加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
' B, Q; U6 B8 R/ W) l; k( ?
. Y% c! K" O5 n8 i: R4 w- Z要是你收到这样一条信息，
% d8 ^6 x: `9 q$ ^) u% H
会是什么反应？

( B& S! K3 a% y
7 W: Y7 ]0 x& n
假如你又刚好没交齐税，

# q( W' R# G0 F; p# `# p! z或者是心虚了一下，
: r( U" @4 T' `, N  k
; _. S- X5 r0 s0 ^然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是
9 N9 S7 q% z3 W  i6 x, h
) H& {$ q* t0 S1 O加拿大税务局工作人员的声音，

8 o' {. t% |7 D1 ~* k& F3 w再次威胁你如果不交“税”，
  B) ]" J. x4 D# s
你就要被逮捕了！
4 s/ h" ~, c+ b. E8 E9 v( H: j


/ d6 Q) w% }* Q/ S! t3 U! u: U
! J% I2 Y  i3 F4 C6 c# H9 E有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！


, a4 m. p) l) C在过去的五年中，
$ `, M; }0 m. }
2 V! S/ }; C% D, _1 c( T8 ^至少有6万名加拿大人
% n" x, ^! l2 k4 \
称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。


% f. Y' b! ]# N8 v( ^3 a+ a: N
此外，
7 S' b/ j. F% M! E: e
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
( ^  w, |" ]* ~' F0 Z- f
' _$ D% a5 A7 D5 U; g* e使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
/ X8 S8 p! d! b* x* c) Y/ [' L
) k6 a) m: j. Z
, I5 D: ~* v/ t( g* `& o
8 Y; E1 R% e$ P那么这样一个骗了多人的诈骗案

5 j+ c% Z- p. |" p7 X究竟是何人所为？
% b( `* H# `  F& h' P0 X/ G7 N/ O
/ w% z* I, z/ r; B0 G

- p+ @0 ]/ d; w. M; m- h  _CBC经过数周的调查和追踪，
$ o% N* e0 p( X4 L. p
发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，
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不起眼的一个底层公寓楼。
+ C1 Y  I# ]$ Y3 }2 \


3 k. D' x& k& M1 \7 e


而当CBC的工作人员
1 g4 Y$ ^0 l0 ?8 ~
" {7 Q/ X8 ]' b' ^2 z' w8 ~去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。

4 q$ J8 G) I# D0 w' ?6 J即使是在孟买，这个印度最大的城市，
9 i* t: e$ i& _- P
危险依旧充斥在周边。
( B4 D1 V5 y+ L* k



来自印度当地的网络诈骗调查员
* R/ x" t# }+ r& k* ^2 D, E
Ritesh Bhatia表示，
) d) j# h, F! Q% S+ Z
“他们只不过是金融恐怖分子，

这是一个庞大的组织和行动，
1 a) T) c5 Q7 D* G0 z
更是一个大行业。”

- {6 I; A' J+ ~4 R4 x# i, R

5 U2 o# H0 L! x8 u9 D
9 \% A1 F! Y, p' m
毕生积蓄投入大海

4 Z$ m# v5 R, s8 `$ ^
( V" y& r" ]8 H
4 R9 ^4 q: z# {6 q63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

# U$ U* z/ z4 r. B$ `并说他欠了税款之后，
6 r( s. u8 s5 z
将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
8 R: K7 I, x: P
; l+ p# M6 R* T% m放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
1 W# Y1 {8 ~$ a+ s2 B) G
. Y+ L) b( n6 z6 o: ?
# F' a& L1 ]$ A
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
* G" Z1 q# @( }; s8 n/ l" I
" K/ r# z8 ~* K诈骗者则回复到：
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“去银行借钱。去找朋友。
9 r  C6 V7 s$ K) N
6 e& G1 W) c3 K: u! m: M去找你的雇主。
+ d& K: E+ p7 V4 I' E! A  ^( G: u( k
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
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6 ~& N3 c+ A, T0 K现在反应过来的Rashidi
; K2 X* _$ Y* r3 u; H
, p- g( L% ?) W1 Z. e# m9 H对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
+ @3 p8 j5 U3 G5 P0 T0 b

, ~8 h4 G% [2 c! ?" P
然而作为一位新移民，

, V5 o- _2 W, \他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，
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然后敲诈一点钱。

! C2 q. ^0 U; [% g因为这在他的家乡伊朗，
( x5 t/ q2 i4 m9 K' X0 U4 J- j, n
7 |. q) s9 y" c# d! V确实发生过。
3 s+ u! X5 K1 H


/ n' ~! R" P  N5 S5 m$ m大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
, C. D- z5 _9 \7 f6 d2 o1 t
  W2 o8 U) U. q7 k1 l. D* b0 c或者从不回电话。
) B7 c6 `% o0 W3 X9 v
6 ^  i1 N/ W) Q/ Y. z  I: g0 k% e但诈骗者也在采用新策略
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试图说服人们交出他们的现金，
* C" q/ D# u3 d( Q
& Q1 Q2 A. a6 I从伪装成受害人的会计师，
( O' O1 X/ T/ ^) G
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
, e) ~6 S! D" _4 w) z3 Y/ m1 @# y
! s* ?5 ?& I3 n4 K
* d1 N& A- j$ B  p
0 a# X- R# p) [# v! I) ~可以说无所不用其极。
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, B8 D3 X! e) U/ h* R2 o/ {+ o: t3 x
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而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。




诈骗者如何做到这一点？
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1 H0 ^, ~! x$ L8 T6 b- l: R7 U
% h* M" d7 Q$ P% g诈骗者使用机器拨号器，
5 \8 g. T4 ?% x. \$ W
  w+ j5 i8 w  j+ h; V8 _  s呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
1 t) e1 s' u7 m. A7 m$ T* P
然后留下一条信息告诉收件人回电。
+ D: _" E5 i/ e( O0 K9 O
那些短信通常会概述一系列威胁，

1 i) ?' p. Y4 W3 I! N+ n0 g( X包括”不交税“就要逮捕你，

* z0 q( P5 Q' m/ w, o让你失业，扣押你的资产，

; @3 K5 q8 u! C* Y( ~: b甚至剥夺孩子的抚养权等。
( j/ a3 n: U) c+ H1 T9 R* Q2 z


9 c0 I  ?7 m6 F0 R& |同时，他们会告诉你

- c& t4 i! f! Z3 O1 i; b9 x如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。

/ k) ^& V4 I6 }0 p

" s3 f, V( D; M8 l. y; ?/ `当受害者被说动并相信了这场骗局，

  W0 }. i& r! P/ x9 P2 {- j* {( ^诈骗分子就会根据你的名字
$ G" F6 a5 s) p6 k$ h
和住所来锁定你周边的银行，
9 ~0 k2 Y3 f$ q& R8 H  R2 j% J' B
8 j4 T4 J: e) k5 j9 o1 ^然后指引你到这些地点，

& y  T6 i* h# R& Y" Z3 S" a并告诉你如何转钱，

+ A0 {, {1 M' C) L% n以此来避免引起银行怀疑。


) ?+ u( m& E" u6 M" g" I

7 _+ q* q2 }' r4 E# k$ N" Y

在某些情况下，
' u% m+ s+ X7 V: o5 i
如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、

6 ]3 e  o; W2 V& n( t7 u银行或家庭成员来确认情况——
3 A" K. W! z4 O
- _* Y" }1 U, A4 ?* V) K诈骗者可能会使用所谓的

3 Z6 |% n( H* Z呼叫陷阱软件（call-trapping software），
6 v% h; L2 q) T
: ]; U1 {, a9 q; @5 l8 l来进一步误导你步入陷阱。



' y3 ^+ B- {# a& D  v这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，
; B, W1 D4 h6 P" Q7 e
& z4 m, u2 T# [+ S. ^8 `3 d  X1 B只不过没有那么稳定和靠谱。

' Y" p; C- f9 |, q6 W% _- \0 B6 J但是它还是可以在几分钟之内
  N# X+ q$ H* J3 E1 i  n
4 M0 s" e! g) @& R+ D找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。
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/ j3 ~  K: ^1 H: d# E$ {
  T* M9 h( J) C" {1 }) j

诈骗者们
1 f% f  L2 |, n7 f. [- i; a


这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，

- R2 \) d* n0 o) w% g; I并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

! e0 V; A$ K& j0 d1 i
. f% b# r( Q" a. f5 u) K) H! ^6 J7 ?
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
* k! @) n& {2 x# ~$ M9 G
# r% [: M3 ?/ u" _; g  ~) z4 E他曾一度从该骗局中获益。
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2 L3 h7 [) a- u& b1 S
“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”



一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。
5 [+ R! m2 M! H$ A* i; c3 _
. @% \6 V5 @, l* H/ U/ I* L
# a7 H$ W  w) v+ ?对于这些人来说

7 v) e+ D# [/ X% L，这个骗局特别有利可图。

- B3 B' O  G0 H$ y
) S' l& z$ _0 k0 N7 Q. {+ d
7 \; [; b9 O+ w+ W* SSagar（Shaggy）Thakkar
& s0 t  w/ f2 y; P  t3 R
9 _0 y- ?1 a7 ^  W是为数不多的被捕者之一，

7 P/ {0 y) e) x" v7 m5 t; e当印度警察抓捕到他时，
* e" m, ~( r+ d+ p; R* R
/ V( h9 R" b/ z+ K他正在购买一架私人飞机。
/ V/ L8 z5 R3 ~! I. w
2 ~, q/ o+ \* P$ X; j
" [7 \' j) l) m+ e: ?) c$ x5 o4 o6 J6 ~& V
& f5 d  g0 b4 a
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

9 u0 e: K8 F% g, r4 M  s3 {/ y犯罪团伙已经使他们的行动
8 H/ _! P1 ?, \( h% G
变得更小，更灵活，
2 I! v. i6 ^- u* c# n9 `4 G
通常在更容易收拾和搬家的公寓

或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。
$ g  B/ ?: D6 \5 ^4 s6 ^
9 B: @; V9 h  y: t! x* w
& g$ s# S- K" _$ a+ L- u
9 i6 s5 Z7 R& t, m/ p; K$ e. D3 O'欺诈是一个全球问题'
0 Q" G/ y8 j3 j( S8 L" g/ A' M+ _
# G' `; \% \3 ^- X! `) X

印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
4 w+ W" S* j  J# U" {
: Y1 z: k5 D# A* F: ^) \( a9 g! z并分享有关诈骗者的详细信息。
' b! n% f( Z$ `( {3 h- x6 S; X
1 K1 W( l7 L0 F8 N9 [
2 [7 a/ D( s+ j& z$ J8 Q3 Y8 m
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

$ u! c" a3 ^2 j0 T目前并没有加拿大人联系我们。
+ k: p% d+ I& i
3 V) k3 t7 F" ]5 h( B6 l

/ V0 ^  l6 B8 F. K而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室
# {& S6 r( i% k" w* [
在后来发表的一份声明中表示，

) ?( R2 U( s$ ]加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
% Z: v3 j+ l  T# K. `7 [6 \2 {
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
$ {; H& J- g  i  k% {
" O  Q, R3 V- y6 b3 r进行合作。

2 z6 h% b0 N( L. V7 P& V但是，
# o& N. n" X  T
9 @0 q/ M! B" o; E4 ]“Singh先生不是加拿大皇家骑警

) O: F- V' s; Y与印度合作的合作伙伴。”

' c2 \6 z4 ]6 y




$ l' s2 R, f, [5 P- Y% Y3 L该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的
0 n3 T" W& g/ R; L
; n* f) V: d0 J, e* ^  K" g3 ?& {国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。

& w4 q, Q( F4 n1 m! V: A
& a- N2 B7 E: U4 R: O2 F% F
/ V* _& x0 @& |# O/ b* s/ k加拿大皇家骑警拒绝了
( b/ _# b8 W! |* u7 U; p% R/ B
有关CRA电话骗局的反复采访请求，
8 ?! H! |9 P3 F7 L
- X0 i+ i$ a' w( Y并且没有回答有关他们调查

/ |. ?2 y1 c$ [/ F' ~4 l  R) Q非法海外呼叫中心具体行动的问题。


; f* ]* o1 M. _; U* s6 x
联邦警察机构补充说，
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打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
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“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”


- h6 ?, J2 H$ V
提醒:

CRA在官网上提醒大家，
( T9 j% N$ g7 v5 K- D$ j& y
6 h( C8 A: a( z6 c不要在语音信箱中留下任何个人信息。

) \" d/ C5 P- v5 l$ C9 @CRA是不会使用侵略性语言
* t! R  i! C8 D# e+ L. J9 J$ d& d
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
; W$ X! j2 l8 i) z4 O# G; N8 m5 `
$ D9 F4 c/ S( k0 [$ e* T( H6 [

; X. m2 @3 i4 F- l8 N如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

/ t( s# y8 a- s3 M( E# ~, @" {上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？