朋友在国内想把钱汇入我帐户再由我帮她汇出 这样对我有什么影响吗

随心随意

如题,朋友是办理投资移民,汇的是保证金

james.ma

为什么要通过你？汇出到哪里？fishy

happyzena

洗钱。

大白兔奶糖

小心洗黑钱

随心随意

james.ma 发表于 2014-3-26 20:12
为什么要通过你？汇出到哪里？fishy

她汇到一个省政府的投资帐户里,她说国内对国外公司不允许汇款,对个人可以汇

随心随意

james.ma 发表于 2014-3-26 20:12
为什么要通过你？汇出到哪里？fishy

( @& ~' H  e1 a$ h8 {: `+ J她汇到一个省政府的投资帐户里,她说国内对国外公司不允许汇款,对个人可以汇

santer

up~~~~~

littlefish2011

你的帐户里有大额资金流动，会招惹税务局，还有那个管洗钱的调查局。

Maverick

小心为妙！

unwaiter

驻足闻香

如果你自己的资金很是清白，只有工资收入，就无所谓。否则，一定不能招惹。但一万元以下就没有问题。

ballard

我买房子找很多朋友汇款
2 X/ c* }9 k! |% h& W. Q) `
" |( z, I) S5 K+ h. p- l% W然后把那边卖房子的所有合同都拿来，　以备今后审查。
/ K" D6 e' R1 l5 u" }5 o. Q
朋友也分很多种，　万一瞒着你洗钱，　你就麻烦了。
3 X; a% _4 }$ H* y+ O$ j
+ M) @+ }, A- Z$ k+ e2 w反正如果让我提供账户，我就得控制这些前的真正使用。

这样才避免把自己装进去

青蛇2014

国内可以直接开cibc的账户，自己的钱还是自己管理的好。。。。。

catty

你可以卷款跑

吃里爬外

你这样想就想通了，按照你朋友的逻辑，办理投资移民的人必须有朋友在加拿大，否则钱汇不过来，你觉得是真的吗？做好别惹事。

随心随意

多谢楼上各位回复,朋友说找到其它方法汇钱了，不用我帮了。