正在购买一架私人飞机。

5 B+ ~3 j4 C% d! ~0 {3 l


而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
, I6 R3 A4 J' e2 [" L
犯罪团伙已经使他们的行动
* l( E0 F- j4 N; N, x! w9 U- V
变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓

或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用
  m' [# q' l  M9 v% a. Q! G3 z
7 {2 H5 V2 w6 y! E* ]他们认识的人或现有员工所知的人。

1 G6 I: i$ d+ p8 C0 X  M

8 D9 c, l( V) T0 z, N'欺诈是一个全球问题'


2 f0 v. B+ o- j+ K$ K% ^
9 _! ~2 ~" F- h# A1 A9 j$ J印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
9 H- U/ ~2 G5 l1 ^  C6 `
  \3 u& d4 M0 `0 W但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。



但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

* K3 V9 ~, |; u目前并没有加拿大人联系我们。
9 B5 ?$ R" i5 d7 Z4 b; p7 d. A1 g$ P

! I/ _7 A+ p3 S* `) a! c
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
& R  [9 Z# v7 c' o5 B8 L; z2 i( b
（Ralph Goodale）办公室
5 n: l" w! N# \
( K, J* v3 m. @% ~6 C$ ~在后来发表的一份声明中表示，

/ H% g: W$ D9 m加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
9 Y# T$ E8 Q) e( x/ E3 N3 r
进行合作。

但是，
( N; D1 d) C/ Y
“Singh先生不是加拿大皇家骑警
) y6 _  L0 w$ Y/ F
2 z8 N# t2 t7 ^0 l6 g与印度合作的合作伙伴。”

8 z" c  j9 H2 l# {3 v

1 R9 _/ d8 g, X, a6 }

/ Z1 h% f' p0 e. w
该声明还表示，
! Q5 q6 O/ H! L
电话诈骗是2018年预算中宣布的

# }7 X9 X- Z8 C. W- ^0 [国家网络犯罪协调部门

$ ^( ]' n$ u4 X: X8 M将要解决问题的一部分。
# a  q- a+ }& d$ m
: L. P4 F7 ]( |( X1 d4 z
- S' f0 U# T% ~; i9 R
8 p3 d/ A0 Z* d1 f% F" T8 e加拿大皇家骑警拒绝了

& D5 y* `  x% ~$ b" t有关CRA电话骗局的反复采访请求，
' W7 W( e/ |# `" e' o1 f
并且没有回答有关他们调查

6 z+ e2 G, Q* x! c非法海外呼叫中心具体行动的问题。
. k* U0 H7 r( `! @- W


# E$ [$ N7 [5 f- B( v/ Y" h联邦警察机构补充说，

  g* d2 V9 y$ T5 W8 y打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

! L6 [0 |5 i% }/ u; O' i2 M; g$ `  d* g“加强公众意识
7 X4 @0 s( H0 M+ v; T/ V! u' x; {2 t
) b2 f* E7 M9 f& m( C0 ^9 u; t, E是防止加拿大人受害的重要工具。”

6 C- Z) a- G, r* Z; b. O. r
2 W& Y1 l) B0 d
; i' U+ U1 I5 t5 }& c提醒:

; `% E3 e/ o- L) @CRA在官网上提醒大家，
+ L& ~9 h# i; j
不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言

# o# c9 n' T* m5 N# |! c1 L) t或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
+ ]! ^( i$ z1 U1 E- D7 n

1 y. V. T" u, @* S
" A' O* Z& m# n6 y& U  n8 @如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

: r4 s9 d! P) @4 q上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？