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发表于 2008-8-1 09:20
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我要捉弄贪官，用奖金买房子了！
美国警方许下不菲奖金捉拿千名中国贪官+ x" e- y& Z) C) O- y6 S$ y& Q
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倍可亲(backchina.com) 最近，美国加利福尼亚州警方指出，中国反贪局和公安部向美方开出的“中国贪官外逃名单”已超过1000人，外逃贪官绝大多数集中在洛杉矶和纽约。中国贪官向美国转移资金，多以“中资企业海外投资”、“购买设备”等隐蔽手法瞒天过海，大多数人向美国转移的资金超过1000万美元。尽管逃美贪官中的大多数衣食无虞，但终日惶恐，在美国的日子并不好过。# R: h: g4 ^, r) x9 I
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1.逃美贪官拉升房价$ v5 f4 t/ ^5 |4 i6 ?& F
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中国贪官转移赃款的方式，已不限于地下钱庄、亲属出国等。不少人以个人名义在美国注册公司、用中国资金在美国购买财产进行抵押贷款等方式转移巨款;一些人则以进口设备为名，将巨款转移到海外，然后通过“美方商业欺诈”的苦肉计忽略损失，另一些人先将货物发到海外亲属手中，然后以“无法追讨海外资金”的借口瞒天过海。: A6 g5 O% c l& I8 f
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目前，美国参与调查中国外逃贪官的机构包括：美国联邦调查局、海关与移民执法局、国税局以及各地警方。这些机构打破了多年来中美两国相互保守秘密的传统，开始向对方公开商业犯罪的资料。) z+ i' t3 O9 a6 ^; o+ a
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现在，洛杉矶、纽约已成窝藏中国外逃贪官的大本营，也意外拉动了当地华人区房价暴涨。加州地产经纪表示，近年来，在加州洛县圣盖博谷华人聚居地，来自中国的巨额买房款比过去增长了四成左右，购买的都是百万美元以上的豪宅，很多买家以现金的方式一次付清房款。一些华人聚集的高档住宅区，房价几乎因此涨了一倍。% O: d- K+ m, G# ]- ~5 N- [
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2.建国以来最大贪污案主犯被遣返% ?, k6 C. f% |! c6 w
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最近，美国内华达州法庭开庭审理了中国建国以来最大的贪污案“中银开平案”的主犯许国俊、许超凡。4 J: b! ^ h3 }; c! g3 L* R6 P
0 j/ F/ I. ^6 |) g; M8 ^ 1991年到2001年，许超凡、许国俊、余振东涉嫌在中国银行任职期间，以企业名义办理假贷款套用资金，侵吞资金超过4.82亿美元。他们多次通过银行转账、电传、支票、提取现金等方式，利用在香港开立的公司辗转洗钱，此后将资金注入美国和加拿大等地的多个个人账户。
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+ r! _2 S) O/ t) D 在转移资金的同时，许超凡、许国俊、余振东知道迟早会东窗事发，便开始计划逃亡。) D. |# S: g& Y: u9 r
. g y* v, A8 L. g 许超凡、许国俊等通过假结婚等手段进入美国，获得了居留资格。1999年到2001年，许超凡、许国俊、余振东多次出入拉斯韦加斯多家赌场。他们住最高级的酒店，使用私人包机，享受一餐4000美元的佳肴。短短两年，他们在拉斯韦加斯就花掉了近1200万美元。许超凡和许国俊在赌场的每一手赌注约1万到10万美元不等。
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; f* I" v8 m( f) h% U 许超凡、许国俊、余振东在加拿大都拥有豪宅：家庭主妇余英怡(许超凡的妻子)的物业估值约为114.5万加元(约合764万元人民币);家庭主妇邝婉芳(许国俊的妻子)的物业估值约117.5万加元(约合784万元人民币);余绪惠(余振东的妻子)的物业估值约为146.2万加元(约合976万元人民币)。4 B y2 w, C6 q& F
K6 F7 O4 l! e( ^2 ] 除了在加拿大的房产外，许超凡、许国俊、余振东还拥有一辆汽车、超过16万美元现金、加拿大元、港元、人民币、日元、澳大利亚元等10多种货币。目前这些财物已被美国警方扣留。在被扣留的财物中，仅手表就有15只，其中包括4只劳力士、3只爱彼、两只伯爵、一只卡迪亚。另外还有12枚镶有各种宝石的戒指、20枚黄金戒指、13只各式手镯、20条项链。8 W: G# e* ^9 j5 G$ M
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2001年东窗事发后，许超凡、许国俊、余振东逃往美国，在美国和加拿大两地藏匿。2002年至2004年，余振东、许国俊、许超凡陆续被美国联邦调查局逮捕。 K- p d ]4 R: u+ {+ N% ~
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2004年2月，余振东和美国方面达成认罪协议，中国司法部门承诺余振东在开平案的犯罪行为不会被判死刑、刑期不超过12年、被囚禁期间不会遭受虐待，余振东遂在同年4月被遣返回中国，成为第一个由美方正式移交给中方的外逃经济嫌犯。, X/ {. b/ v- W9 ?3 y+ l8 }
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3.女巨贪在美国做“包租婆”: W1 K8 H+ w1 `4 g I* K
7 |: \! `- l! ?0 @8 u 曾任中国浙江省温州市副市长、浙江省建设厅副厅长的女巨贪杨秀珠，2003年4月和亲属一起从上海经新加坡逃往美国，涉案金额超过两亿元人民币。2005年5月20日，杨秀珠被荷兰警方逮捕。
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( O* I8 I( F) E( M" \ K8 q2 w8 } 出逃前，杨秀珠用大量赃款在纽约购买了5处房产，其中一处位于帝国大厦与时代广场之间的寸土寸金之地。逃到美国后，杨秀珠在纽约做起了“包租婆”。) U F W; f# t- u( x: |
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然而，在纽约，杨秀珠仍然没有安全感。她看着美国华文报纸上关于她的种种报道，以及互联网上关于她逃亡的种种猜测，心惊肉跳。2003年6月，中国向全世界发出红色通缉令后，杨秀珠更加惶惶不可终日。当年7月初，杨秀珠悄悄更换了居住地点。( J: ]8 d+ j+ [4 g+ Z- M
1 r9 A8 }# r7 _5 b+ g 2003年10月的一天，杨秀珠的一个弟弟突然跑来，紧张地对她说：“移民局的警察在到处寻找你呢。”姐弟俩商量了许久，杨秀珠决定躲到洛杉矶。* P4 a0 v+ h& P! q
$ T$ v9 P' G1 L( @0 X; J1 E* E3 ~ 上飞机要检查证件，为了避免被人发现，杨秀珠乘了4天火车，从美国东部的纽约来到西部的洛杉矶，在洛杉矶的一处独立住宅里住下，过起了与世隔绝的生活，一住就是半年多。这期间，她几乎没给别人打过电话，只是偶尔通过互联网发几封邮件给在纽约的房地产经纪人。
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杨秀珠深居简出，却在不经意间遭遇了官司。由于杨秀珠在美国的房产涉及很多税收，她无意间欠下了十几项税费。纽约最高法院发出的传唤文件将杨秀珠列为主要被告，如果她逾期不出庭，纽约政府部门可能通过信托基金机构将她的房产出售，来冲抵所欠税款。
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这可不是闹着玩的。杨秀珠请来纽约有名的华人律师，商量如何应对。律师仔细研究了杨秀珠的情况后得出结论：她可能因此被遣送出境。
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+ ~/ J/ |; P( l. A" E0 w) p 杨秀珠不想坐以待毙，决定再次出逃。这次，她选择的国家是荷兰。
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9 p; C$ w5 R0 f3 {- m* t- ~ 杨秀珠逃到荷兰后，住进了海牙市的一个高级公寓里。在海牙的生活比洛杉矶更加难熬，没人跟她说一句话，甚至没人惹她发一次脾气，寂寞的生活让杨秀珠痛苦不堪。不久，由于被熟人发现，杨秀珠慌忙逃到鹿特丹市，租了一间地下室隐藏起来。6 C `+ q+ y; \( K0 s: W
- `8 k( g8 \+ ~5 g6 j4 F 荷兰是个低海拔的国家，地下室里又暗又潮，墙壁往下滴水，屋里弥漫着一股发霉的味道。杨秀珠非常绝望：难道我就在这间地下室里度过后半生?
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: n- t. j4 F8 l 2005年5月20日深夜，当荷兰国际警察走进杨秀珠居住的地下室时，杨秀珠正伏在床上，瞪大眼睛望着天花板。当警察宣布，荷兰警方通过国际通缉令获取临时逮捕她的授权，将对她实施逮捕时，杨秀珠反而变得异常平静。也许她在想：这生不如死的逃亡生涯，终于结束了。 \5 T/ s5 O. O' @, o% V8 w
" W5 n. V: Q% ?( I' w0 D; W5 I E 4.高级警官在郁闷中客死海外
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2002年，福州市公安局原副局长王振忠为逃避追查，携情妇外逃美国。迄今为止，王振忠是外逃的最高级别的中国警官。
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在美国，王振忠和情妇郝文，花了100多万美元在加州买了一幢别墅，还有一辆别克跑车。一年后，王振忠与郝文在美国生了个女儿，过着悠闲的生活。0 p# s" W% z5 L, C$ _
, u! `) W5 v6 r& ~ 王振忠拿到了绿卡，又有巨款在手，天天开着别克跑车与郝文在赌场、茶楼及华人聚集的地方招摇过市。以前在福州被他敲诈过的黑道人物，纷纷委托在美国的黑道“福清帮”向他追讨被敲诈的钱，并威胁说，不还钱就砍掉郝文的手和王振忠的脚。为了保护郝文，王振忠只好与她分居，将她藏到一个无人知晓的地方。/ u6 G( K( p {/ }7 j
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遭到敲诈的王振忠独自生活，出门要躲警察，遇到老朋友只能低头假装没看见。王振忠与郝文分居半年后，郝文遇到了一位华侨亿万富翁，两人开始同居。. I( F" R) `3 U
/ R4 k+ Z/ E e% P L 2005年下半年，心情抑郁的王振忠被查出患上了肝癌。患病期间，郝文一次也没有来看望他。2007年6月，在绝症中挣扎的王振忠，临终前留下了一句话：“一切都是报应……”
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5.为捉贪官许下不菲奖金
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美中两国虽无引渡协定，但美国方面正尝试通过多种方式，协助中国惩治外逃贪官。美国联邦国税局甚至许诺了不菲的奖金，鼓励民众踊跃揭发。
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2 `) k5 o' n7 ]- G U6 I 目前，中美两国警方在捉拿中国外逃贪官上达成了一些协议：美国警方在证据确凿的情况下逮捕嫌疑犯、冻结其在美银行账户及房产……% x, _) r( Z2 j; Z: t- z; ]
" V9 Z0 F2 S6 c" l 美国联邦税法规定，美国公民及绿卡持有人，无论其收入来自美国国内或海外，均须报税。近期，美国警方成功起诉中国外逃贪官的方式有：指控入境时没向移民局和海关如实填写申报单、偷税漏税、非法接受海外赃款等。 |
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狗仔卡
发表于 2008-8-1 09:18
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