加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

4 e# T; a1 m4 R  j4 r要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？
" R" S0 u. H: l$ J! f6 M
+ a: c) n* ]$ G( h- ]: @/ C6 X0 j
; _+ H0 F% e5 a
3 }- `# @2 _0 F% J+ ~% i$ E假如你又刚好没交齐税，

2 ]- G2 v2 d$ P0 r$ O. H9 e或者是心虚了一下，
9 N6 R7 O1 D8 C" Q) C$ ~. q, `
, B7 U9 A! K, s" N然后回拨了电话。

5 w5 [# v4 Z0 E2 {, d" {# A那么你就会听到一个自称是

; F% l6 t+ a7 Y. }6 ^- D& u加拿大税务局工作人员的声音，

, ~  ?( A: t4 k9 y6 _1 h再次威胁你如果不交“税”，
* m( H' }3 z# Z7 l, h( @! U2 S
4 n9 |9 n* m. E) A8 `* ]7 H! c你就要被逮捕了！
1 F6 D5 H; x5 k7 v* U



有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

) R2 f+ u( k1 y* @& }& B但是也有人被骗走了超过10万加元！
9 z* K, m) e6 a

在过去的五年中，
1 V* q9 H- b2 ?5 q- K1 F
至少有6万名加拿大人
5 _3 K! R: n" w2 v9 ]5 \+ \) }/ U
称被这个自称来自CRA的电话
! H2 F, g4 Q+ ]  _! V3 o3 U; _
' X4 }# y+ R, Z8 i( V所骚扰（欺骗）。
9 k: u% ]& E) O8 d/ @9 {. J


此外，

: P! G" v1 V7 Q有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

" _( u( Z7 P8 e/ E( W, Y使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

6 c( I1 m7 s" D6 G9 \
/ X! J& h7 i9 |6 E  a
那么这样一个骗了多人的诈骗案
2 ^* f5 I- w) K, F* l' j
究竟是何人所为？


" v, L6 W8 Z4 u2 p+ Z7 i
1 y+ \' X2 Z5 wCBC经过数周的调查和追踪，
+ i: E4 q2 S9 O) M4 _/ O4 Q
发现很多电话的来源都来自
* @) H& G0 w+ k. j( L( y8 O) @
孟买一个肮脏社区中，
6 }" q3 N5 ]6 {  e2 ]
不起眼的一个底层公寓楼。
. m7 _$ Y0 ]0 ]' K. Y7 F( b


3 v; ~3 r0 R2 j6 c  v
  B% ?9 O# A( K/ N

而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，

5 O  m) g  `+ z) \* p一群持枪的武装分子立马追击了他们。
0 ~. E5 N+ A. M# ?
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。
: e- D, i. U0 f. K  F0 p) Z, c
. y+ u' U0 q1 W  C- [% c
& H5 u' N0 x+ l) |7 T

来自印度当地的网络诈骗调查员
, C0 ?/ U: ~) f9 z2 q
9 ^. b" a6 h6 F. X$ p- q2 ZRitesh Bhatia表示，
; m7 ?+ n8 b5 s1 m+ P$ B
“他们只不过是金融恐怖分子，

+ U" P; `4 _. Y9 u0 w这是一个庞大的组织和行动，
4 A+ Z- q6 ]; W
. f6 @: N- P6 [更是一个大行业。”
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! W/ _2 G% U/ c2 D毕生积蓄投入大海
) j  j6 {' q. J4 [! N6 @


63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

+ y$ d( V, ?0 g0 F他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，
: e  b' z0 N& _  U* @3 j
2 ?  `! X0 j+ O, B将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

6 ]* ]0 T, Y( {3 B* w放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

" K& n3 L* Z9 v* F  M
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Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
) G, [! C; f% B$ E+ q
诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。

% y6 }( N. o: `; K5 A去找你的雇主。

随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
% j, k+ ]0 C1 x$ K/ A





现在反应过来的Rashidi
8 W, u; @* b1 d7 O# J
8 Y1 [5 @3 c* e5 [7 m% I3 b对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
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然而作为一位新移民，

- }  M6 o4 M" C: X$ c/ N/ u他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，
0 y3 F" W$ d: V" d. R' j/ ^
+ \$ i, G+ X- A+ w然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。



" v1 w( @0 p* Q: j4 U大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

8 K0 z3 W% a9 h/ v+ \或者从不回电话。
+ y# C( A  Y8 p$ a! V
, Q/ Z  `- f* h% G  ^' V但诈骗者也在采用新策略
6 L2 A1 t) _' B* p- m. G' x
/ x; F: M1 p; u& q" R" p3 s) C试图说服人们交出他们的现金，

: S& |3 S' R" k$ X从伪装成受害人的会计师，
" c4 |7 y% x2 P; g% F* b6 X
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...



) i" b9 J* l( W5 p8 K可以说无所不用其极。



而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。
, ]8 o8 k4 A' d" A( j
+ b0 W+ \7 f# v& P9 \7 ?


诈骗者如何做到这一点？

! Y( j( t! ~# B- k5 r& ?; x% ^

5 J- i% y2 U" t3 ~0 r9 @诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
  |" u2 P! q# A& h2 G/ `- ^
- F5 j! A9 b$ s; x$ B然后留下一条信息告诉收件人回电。
9 Y, i( ?6 g  V: Z3 S$ [/ Q) r/ D
那些短信通常会概述一系列威胁，
0 H' l+ [7 C- O- }4 s) m7 F
& g. d  F" c6 F  B6 k包括”不交税“就要逮捕你，
/ x  \) R8 s, R- z$ V
让你失业，扣押你的资产，

7 a/ \4 J' Y" u; g" P: {甚至剥夺孩子的抚养权等。
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; G. V7 g9 d4 `4 L; v

; v5 Z' Q; \# d/ x1 v同时，他们会告诉你

1 O; W! \2 q+ P. l% q: }8 P如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。
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, p. V7 l; p  ~/ }$ T$ ]当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字
3 D: S# u3 L1 C+ L$ T" G4 q! w
5 g9 q1 H' j# z. c和住所来锁定你周边的银行，
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然后指引你到这些地点，

0 D0 X4 r$ q6 r5 y# R5 E) f/ ]- a并告诉你如何转钱，
0 v2 Z2 l6 \! ]0 R4 S: l
以此来避免引起银行怀疑。

! T2 @3 a# _7 w% o  M5 P& A! {* l


7 ?( U  Y+ v6 @& b7 c

在某些情况下，

如果你试图挂断电话，
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想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的
; b1 a/ A' u2 l/ A7 n9 w
呼叫陷阱软件（call-trapping software），

2 s9 G1 W  ~; D% H% o来进一步误导你步入陷阱。
4 F( K9 S  y& w/ h

0 B# N$ o; c& B+ C7 o% a  ]
这种技术更常用于间谍活动，
0 y# H8 S( A5 v( o
但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。
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8 W  `/ d) i' l) r但是它还是可以在几分钟之内
3 d" L8 G; H) K0 Y6 u/ ~8 k2 ^
3 ]; `7 w( r9 V& ~% q找到你的电话线路，
2 o) E9 A, H! i! {  z3 e% Q
4 r+ A4 v* F; I  R5 J9 `/ i1 I! E然后搜寻关于你更详细的信息，
( u  |1 g. M7 V# d% K- F
" j2 X9 Q5 F8 ~6 H$ ?& u, C比如扮为你会计公司的工作人员
6 B& A. b, l) |- @
, \8 }; h; l- J& L- F/ D; P8 H确认你的账户确实欠款。
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0 _, M; c' g/ S) e4 ~4 z% x8 r
( {1 H: Y# [5 c
诈骗者们



* e6 g1 U) j  ?8 X0 V3 i; Z这些操作骗局的人很年轻，

6 }$ t8 i8 q9 C% s) b$ Y8 p7 D通常都是20多岁，
: }" F! x& E- L
! X# Y( [9 k* q& d2 a7 F并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
0 z! U9 k7 w' X) z

  O% Z' \2 r2 M1 m8 s
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
0 Z9 m- r' A3 q6 C2 U- k, m6 Y
! \4 k! v9 B( R& F; A& ~1 A他曾一度从该骗局中获益。
* D! _. r3 b, g  V


; v# ^- t- }4 L  _" ~

; y8 s! P* M: Q; t* G, V4 N
“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”

# Q1 H) n/ J% }, X( `6 X5 I( {
! [+ V7 x4 m2 C' |
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
3 g0 y/ e4 h% o2 o: m$ X# z
* L; e# `. N1 m4 n# {, v你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

* T) Y' V2 u* K: i你带回家就越多。
$ x  M2 p; I/ W

" F( Z& {& o% N3 r- ^对于这些人来说
, r' o, Q3 U) n* l4 W! R7 M
+ b- _$ [% W6 c: g/ K" f, E，这个骗局特别有利可图。
% C" w0 A% k. o/ ^+ n8 w9 p
& h; G5 S0 ]$ g
: ~$ q' b, F  m
; s$ i. H/ |3 X' B# L0 e$ zSagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，
' I! x0 M+ y/ k* C& _
& ^3 l$ ]7 R7 j当印度警察抓捕到他时，
5 D$ G% c+ o+ y9 ?( a6 {3 [% x- i
他正在购买一架私人飞机。

$ v8 P* N7 W& ~( v1 E* H8 b4 z
9 I& x8 Z8 [; o8 T1 h/ }9 V

而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
" _3 A5 A- x5 b
2 W0 S( `/ u% Y犯罪团伙已经使他们的行动
3 ^5 E: H+ H$ F+ `4 d$ @& {
变得更小，更灵活，

1 x4 ^5 {& Y2 s! |: `通常在更容易收拾和搬家的公寓

- K% h, E/ B8 @6 x或小型商户中运营。

$ `1 b* X% i/ Q! O: D) N' T# S由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。

* c7 i/ R! K. X( `3 m& c" q

'欺诈是一个全球问题'



印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

; o. \: b5 o( i* X但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。

: R4 \0 K  ?( @7 U7 Y/ j8 Y& N" \9 z2 @

但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。

5 b- c. \* N6 N0 h0 _, n3 L
* b4 R0 H% c9 b; A% G7 u
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
% f- l: a) ]) h2 f% {
（Ralph Goodale）办公室
8 u- j- d, w$ d$ J0 I2 S* U
) H# g! s! K3 k: f3 s在后来发表的一份声明中表示，

! V5 s% S1 k$ B! \) k" A7 I加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
2 L/ x6 v1 P: M
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
- B8 z- X$ W3 S: X0 k
: P4 g; c% I4 v! s4 J* B; [5 H* Y进行合作。
* a( n  A# I+ s9 M" X. T/ h
+ X8 G6 }/ \( C  E3 F8 N& W7 N& |但是，

; A- o$ w% q2 C2 r( r5 G  R2 g1 D# U“Singh先生不是加拿大皇家骑警

* u+ A6 y6 c# p" F2 i% x% C+ v* G( i与印度合作的合作伙伴。”



, L' N" l, J% m$ ~/ u8 R7 u
9 \8 v0 \1 A3 b& h2 W

该声明还表示，
$ Z9 E* Z+ Q$ I/ n. d
电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。
& j( @6 m2 x0 @9 \
0 T- U8 M6 P7 g2 Y+ h. s' {2 M

' S1 Y1 u) @8 o6 a$ \加拿大皇家骑警拒绝了
% t, `, I7 q/ n1 \/ k  L: w
1 S) x. X7 D; F6 I有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查
1 C: N; j; ~- s0 X$ k4 i) x; y
非法海外呼叫中心具体行动的问题。

3 L/ G% f8 A! `% Y

联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”

% S2 z* b4 V: W% R' t% y' X* i
4 L( U4 a- a! Q/ V8 W: b" x
- @5 s1 L9 ~2 R( t% F# P! i( c提醒:

CRA在官网上提醒大家，

5 r& Y8 `  b! a8 G不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
) H- k3 i. F  E0 q- `: u/ w


. p# x0 T7 b3 Z如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
8 l% G6 L) r5 w$ V+ u  ^! w8 a
; g# N6 L4 k$ Q- P! Y上网查看自己的账户，
6 J6 l& c1 M6 k6 A! |: Y
, v" v. G4 q, d6 y/ {4 q或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？